Truffa CBEX: nigeriani e altri utenti bloccati dalla piattaforma di risparmio
- I nigeriani hanno iniziato a quantificare le proprie perdite perché CBEX li ha bloccati dai propri account.
- Un utente è irrompato in un ufficio di CBEX a Ibadan e ha rubato sedie, unità di condizionamento e un pannello solare.
- La SEC ha annunciato che ora è illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading online su forex o offrire servizi correlati senza prima registrarsi presso la commissione.
I nigeriani su diverse piattaforme di social media hanno iniziato a quantificare le proprie perdite dopo che una piattaforma di scambio di asset digitali chiamata CBEX li ha bloccati dai propri account. La piattaforma avrebbe svuotato oltre 809 milioni di dollari dai conti degli investitori.
Agli investitori è stata venduta la solita vecchia storia della truffa: se mettevano denaro nell'azienda, il loro denaro si sarebbe raddoppiato ogni mese.
Alcuni mensili hanno pubblicato video di sé stessi che piangevano perché non potevano prelevare denaro dai propri account e temevano che fosse scomparso. Un utente ha dichiarato: "Sono stato invitato a CBEX tutto nel nome di fare abbastanza denaro […] solo per svegliarmi oggi e scoprire che tutti i miei 4000 dollari sono scomparsi"
Un cliente arrabbiato è entrato a forza in un CBEX ufficio a Ibadan, nel sud-ovest del paese, e ha rubato sedie, unità di aria condizionata e un pannello solare.
Altri continuano a nutrire la speranza che ci possano essere problemi tecnici. Coloro che hanno presentato reclami sul servizio di messaggistica privata Telegram hanno ricevuto risposte da CBEX. È stato loro detto che il problema era derivato da un attacco informatico e che la situazione sarebbe stata risolta a breve.
L'errore peggiore che potrai fare è effettuare questo pagamento a CBEX. Questo è un secondo addebito.
Se sei per strada, lo capirai 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S
— IRUNNIA (@Irunnia_) Aprile 14, 2025
Nel frattempo, CBEX ha bloccato i propri canali Telegram e posticipato i prelievi, offrendo agli investitori una linea di salvataggio di 2.000 dollari per una verifica da 200 dollari e 1.000 dollari per una verifica da 100 dollari.
CBEX era progettato per apparire come ByBit
La piattaforma era una truffa fin dall'inizio. Non era una piattaforma autorizzata ed era progettata per assomigliare a ByBit, che è una vera piattaforma di trading.
Inoltre, hanno costruito il sito web in modo che risultasse debole, così che gli utenti pensassero in futuro che si trattasse di una violazione della sicurezza. Inoltre, quando gli utenti inviano denaro su un account TRX, i corrieri della piattaforma prelevano immediatamente i fondi dal portafoglio TRX, li convertono in USDT e poi in ETH.
I dati hanno mostrato che il denaro è stato trasferito a un indirizzo TRX, e il volume totale rubato in USDT supera gli 800 milioni di dollari.
Questo spiega perché non c'è denaro nelle pagine degli utenti quando accedono ai propri account. Ci sono solo numeri. Ogni operazione effettuata dall'IA è falsa. Quando è il momento di prelevare, inviano agli utenti il denaro di qualcun altro.
L'amministratore di CBEX ha appena trasferito 822 milioni di dollari (oltre 1 trilione di Naira) in un portafoglio ETH privato pic.twitter.com/9iar4ZH1BV
— Jude Best 🕊 Concrete vaults 👤 (@JudebestO) 15 aprile 2025
Non è la prima volta per i nigeriani. Per alcuni, questo ricorda una popolare schema Ponzi chiamato MMM. Ha congelato le sue transazioni, causando perdite a molti. Ai membri doveva essere garantito un rendimento del 30% sul loro investimento in soli 30 giorni, proprio come la durata di CBEX.
La SEC nigeriana stabilisce nuove regolamentazioni
La SEC nigeriana SEC ha chiarito che, secondo l'ISA 2025 che il presidente Bola Tinubu ha appena firmato, è ora illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading online di forex o offrire servizi correlati senza prima registrarsi presso la commissione.
In un comunicato, ha dichiarato: "In virtù di questa Legge, è un reato in Nigeria per qualsiasi entità non registrata dalla commissione svolgere l'attività di piattaforme di trading di cambio estero online o servizi correlati."
"Si consiglia a qualsiasi entità commerciale con l'intenzione di avviare un'attività in uno di questi settori di visitare il Dipartimento DRM (HOD) della commissione per ulteriori indicazioni su come registrarsi presso la commissione per evitare sanzioni","33 ha aggiunto.
Il direttore generale della commissione, Dr. Emomotimi Agama, ha dichiarato che la nuova regola è «un passo fondamentale verso la creazione di un mercato dei capitali nigeriano più inclusivo, solido e allineato alle migliori pratiche internazionali». La commissione ha riaffermato il proprio impegno a sostenere l'innovazione mantenendo al contempo un controllo rigoroso.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
