Fraude da CBEX: Nigerianos e outros usuários são bloqueados da plataforma de poupança

Nigerianos em diversas plataformas de mídia social começaram a quantificar suas perdas após uma plataforma de negociação de ativos digitais chamada CBEX ter bloqueado o acesso deles às suas contas. Alega-se que a plataforma drenou mais de US$ 809 milhões das contas de seus investidores. 

Os investidores foram enganados com a mesma velha história fraudulenta: se investissem dinheiro na empresa, seu dinheiro dobraria a cada mês. 

Alguns usuários postaram vídeos chorando porque não conseguiam sacar dinheiro de suas contas e temiam ter perdido tudo. Um usuário disse: "Fui convidado para a CBEX com a promessa de ganhar muito dinheiro [...] e hoje acordo e descubro que meus US$ 4.000 sumiram."

Um cliente furioso invadiu um da CBEX em Ibadan, no sudoeste do país, e roubou cadeiras, aparelhos de ar condicionado e um painel solar. 

Outros ainda acreditam que possa haver problemas técnicos. Aqueles que reclamaram no serviço de mensagens privadas Telegram receberam respostas da CBEX. Foram informados de que o problema foi causado por um ataque hacker e que a situação será resolvida em breve. 

O pior erro que você cometerá é efetuar esse pagamento para a CBEX. Esta será a segunda fatura.

Se você anda na rua, você vai entender 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

-IRUNNIA (@Irunnia_) 14 de abril de 2025

Entretanto, a CBEX bloqueou seus canais no Telegram e adiou os saques, ao mesmo tempo em que ofereceu aos investidores um bônus de US$ 2.000 para quem pagasse US$ 200 em verificação e US$ 1.000 para quem pagasse US$ 100 em verificação.

CBEX foi projetado para se parecer com ByBit

A plataforma era uma fraude desde o início. Não era uma plataforma licenciada e foi projetada para se parecer com a ByBit, que é uma plataforma de negociação legítima.

Além disso, eles construíram o site para ser vulnerável, de modo que os usuários pensassem que se tratava de uma violação de segurança no futuro. Ademais, quando os usuários enviam dinheiro para uma conta TRX, os operadores da plataforma imediatamente o retiram da carteira TRX, convertem para USDT e, em seguida, para ETH. 

Os dados mostraram que o dinheiro foi transferido para um endereço TRX e que o volume total roubado em USDT ultrapassa os 800 milhões de dólares.

Isso explica por que não há dinheiro nas páginas dos usuários quando eles acessam suas contas. Só aparecem números. Todas as transações feitas pela IA são falsas. Ela envia o dinheiro de outra pessoa para os usuários quando chega a hora de cash .

O administrador da CBEX acaba de transferir 822 milhões de dólares (mais de 1 trilhão de nairas) para uma carteira privada de Ethereum. pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Abóbadas de concreto 👤 (@JudebestO) 15 de abril de 2025

Esta não é a primeira vez que isso acontece na Nigéria. Para alguns, lembra um esquema Ponzi popular chamado MMM. Ele congelou suas transações, causando prejuízos a muitos. Os membros deveriam receber um retorno de 30% sobre o investimento em apenas 30 dias, assim como no caso da CBEX.

A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria estabelece novas regulamentações 

da Nigéria A SEC deixou claro que, de acordo com a ISA 2025, recém-assinada pelo presidentedent Tinubu, agora é ilegal para qualquer organização operar uma plataforma de negociação forex online ou oferecer serviços relacionados sem antes se registrar na comissão.

Em comunicado, afirmou: “Por força desta lei, é considerado crime na Nigéria qualquer entidade não registada pela comissão que exerça atividades de plataformas de negociação de câmbio online ou serviços relacionados.”

“Qualquer entidade comercial que planeje estabelecer um negócio em qualquer uma dessas áreas é aconselhada a visitar o chefe do Departamento de Gestão de Riscos de Desastres da comissão para obter mais orientações sobre como se registrar na comissão para evitar sanções”,  acrescentou.

O Dr. Emomotimi Agama, diretor-geral da comissão, afirmou que a nova regra representa “um passo histórico para tornar o mercado de capitais da Nigéria mais inclusivo, robusto e alinhado às melhores práticas globais”. A comissão reafirmou seu compromisso em apoiar a inovação, mantendo, ao mesmo tempo, rigorosa .