尼日利亚 EFCC 邀请 CBEX 受害者协助调查

尼日利亚经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 呼吁所有 Crypto Bridge Exchange (CBEX) 投资欺诈的受害者协助正在进行中的调查。该机构表示，希望帮助调查某些嫌疑人的受害者应向其伊巴丹和拉各斯 2 区办事处报告。

正如 Cryptopolitan 之前 报道 的那样，EFCC 获得了阿布贾联邦高等法院的批准，于 4 月逮捕并拘留了与 CBEX 投资平台相关的六名推广人员。根据申请，包括 Adefowora Olanipekun、Adefowora Oluwanisola、Emmanuel Uko、Seyi Oloyede、Avwerosuo Otorudo 和 Chukwuebuka Ehirim 在内的六人，均被指控涉及价值超过 10 亿美元的投資欺诈。

EFCC 敦促 CBEX 受害者协助调查

在其 声明 中，EFCC 表示它倾向于听取直接与 CBEX 伊巴丹办公室的一些被拘留推广人员打交道的个人的意见。受害者被要求访问 EFCC。

该机构在周五通过其官方 X 账号发布的声明中发出了这一呼吁，详细声明由 EFCC 媒体和宣传主管 Dele Oyewale 签署。EFCC 声称，CBEX 导致尼日利亚投资者遭受严重经济损失，他们将自己的毕生积蓄投入其中，却换来了不切实际的回报承诺。该机构此前曾指出，被拘留的个人利用其公司通过创建广告误导公众来推广骗局。

根据 EFCC 的说法，被告在多项广告中向受害者承诺高达 100% 投资回报的不切实际收益。法院文件显示，受害者最初可以访问平台上的投资页面以监控其投资和潜在回报。然而，当他们意识到无法再访问 CBEX 网站或从平台投资中收回资金时，情况开始恶化。

嫌疑人在法庭上否认有罪

EFCC 提到，在其最初拘留的六名嫌疑人中，目前正起诉 Adefowora Abiodun Olanipekun、Otorudo Avwerosuo 和 Justice Ehirim Chukwuebuka 三人，指控他们“涉嫌参与名为 CBEX 的欺诈性在线加密货币交易平台”。

法院文件显示，Otorudo 和 Ehirim 于 7 月 7 日由 EFCC 在阿布贾联邦高等法院法官 Mohammed Umar 面前被起诉。多篇报道显示，这对夫妇最终每人获得 1000 万奈拉的保释金，并有两名同等金额的担保人。

文件还显示，Olaonipekun 与其公司 ST Technologies International Limited 于 7 月 18 日在同一法院被起诉。在法庭上宣读的一项指控中，EFCC 指控被告在 2024 年 1 月至 2025 年 5 月期间，敦促公众通过 CBEX 存入定期或随时可取的款项。他们承诺高达 88% 的投资回报率，但未获得证券交易委员会 (SEC) 的书面同意。

根据 EFCC 的说法，该集团涉嫌违反 2025 年《投资和证券法》第 1 条，并应受该法第 96(5) 条的处罚。嫌疑人否认了这些罪行。然而，EFCC 希望直接向该计划投资资金的受害者站出来，协助委员会进行调查，这可能会让他们作为证人证明嫌疑人邀请公众通过其广告投资 CBEX。