Скам CBEX: нигерийцы и другие пользователи заблокированы на платформе сбережений

Нигерийцы на различных платформах социальных сетей начали подсчитывать свои убытки после того, как платформа торговли цифровыми активами CBEX заблокировала им доступ к счетам. По слухам, платформа вывела более 809 миллионов долларов со счетов своих инвесторов. 

Инвесторам продали ту же старую историю о мошенничестве: если они вложат деньги в компанию, их деньги будут удваиваться каждый месяц. 

Некоторые пользователям выложили видео, где они плачут, потому что не могут вывести деньги со своих счетов и боятся, что они пропали. Один пользователь сказал, «Меня пригласили в CBEX исключительно ради того, чтобы заработать достаточно денег […] только чтобы проснуться сегодня и обнаружить, что все мои $4000 пропали»

Разгневанный клиент ворвался в CBEX офис в Ибадане на юго-западе страны и украл стулья, блоки кондиционеров и солнечную панель. 

Другие все еще надеются, что это технические проблемы. Те, кто подал жалобы в сервисе обмена сообщениями Telegram, получили ответы от CBEX. Им сообщили, что проблема возникла в результате взлома и что ситуация скоро будет разрешена. 

Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это сделать этот платеж в CBEX. Это второе выставление счета.

Если ты на улице, ты поймешь 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

— IRUNNIA (@Irunnia_) апреля 14, 2025

Тем временем CBEX заблокировал свои каналы в Telegram и отложил выплаты, предложив инвесторам «спасательный круг» в виде $2000 за верификацию на $200 и $1000 за верификацию на $100.

CBEX был создан, чтобы выглядеть как ByBit

Платформа с самого начала была мошеннической. Это не была лицензированная платформа, и она была создана, чтобы выглядеть как ByBit, которая является реальной торговой платформой.

Кроме того, они сделали сайт уязвимым, чтобы пользователи в будущем думали, что это сбой безопасности. Кроме того, когда пользователи отправляют деньги на счет TRX, курьеры платформы немедленно выводят их из кошелька TRX, конвертируют в USDT, а затем в ETH. 

Данные показали, что деньги были переведены на адрес TRX, а общий объем украденных в USDT средств превысил 800 миллионов долларов.

Это объясняет, почему на страницах пользователей нет денег, когда они входят в свои аккаунты. Там только цифры. Каждая сделка, совершенная ИИ, является фальшивой. Когда приходит время вывода средств, они отправляют пользователям чужие деньги.

Администратор CBEX только что перевел 822 миллиона долларов (более 1 триллиона найр) в частный кошелек ETH pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Concrete vaults 👤 (@JudebestO) 15 апреля 2025 г.

Это не первый случай для нигерийцев. Для некоторых это напоминает популярную пирамиду МММ. Она заморозила транзакции, что привело к убыткам многих. Члены должны были получать 30% возврата на свои инвестиции всего за 30 дней, как и в случае с CBEX.

SEC Нигерии устанавливает новые правила 

Нигерийская SEC четко дала понять, что, согласно ISA 2025, которую только что подписал президент Бола Тинубу, теперь незаконно для любой организации управлять онлайн-платформой для торговли форексом или предоставлять связанные услуги без предварительной регистрации в комиссии.

В заявлении говорится: «Согласно настоящему Закону, в Нигерии является правонарушением для любого незарегистрированного в комиссии субъекта осуществлять деятельность по управлению онлайн-платформами для торговли иностранной валютой или предоставлению связанных услуг.»

«Любым бизнес-субъектам, планирующим открыть бизнес в любой из этих областей, рекомендуется посетить отдел DRM комиссии для получения дальнейших инструкций о том, как зарегистрироваться в комиссии, чтобы избежать санкций»  добавила она.

Д-р Эмототими Агама, генеральный директор комиссии, сказал, что новое правило «является знаковым шагом к тому, чтобы сделать рынок капитала Нигерии более инклюзивным, устойчивым и соответствующим лучшим мировым практикам». Комиссия подтвердила свою приверженность поддержке инноваций при сохранении строгих надзорных мер.