Truffa CBEX: nigeriani e altri utenti esclusi dalla piattaforma di risparmio

I nigeriani su diverse piattaforme di social media hanno iniziato a quantificare le loro perdite dopo che una piattaforma di trading di asset digitali chiamata CBEX ha bloccato i loro account. La piattaforma avrebbe prosciugato oltre 809 milioni di dollari dai conti dei suoi investitori. 

Agli investitori è stata venduta la solita vecchia storia truffaldina: se avessero investito soldi nella società, i loro guadagni sarebbero raddoppiati ogni mese. 

Alcuni utenti hanno pubblicato video in cui piangevano perché non riuscivano a prelevare denaro dai loro conti e temevano che fosse andato perso. Un utente ha detto: "Sono stato invitato a CBEX con la promessa di guadagnare abbastanza soldi [...] solo per svegliarmi oggi e scoprire che tutti i miei 4000 dollari sono spariti".

Un cliente arrabbiato è entrato in un della CBEX a Ibadan, nel sud-ovest del Paese, e ha rubato sedie, unità di condizionamento e un pannello solare. 

Altri si aggrappano ancora all'idea che potrebbero esserci problemi tecnici. Chi ha presentato reclami sul servizio di messaggistica privata Telegram ha ricevuto risposte da CBEX, che ha affermato che il problema è stato causato da un attacco informatico e che la situazione verrà risolta a breve. 

L'errore peggiore che commetterai è effettuare questo pagamento a CBEX. La seconda fatturazione sarà questa.

Se sei per strada, capirai 🤣 pic.twitter.com/4ro5Etgw7S

— IRUNNIA (@Irunnia_) 14 aprile 2025

Nel frattempo, CBEX ha bloccato i suoi canali Telegram e posticipato i prelievi, offrendo però agli investitori una soluzione di salvataggio di 2.000 $ per una verifica di 200 $ e di 1.000 $ per una verifica di 100 $.

CBEX è stato progettato per apparire come ByBit

La piattaforma era una truffa fin dall'inizio. Non era una piattaforma autorizzata ed era stata progettata per assomigliare a ByBit, che è una vera piattaforma di trading.

Inoltre, hanno progettato il sito web in modo che fosse debole, in modo che gli utenti potessero pensare che si trattasse di una violazione della sicurezza in futuro. Inoltre, quando gli utenti inviano denaro a un account TRX, i gestori della piattaforma lo prelevano immediatamente dal portafoglio TRX, lo convertono in USDT e poi in ETH. 

I dati hanno dimostrato che il denaro è stato trasferito a un indirizzo TRX e il volume totale rubato in USDT supera gli 800 milioni di dollari.

Questo spiega perché non ci sono soldi sulle pagine degli utenti quando accedono ai loro account. Ci sono solo numeri. Ogni transazione effettuata dall'IA è falsa. Inviano agli utenti il ​​denaro di qualcun altro quando è il momento di cash .

L'amministratore di CBEX ha appena trasferito 822 milioni di dollari (oltre 1 trilione di Naira) in un portafoglio ETH privato pic.twitter.com/9iar4ZH1BV

— Jude Best 🕊 Volte in cemento 👤 (@JudebestO) 15 aprile 2025

Non è una novità per i nigeriani. Ad alcuni ricorda un noto schema Ponzi chiamato MMM, le cui transazioni furono bloccate, causando perdite a molti. I membri avrebbero dovuto ricevere un rendimento del 30% sul loro investimento in soli 30 giorni, proprio come nel caso di CBEX.

La SEC nigeriana stabilisce nuove normative 

nigeriana La SEC ha chiarito che, secondo l'ISA 2025 appena firmato dal presidentedent Tinubu, è ora illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading forex online o offrire servizi correlati senza prima registrarsi presso la commissione.

In una dichiarazione, si legge: "In virtù di questa legge, in Nigeria è reato per qualsiasi entità non registrata presso la commissione svolgere attività di piattaforme di trading online di valuta estera o servizi correlati".

"Si consiglia a qualsiasi entità commerciale che intenda avviare un'attività in una di queste aree di rivolgersi al responsabile del dipartimento DRM della commissione per ulteriori indicazioni su come registrarsi presso la commissione ed evitare sanzioni",  ha aggiunto.

Il dottor Emomotimi Agama, direttore generale della commissione, ha affermato che la nuova norma rappresenta "un passo fondamentale per rendere il mercato dei capitali nigeriano più inclusivo, solido e in linea con le migliori pratiche a livello mondiale". La commissione ha ribadito il proprio impegno a sostenere l'innovazione, pur mantenendo una rigorosa supervisione.