Афера на CBEX: нигерийцы и другие пользователи заблокированы на сберегательной платформе

Пользователи различных социальных сетей в Нигерии начали подсчитывать свои убытки после того, как платформа для торговли цифровыми активами CBEX заблокировала им доступ к их счетам. По имеющимся данным, платформа вывела со счетов инвесторов более 809 миллионов долларов. 

Инвесторам внушили старую мошенническую схему: если они вложат деньги в компанию, их вложения будут удваиваться каждый месяц. 

Некоторые пользователи выложили видео, на которых они плачут, потому что не могут вывести деньги со своих счетов и боятся, что они пропали. Один пользователь сказал: «Меня пригласили на CBEX, чтобы я заработал достаточно денег […] а сегодня утром я проснулся и обнаружил, что все мои 4000 долларов пропали».

Разгневанный клиент ворвался в CBEX в Ибадане на юго-западе страны и украл стулья, кондиционеры и солнечную панель. 

Другие по-прежнему считают, что могут быть технические проблемы. Те, кто подал жалобы в мессенджере Telegram, получили ответы от CBEX. Им сообщили, что проблема возникла в результате взлома и что все будет решено в ближайшее время. 

Самая большая ошибка, которую вы совершите, — это совершите этот платеж в CBEX. Это будет уже второй счет.

Если ты на улице, то поймешь 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

– ИРУННИЯ (@Irunnia_) 14 апреля 2025 г.

Тем временем CBEX закрыла свои каналы в Telegram и отложила вывод средств, предоставив инвесторам возможность получить $2000 за подтверждение $200 и $1000 за подтверждение $100.

CBEX был разработан таким образом, чтобы выглядеть как ByBit

Эта платформа с самого начала была мошеннической. Она не имела лицензии и была разработана таким образом, чтобы выглядеть как ByBit, которая является реальной торговой платформой.

Кроме того, они сделали веб-сайт уязвимым, чтобы пользователи в будущем подумали, что это нарушение безопасности. Также, когда пользователи переводят деньги на счет TRX, операторы платформы немедленно выводят их из кошелька TRX, конвертируют в USDT, а затем в ETH. 

Данные показали, что деньги были переведены на адрес в TRX, а общий объем украденных средств в USDT превышает 800 миллионов долларов.

Это объясняет, почему на страницах пользователей, когда они входят в свои аккаунты, нет денег. Там только цифры. Каждая сделка, совершенная ИИ, является фиктивной. Они отправляют пользователям чужие деньги, когда приходит время вывода cash .

Администратор CBEX перевел 822 миллиона долларов (более 1 триллиона найра) на частный ETH-кошелек. pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Джуд Бест 🕊 Бетонные своды 👤 (@JudebestO) 15 апреля 2025 г.

Для нигерийцев это не первый подобный случай. Некоторым это напоминает популярную финансовую пирамиду MMM. Она заморозила свои транзакции, что привело к убыткам для многих. Участники должны были получить 30% прибыли от своих инвестиций всего за 30 дней, как и в случае с CBEX.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии ввела новые правила 

Нигерийская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ясно дала понять, что, согласно Закону о международном валютном регулировании 2025 года (ISA 2025), который недавно подписал президентdent Тинубу, теперь незаконно для любой организации запускать онлайн-платформу для торговли на рынке Форекс или предлагать связанные с этим услуги без предварительной регистрации в комиссии.

В своем заявлении комиссия отметила: «В соответствии с настоящим Законом, в Нигерии является правонарушением для любой организации, не зарегистрированной комиссией, осуществлять деятельность в сфере онлайн-торговли иностранной валютой или предоставлять связанные с ней услуги».

«Любой коммерческой организации, планирующей открыть бизнес в любом из этих районов, рекомендуется обратиться к руководителю отдела управления рисками развития территорий комиссии за дальнейшими указаниями о том, как зарегистрироваться в комиссии во избежание санкций», —  добавлено в сообщении.

Генеральный директор комиссии, доктор Эмомотими Агама, заявил, что новое правило является «знаковым шагом на пути к тому, чтобы сделать нигерийский рынок капитала более инклюзивным, устойчивым и соответствующим передовой мировой практике». Комиссия подтвердила свою приверженность поддержке инноваций при сохранении строгого контроля.