Nigerias EFCC gibt grünes Licht für die Verhaftung von 6 CBEX-Promotern

Ein Bundesgericht in Abuja, Nigeria, hat der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) die Erlaubnis erteilt, sechs Drahtzieher des Raubüberfalls auf die Krypto-Brückenbörse (CBEX) zu verhaften und in Haft zu behalten. 

Der zuständige Richter Emeka Nwite fällte die Entscheidung , nachdem Fadila Yusuf, eine Anwältin der EFCC, dies außerhalb des Gerichtssaals beantragt hatte.

EFCC fahndet nach sechs CBEX-Promotern wegen eines Schneeballsystems im Wert von 1,3 Billionen Naira

Die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) hat sechs Personen im Zusammenhang mit dem 1,3 Billionen Naira schweren Schneeballsystem der Kryptobörse CBEX zur Fahndung ausgeschrieben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK

— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25. April 2025

Aus dem Antrag geht hervor, dass die EFCC sechs Personen verdächtigt. Es handelt sich um Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo und Chukwuebuka Ehirim. Ihnen wird Anlagebetrug in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar zur Last gelegt.

Die Angeklagten nutzten ihr Unternehmen, um CBEX durch Anzeigen zu bewerben 

In dem Dokument, das den Antrag unterstützt, erklärte die EFCC, dass die vorläufige Untersuchung der Informationen ergab, dass die Angeklagten ihr Unternehmen ST Technologies International Limited nutzten, um eine andere CBEX zu bewerben, indem sie Anzeigen schalteten und Menschen in die Irre führten, um in Kryptowährungen auf der CBEX-Investitionsplattform zu investieren.

Die EFCC gab an, die Angeklagten hätten in ihren Anzeigen eine unrealistische Rendite von bis zu 100 % versprochen. Anfangs hatten die Opfer vollen Zugriff auf die Plattform und konnten ihre Investitionen verfolgen. Später verloren sie jedoch den Zugang zur CBEX -Investitionsseite und konnten ihr investiertes Geld nicht mehr zurückerhalten.

„Die Opfer wurden gezwungen, ihre digitalen Vermögenswerte in einen Stablecoin vom Typ USDT umzuwandeln, um diese anschließend in die Krypto-Wallet der Verdächtigen einzuzahlen“, sagte Yusuf.

Im Zuge der Untersuchung wurde außerdem festgestellt, dass ST Technologies International Limited bei der Corporate Affairs Commission (CAC) registriert war. Allerdings war das Unternehmen nicht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) für Anlagezwecke gelistet.

Es stellte sich außerdem heraus, dass die Verdächtigen ihre zuletzt bekannten Adressen in den Bundesstaaten Lagos und Ogun verlassen hatten. Daher erklärte die Antikorruptionsbehörde, dass sie einen Haftbefehl benötige, um die Beschuldigten auf eine Fahndungsliste zu setzen. Dies würde es den Behörden ermöglichen, die Verdächtigen tracund festzunehmen, damit sie sich den gegen sie erhobenen Anklagen stellen können.

Emeka Nwite erklärte in seiner Urteilsbegründung: „Ich habe die Ausführungen des Rechtsanwalts des Antragstellers angehört. Ich habe auch die eidesstattlichen Erklärungen und die beigefügten Beweismittel sowie die schriftliche Stellungnahme geprüft. Ich bin der Ansicht und entscheide hiermit, dass der Antrag begründet ist. Folglich wird dem Antrag stattgegeben.“

Die nigerianische Börsenaufsicht SECdentneue Regeln, um Kryptobetrug professioneller anzugehen

Laut einer neuen Regelung der nigerianischen Börsenaufsichtsbehörde SEC, die auf dem ISA 2025 basiert und vondent Bola Tinubu unterzeichnet wurde, ist es nun illegal für Organisationen, eine Online-Forex-Handelsplattform zu betreiben oder damit verbundene Dienstleistungen anzubieten, ohne sich vorher bei der Kommission zu registrieren.

In einer Stellungnahme hieß es: „Gemäß diesem Gesetz ist es in Nigeria eine Straftat, wenn ein Unternehmen, das nicht bei der Kommission registriert ist, das Geschäft mit Online-Devisenhandelsplattformen oder damit verbundenen Dienstleistungen betreibt.“

Im FBI vergangenen Jahr meldeten Amerikaner über 859.000 Fälle von Hacking, die Kosten in Höhe von rekordverdächtigen 16,6 Milliarden US-Dollar verursachten – 33 % mehr als im Jahr 2023.

Online-Betrug hat sich zu einem globalen, industriellen Geschäft entwickelt, mit Schäden in Höhe von 16,6 Milliarden US-Dollar und durchschnittlich über 2.000 Beschwerden pro Tag. Die Betrügereien beschränken sich längst nicht mehr nur auf einmalige gefälschte E-Mails. 

Es gibt mittlerweile internationale Betrügerbanden, KI-gestütztendentund Anlageprogramme, die wie von Risikokapitalgebern finanzierte Startups aussehen. Außerdem gibt es spezialisierte „Kundendienstmitarbeiter“, Social-Media-Teams und sogar Leistungsprämien für Betrüger, die einen bestimmten Betrag verdienen. 

Senioren, Krypto-Investoren und sogar Immobilienkäufer stehen heute an vorderster Front der digitalen Täuschung.