عملية احتيال على منصة CBEX: حرمان النيجيريين وغيرهم من المستخدمين من الوصول إلى منصة الادخار

بدأ النيجيريون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي في حصر خسائرهم بعد أن قامت منصة تداول الأصول الرقمية "سي بي إي إكس" بحظر حساباتهم. ويُزعم أن المنصة قد استنزفت أكثر من 809 ملايين دولار من حسابات مستثمريها. 

تم بيع المستثمرين نفس قصة الاحتيال القديمة: إذا وضعوا أموالهم في الشركة، فإن أموالهم ستتضاعف كل شهر. 

بعض المستخدمين نشر "دُعيتُ إلى منصة CBEX بهدف جني المال [...] لأستيقظ اليوم وأكتشف أن كل ما أملكه، وهو 4000 دولار، قد اختفى".

اقتحم زبون غاضب شركة CBEX في إيبادان جنوب غرب البلاد وسرق كراسي ووحدات تكييف ولوحة شمسية. 

لا يزال البعض متمسكًا بفكرة وجود مشاكل تقنية. وقد تلقى من قدموا شكاوى عبر تطبيق المراسلة الخاص تيليجرام ردودًا من شركة CBEX، حيث أُبلغوا بأن المشكلة ناجمة عن اختراق، وأن الأمور ستُحل قريبًا. 

أسوأ خطأ سترتكبه هو دفع هذا المبلغ لشركة CBEX. هذه هي الفاتورة الثانية.

إذا كنت في الشارع، ستفهم 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

– إيرونيا (Irunnia_) 14 أبريل 2025

في غضون ذلك، قامت منصة CBEX بإغلاق قنواتها على تطبيق Telegram وتأجيل عمليات السحب مع منح المستثمرين شريان حياة بقيمة 2000 دولار مقابل التحقق من 200 دولار و1000 دولار مقابل التحقق من 100 دولار.

تم تصميم CBEX ليبدو مشابهاً لـ ByBit

كانت المنصة عملية احتيال منذ البداية. لم تكن منصة مرخصة، وقد صُممت لتبدو مثل منصة ByBit، وهي منصة تداول حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، صمموا الموقع الإلكتروني ليكون ضعيفًا بحيث يظن المستخدمون أنه ثغرة أمنية في المستقبل. علاوة على ذلك، عندما يرسل المستخدمون أموالًا إلى حساب TRX، يقوم القائمون على المنصة بسحبها فورًا من محفظة TRX، وتحويلها إلى USDT ثم إلى ETH. 

وقد أظهرت البيانات أن الأموال تم تحويلها إلى عنوان TRX، وأن إجمالي حجم الأموال المسروقة بالدولار الأمريكي يتجاوز 800 مليون دولار.

هذا يفسر عدم وجود رصيد في صفحات المستخدمين عند تسجيل دخولهم إلى حساباتهم، إذ لا يظهر سوى أرقام. كل عملية تداول تتم بواسطة الذكاء الاصطناعي وهمية، حيث يتم تحويل أموال المستخدمين إلى أموال أشخاص آخرين عند cash .

قام مسؤول منصة CBEX بتحويل 822 مليون دولار (أكثر من تريليون نايرا) إلى محفظة إيثيريوم خاصة. pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— جود بيست 🕊 أقبية خرسانية 👤 (@JudebestO) ١٥ أبريل ٢٠٢٥

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها النيجيريون مثل هذه الظاهرة. بالنسبة للبعض، تُذكّرهم هذه الحادثة بمخطط بونزي شهير يُدعى MMM، والذي جمّد معاملاته، مُلحقًا خسائر فادحة بالعديد من الأشخاص. كان من المفترض أن يحصل الأعضاء على عائد بنسبة 30% على استثماراتهم في غضون 30 يومًا فقط، تمامًا كما كانت مدة CBEX.

هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تضع لوائح جديدة 

النيجيرية هيئة الأوراق المالية والبورصات أوضحتdent بولا تينوبو مؤخرًا، أصبح من غير القانوني الآن لأي منظمة إدارة منصة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت أو تقديم خدمات ذات صلة دون التسجيل أولاً لدى الهيئة.

وجاء في بيانها: "بموجب هذا القانون، يعتبر قيام أي كيان غير مسجل لدى الهيئة بممارسة أعمال منصات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة جريمة في نيجيريا".

"يُنصح أي كيان تجاري لديه خطة لإنشاء عمل تجاري في أي من هذه المجالات بزيارة رئيس قسم إدارة المخاطر في الهيئة للحصول على مزيد من التوجيهات حول كيفية التسجيل لدى الهيئة لتجنب العقوبات"  وأضافت:

صرح الدكتور إيموموتيمي أغاما، المدير العام للهيئة، بأن القاعدة الجديدة "خطوة تاريخية نحو جعل سوق رأس المال النيجيري أكثر شمولاً وقوة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية". وأكدت الهيئة مجدداً التزامها بدعم الابتكار مع الحفاظ على صارمة .