Nigerias EFCC erteilt grünes Licht für Festnahme von 6 CBEX-Veranstaltern
- Ein Bundeshochgericht in Abuja hat der EFCC erlaubt, sechs Promotoren des CBEX-Betrugs zu verhaften und festzuhalten.
- Die Angeklagten nutzten ihr Unternehmen, ST Technologies International Limited, um CBEX in Werbeanzeigen zu bewerben.
- In den USA werden durchschnittlich mehr als 2.000 Betrugsbeschwerden täglich gemeldet.
Ein Bundeshochgericht in Nigeria, Abuja, hat der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) die Erlaubnis erteilt, sechs Veranstalter des Crypto Bridge Exchange (CBEX)-Diebstahls festzunehmen und in Haft zu halten.
Emeka Nwite, der zuständige Richter, traf die Entscheidung nachdem Fadila Yusuf, eine Anwältin der EFCC, dies außerhalb des Gerichts beantragt hatte.
EFCC erklärt sechs CBEX-Veranstalter wegen 1,3 Billionen Naira Ponzi-Programm gesucht
Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) hat sechs Personen in Verbindung mit dem 1,3 Billionen Naira Crypto Bridge Exchange (CBEX) Ponzi-Programm gesucht erklärt. Die Verdächtigen sind:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) April 25, 2025
Der Antrag zeigt, dass die EFCC sechs Personen verdächtigt. Ihre Namen sind Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo und Chukwuebuka Ehirim. Ihnen wird Verantwortung für Betrugsfälle im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar zugeschrieben.
Angeklagte nutzten ihr Unternehmen, um CBEX durch Werbung zu promoten
Im Dokument, das die Motion unterstützt, sagte die EFCC, dass die vorläufige Untersuchung der Informationen zeigte, dass die Angeklagten ihr Unternehmen, ST Technologies International Limited, nutzten, um ein anderes CBEX durch Werbung zu promoten und Menschen in die Irre zu führen, in Krypto-Münzen auf der CBEX-Investitionsplattform zu investieren.
Die EFCC sagte, die Angeklagten versprachen in ihrer Werbung eine unrealistische Rendite von bis zu 100 %. Anfangs hatten die Opfer vollen Zugang zur Plattform, um ihr Geld im Auge zu behalten. Aber später verloren sie den Zugang zur CBEX Investitionsseite und konnten ihr Geld aus den getätigten Investitionen nicht mehr zurückbekommen.
„Die Opfer wurden dazu gebracht, ihre digitalen Vermögenswerte in einen Stablecoin von USDT umzuwandeln, um sie an die Krypto-Wallets der Verdächtigen weiterzuleiten“, sagte Yusuf.
Darüber hinaus wurde während der Untersuchung festgestellt, dass ST Technologies International Limited beim Corporate Affairs Commission (CAC) gelistet war. Sie war jedoch nicht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) für Investitionszwecke gelistet.
Es wurde auch festgestellt, dass die Verdächtigen ihren letzten bekannten Wohnsitz in Lagos und den Bundesstaaten Ogun verlassen hatten. Daher sagte die Anti-Korruptionsbehörde, dass sie einen Festnahmebefehl benötigten, um die Angeklagten auf eine Beobachtungsliste zu setzen. Dies würde den Behörden ermöglichen, die Verdächtigen zu verfolgen und festzunehmen, um sich den gegen sie erhobenen Anklagen zu stellen.
Emeka Nwite sagte in seiner Entscheidung: „Ich habe die Einwendungen des erfahrenen Anwalts des Antragstellers angehört. Ich habe auch die eidesstattlichen Beweise und die beigefügten Exponate sowie die schriftlichen Einwendungen geprüft. Ich bin der Ansicht, und ich halte dies fest, dass der Antrag begründet ist. Folglich wird der Antrag wie beantragt gewährt.“
Nigerias SEC unterzeichnet neue Regeln, da Krypto-Betrug als professioneller identifiziert wird
Nigerias SEC hat eine neue Regel gemäß dem ISA 2025 erlassen, das Präsident Bola Tinubu unterzeichnet hat. Es ist nun für jede Organisation illegal, eine Online-Forex-Handelsplattform zu betreiben oder damit verbundene Dienstleistungen anzubieten, ohne sich zuvor bei der Kommission registriert zu haben.
In einer Erklärung hieß es: „Gemäß diesem Gesetz ist es in Nigeria eine Straftat, wenn eine Entität, die nicht von der Kommission registriert ist, das Geschäft von Online-Forex-Handelsplattformen oder damit verbundenen Dienstleistungen betreibt.“
Im USA Das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI, der Bericht 2024 zeichnet ein hartes Bild. Letztes Jahr meldeten Amerikaner mehr als 859.000 Fälle von Hacking, die einen Rekord von 16,6 Milliarden US-Dollar kosteten, was 33 % mehr als im Jahr 2023 ist.
Online-Betrug hat sich zu einem globalen Geschäft im industriellen Maßstab entwickelt, mit 16,6 Milliarden US-Dollar an Verlusten und durchschnittlich mehr als 2.000 Beschwerden täglich. Sie sind über einmalige gefälschte E-Mails hinausgewachsen.
Es gibt jetzt internationale Betrugsgruppen, Identitätsdiebstahl, der von KI angetrieben wird, und Investitionsprogramme, die wie von Venture Capital unterstützte Startups aussehen. Es gibt auch spezialisierte „Kundendienst“-Mitarbeiter, Social-Media-Teams und sogar Leistungsprämien für Betrüger, die einen bestimmten Geldbetrag erzielen.
Senioren, Krypto-Investoren und sogar Immobilienkäufer stehen jetzt an der Frontlinie der digitalen Täuschung.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
