Arnaque CBEX : des Nigérians et d’autres utilisateurs sont bloqués sur la plateforme d’épargne

Sur les réseaux sociaux, des Nigérians ont commencé à évaluer leurs pertes après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies CBEX les a empêchés d'accéder à leurs comptes. La plateforme aurait détourné plus de 809 millions de dollars des comptes de ses investisseurs. 

On a vendu aux investisseurs la même vieille histoire d'arnaque : s'ils investissaient dans l'entreprise, leur argent doublerait chaque mois. 

Certains utilisateurs ont publié des vidéos où on les voit en larmes, car ils ne pouvaient pas retirer leur argent de leurs comptes et craignaient de l'avoir perdu. L'un d'eux a déclaré : « J'ai été invité sur CBEX en me promettant de gagner beaucoup d'argent […] et ce matin, je découvre que mes 4 000 $ ont disparu. »

Un client mécontent a pénétré par effraction dans un de CBEX à Ibadan, dans le sud-ouest du pays, et a volé des chaises, des climatiseurs et un panneau solaire. 

D'autres persistent à croire qu'il pourrait s'agir de problèmes techniques. Ceux qui ont déposé des plaintes sur la messagerie privée Telegram ont reçu des réponses de CBEX. On leur a indiqué que le problème était dû à un piratage et que la situation serait bientôt résolue. 

La pire erreur que vous puissiez commettre est d'effectuer ce paiement à CBEX. Il s'agira d'une deuxième facturation.

Si tu es dans la rue, tu comprendras 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

– IRUNNIA (@Irunnia_) 14 avril 2025

Parallèlement, CBEX a verrouillé ses chaînes Telegram et reporté ses retraits tout en accordant aux investisseurs une aide de 2 000 $ pour une vérification de 200 $ et de 1 000 $ pour une vérification de 100 $.

CBEX a été conçu pour ressembler à ByBit

La plateforme était une arnaque dès le départ. Elle n'était pas agréée et était conçue pour ressembler à ByBit, qui est une véritable plateforme de trading.

De plus, ils ont conçu le site web de manière à le rendre vulnérable afin que les utilisateurs puissent croire à une faille de sécurité ultérieurement. Par ailleurs, lorsque les utilisateurs déposent de l'argent sur un compte TRX, les opérateurs de la plateforme le retirent immédiatement du portefeuille TRX, le convertissent en USDT puis en ETH. 

Les données montrent que l'argent a été transféré vers une adresse TRX, et le volume total volé en USDT dépasse les 800 millions de dollars.

Cela explique pourquoi aucun argent n'apparaît sur les pages des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à leurs comptes. Seuls des chiffres y figurent. Toutes les transactions effectuées par l'IA sont fictives. Au moment du cash , les utilisateurs reçoivent l'argent d'un autre.

L'administrateur de CBEX vient de transférer 822 millions de dollars (plus de 1 billion de nairas) vers un portefeuille ETH privé. pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Voûtes en béton 👤 (@JudebestO) 15 avril 2025

Ce n'est pas une première au Nigéria. Pour certains, cela rappelle une escroquerie de type Ponzi bien connue, appelée MMM. Cette dernière avait gelé ses transactions, entraînant des pertes pour de nombreux investisseurs. Les membres étaient censés recevoir un rendement de 30 % sur leur investissement en seulement 30 jours, soit la même durée que celle de CBEX.

La SEC du Nigeria établit de nouvelles réglementations 

du Nigeria La SEC a clairement indiqué que, conformément à l'ISA 2025 que le présidentdent Tinubu vient de signer, il est désormais illégal pour toute organisation d'exploiter une plateforme de trading forex en ligne ou d'offrir des services connexes sans s'être préalablement enregistrée auprès de la commission.

Dans un communiqué, il a été indiqué : « En vertu de cette loi, toute entité non enregistrée auprès de la commission commet une infraction au Nigéria en exerçant des activités liées aux plateformes de négociation de devises en ligne ou aux services connexes. »

« Toute entité commerciale envisageant de créer une entreprise dans l'un de ces domaines est invitée à se rendre au bureau du responsable du département DRM de la commission pour obtenir des instructions sur la procédure d'enregistrement auprès de la commission afin d'éviter les sanctions », a-t-  on ajouté.

Le Dr Emomotimi Agama, directeur général de la commission, a déclaré que cette nouvelle réglementation constituait « une étape historique vers un marché des capitaux nigérian plus inclusif, plus robuste et conforme aux meilleures pratiques internationales ». La commission a réaffirmé son engagement à soutenir l'innovation tout en maintenant rigoureux .