Estafa CBEX: Nigerianos y otros usuarios excluidos de la plataforma de ahorro

Los nigerianos, en diversas plataformas de redes sociales, han comenzado a cuantificar sus pérdidas después de que una plataforma de comercio de activos digitales llamada CBEX les bloqueara sus cuentas. La plataforma presuntamente ha vaciado más de 809 millones de dólares de las cuentas de sus inversores. 

A los inversores les vendieron la misma vieja historia de estafa: si ponían dinero en la empresa, su dinero se duplicaría cada mes. 

Algunos usuarios han subido vídeos en los que aparecen llorando porque no podían retirar dinero de sus cuentas y temían haberlo perdido. Un usuario comentó: «Me invitaron a CBEX con la promesa de ganar mucho dinero […] solo para despertar hoy y descubrir que mis 4000 dólares han desaparecido».

Un cliente enojado irrumpió en una de CBEX en Ibadan, en el suroeste del país, y robó sillas, unidades de aire y un panel solar. 

Otros aún se aferran a la idea de que podría haber problemas técnicos. Quienes presentaron quejas en el servicio de mensajería privada Telegram recibieron respuestas de CBEX. Se les informó que el problema se debió a un ataque informático y que se resolverá pronto. 

El peor error que cometerás es realizar este pago a CBEX. La segunda facturación será esta.

Si estás en la calle, lo entenderás 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

– IRUNNIA (@Irunnia_) 14 de abril de 2025

Mientras tanto, CBEX ha bloqueado sus canales de Telegram y pospuesto sus retiros mientras ofrece a los inversores un salvavidas de $2,000 por una verificación de $200 y $1,000 por una verificación de $100.

CBEX fue diseñado para parecerse a ByBit

La plataforma fue una estafa desde el principio. No tenía licencia y estaba diseñada para parecerse a ByBit, que es una plataforma de intercambio real.

Además, diseñaron el sitio web de forma vulnerable para que los usuarios pensaran que se trataba de una brecha de seguridad en el futuro. Además, cuando los usuarios envían dinero a una cuenta TRX, los administradores de la plataforma lo retiran inmediatamente de la billetera TRX, lo convierten a USDT y luego a ETH. 

Los datos muestran que el dinero se movió a una dirección TRX y el volumen total robado en USDT supera los 800 millones de dólares.

Esto explica por qué no hay dinero en las páginas de los usuarios cuando inician sesión. Solo hay números. Todas las transacciones realizadas por la IA son falsas. Envían a los usuarios el dinero de otra persona cuando llega el momento de cash .

El administrador de CBEX acaba de transferir 822 millones de dólares (más de 1 billón de naira) a una billetera ETH privada pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Bóvedas de hormigón 👤 (@JudebestO) 15 de abril de 2025

Esto no es algo nuevo para los nigerianos. Para algunos, les recuerda a un conocido esquema Ponzi llamado MMM. Este congeló sus transacciones, causando pérdidas a muchos. Se suponía que los miembros recibirían un retorno del 30% sobre su inversión en tan solo 30 días, al igual que la duración de CBEX.

La SEC de Nigeria establece nuevas regulaciones 

de Nigeria La SEC dejó claro que, según la ISA 2025 que el presidentedent Tinubu acaba de firmar, ahora es ilegal que cualquier organización gestione una plataforma de negociación de divisas en línea u ofrezca servicios relacionados sin antes registrarse ante la comisión.

En un comunicado, afirmó: “En virtud de esta Ley, en Nigeria es un delito que cualquier entidad que no esté registrada por la comisión realice actividades comerciales relacionadas con plataformas de negociación de divisas en línea o servicios conexos”.

“Se recomienda a cualquier entidad comercial que tenga previsto establecer un negocio en cualquiera de estas áreas que visite al jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres de la comisión para obtener más información sobre cómo registrarse ante la comisión y evitar sanciones”,  añadió.

El Dr. Emomotimi Agama, director general de la comisión, afirmó que la nueva norma representa “un paso trascendental para lograr un mercado de capitales nigeriano más inclusivo, sólido y acorde con las mejores prácticas internacionales”. La comisión reafirmó su compromiso de apoyar la innovación manteniendo una estricta supervisión.