CBEX 사기: 나이지리아인 등 다른 사용자들, 저축 플랫폼에서 잠김

나이지리아 전역의 다양한 소셜 미디어 플랫폼 사용자들은 CBEX라는 디지털 자산 거래 플랫폼이 계정을 잠그자 자신의 손실을 계산하기 시작했다. 이 플랫폼은 투자자 계좌에서 8억 9천만 달러 이상을 인출한 것으로 알려졌다. 

투자자들은 회사에 돈을 넣으면 매달 돈이 두 배가 된다는 오래된 사기 스토리를 들었다. 

일부 사용자 사용자들은 계좌에서 돈을 인출하지 못해 울고 있는 자신의 영상을 올렸으며, 돈이 사라진 것 같아 두려워했다. 한 사용자는 말했다. “나는 충분한 돈을 벌기 위해 CBEX에 초대받았는데 […] 오늘 아침 일어나 보니 내 4,000달러가 모두 사라져 있었다.”

분노한 한 고객이 CBEX 남서부 이바단(Ibadan)의 사무실로 침입하여 의자, 에어컨 유닛 및 태양광 패널을 훔쳐갔다. 

다른 이들은 여전히 기술적 문제가 있을 수 있다는 생각에 집착하고 있다. 개인 메시징 서비스 텔레그램(Telegram)에 불만을 제기한 사용자에게 CBEX로부터 응답이 왔다. 그들은 문제가 해킹으로 인해 발생했으며 곧 해결될 것이라고 들었다. 

CBEX에 이 결제를 하는 것은 당신이 할 수 있는 가장 큰 실수다. 이는 두 번째 청구다.

거리에서 살아남는 법을 알면 이해할 거야 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

— IRUNNIA (@Irunnia_) 4월 14일, 2025

한편, CBEX는 텔레그램 채널을 잠그고 출금을 연기하면서 투자자들에게 2,000달러를 위해 200달러 검증, 1,000달러를 위해 100달러 검증이라는 구명줄을 던졌다.

CBEX는 바이빗(ByBit)처럼 보이도록 설계되었다

이 플랫폼은 처음부터 사기였다. 이는 라이선스를 받은 플랫폼이 아니며, 바이비트실제 거래 플랫폼인 바이빗처럼 보이도록 설계되었다.

또한, 그들은 나중에 보안 침해로 오해받도록 웹사이트를 취약하게 구축했다. 또한 사용자가 TRX 계좌로 돈을 보내면 플랫폼의 운영진은 즉시 TRX 지갑에서 인출하여 USDT로 변환한 후 ETH로 변환한다. 

데이터에 따르면 돈은 TRX 주소로 이동되었으며, USDT 기준 도난 총액은 8억 달러를 초과한다.

이것이 사용자가 계정에 로그인할 때 페이지에 돈이 없고 숫자만 있는 이유다. AI가 수행한 모든 거래는 가짜다. 그들은 현금화할 때 사용자에게 다른 사람의 돈을 보낸다.

CBEX 관리자가 8억 2,200만 달러(1조 나이라 이상)를 개인 ETH 지갑으로 이동시켰다 pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Concrete vaults 👤 (@JudebestO) 2025년 4월 15일

이것은 나이지리아인들에게 처음 있는 일이 아니다. 어떤 이들은 이를 MMM이라는 유명한 피라미드 사기를 연상시킨다. MMM은 거래를 동결시켜 많은 사람들에게 손실을 입혔다. 회원들은 CBEX와 마찬가지로 30일 만에 투자금의 30% 수익을 받아야 했지만, 거래가 동결되었다.

나이지리아 SEC, 새로운 규제 설정 

나이지리아의 SEC 볼라 티누부 대통령이 최근 서명한 ISA 2025에 따르면, 위원회에 먼저 등록하지 않고 온라인 외환 거래 플랫폼을 운영하거나 관련 서비스를 제공하는 것은 불법이라고 명확히 밝혔다.

성명서에서 기관은 다음과 같이 밝혔습니다. “이 법의 효력에 따라, 위원회에 등록되지 않은 엔티티가 온라인 외환 거래 플랫폼 또는 관련 서비스의 사업을 수행하는 것은 나이지리아에서 범죄입니다.”

“이 중 하나에서 사업을 설립할 계획인 모든 사업체는 제재 조치를 피하기 위해 위원회 등록 방법을 포함한 추가 지침을 위해 위원회 HOD DRM 부서로 방문할 것을 권장한다.”  라고 덧붙였습니다.

위원회 총재인 에모모티미 아가마(Dr. Emomotimi Agama) 박사는 새로운 규정이 “나이지리아 자본 시장을 더 포용적이고, 견고하며, 세계 최고의 관행과 일치시키는 방향으로의 획기적인 조치”라고 말했다. 위원회는 혁신을 지원하면서도 엄격한 감독을 유지하겠다는 의지를 재확인했다.