لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي في نيجيريا تدعو ضحايا CBEX للمساعدة في التحقيقات

دعت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي (EFCC) في نيجيريا جميع ضحايا احتيال الاستثمار في Crypto Bridge Exchange (CBEX) إلى مساعدتها في التحقيقات الجارية. ذكرت الوكالة أن الضحايا الذين يرغبون في مساعدتها في التحقيقات الجارية لبعض المشتبه بهم يجب أن يبلغوا إلى مديرياتها الإقليمية في إيبادان ولاغوس 2.

كما أبلغ سابقاً من قبل Cryptopolitan، حصلت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي (EFCC) على موافقة من المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا للقبض على ستة مروجين مرتبطين بمنصة الاستثمار CBEX في أبريل. وفقاً للتطبيق، كان ستة أشخاص، بما في ذلك أديفوارا أولانيبيكون، وأديفوارا أولوانيسولا، وإيمانويل أوكو، وسيي أولويدي، وأفويريسو أوتورودو، وتشوكوييوكا إهيريم، جميعهم يتحملون المسؤولية عن احتيال استثماري بقيمة تزيد عن مليار دولار.

EFCC تحث ضحايا CBEX على المساعدة في التحقيقات

في بيانها، تقول EFCC إنها تفضل الحصول على مدخلات من الأفراد الذين تعاملوا مباشرة مع بعض المروجين المحتجزين في مكاتب CBEX بإيبادان. طُلب من الضحايا زيارة EFCC.

أصدرت الوكالة هذا النداء في بيان شاركته على حسابها الرسمي على X يوم الجمعة، مع بيان مفوق من قبل رئيس EFCC للإعلام والعلاقات العامة، ديلي أوييواي. زعمت EFCC أن CBEX أدى إلى خسائر مالية جسيمة للنيجيريين الذين استثمروا مدخرات حياتهم تحت وعود بعوائد غير واقعية على الاستثمارات. ذكرت الوكالة سابقاً أن الأفراد المحتجزين استخدموا شركتهم للترويج للاحتيال من خلال إنشاء إعلانات وخداع الجمهور العام.

وفقاً لـ EFCC، وعد المتهمون الضحايا بعوائد غير واقعية تصل إلى 100% من استثماراتهم في عدة إعلانات قدموها. أظهرت وثائق المحكمة أن الضحايا كان لديهم في البداية وصول إلى صفحة استثمارهم على المنصات لمراقبة استثماراتهم والمكافآت المحتملة. ومع ذلك، بدأت الأمور تسوء بعد أن أدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى موقع CBEX أو استرداد أموالهم من الاستثمارات التي أجروها على المنصة.

المشتبه بهم يرفضون التهم في المحكمة

ذكرت EFCC أنه من بين ستة مشتبه بهم في البداية احتجزتهم، فإنها تلاحق حالياً ثلاثة، وهم أديفوارا أبيودون أولانيبيكون، وأوتورودو أفويريسو، وجاستيس إهيريم تشوكوييوكا، بسبب "مشاركتهم المزعومة في منصة تداول العملات المشفرة عبر الإنترنت الاحتيالية المسماة CBEX."

أظهرت وثائق المحكمة أن أوتورودو وإهيريم تم تقديمهما للمحاكمة من قبل EFCC أمام القاضي محمد عمر من المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا في 7 يوليو. أظهرت تقارير عديدة أن الزوجين منحوا في النهاية كفالة قدرها 10 ملايين نaira لكل منهما، مع كفيلين بمبلغ مماثل.

أظهرت الوثائق أيضاً أن أولانيبيكون، إلى جانب شركته ST Technologies International Limited، تم تقديمه للمحاكمة في نفس المحكمة في 18 يوليو. في واحدة من التهم المقروءة أمام المحكمة، زعمت EFCC أنه بين يناير 2024 ومايو 2025، حث المتهمون أعضاء الجمهور على إيداع أموال لفترة ثابتة أو قابلة للدفع عند الطلب من خلال CBEX. وعدوا بعائد استثمار يصل إلى 88% دون الحصول على موافقة خطية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وفقاً لـ EFCC، انتهك المجموعة المزعوم المادة 1 من قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2025، وهو قابل للعقاب بموجب المادة 96(5) من نفس القانون. رفض المشتبه بهم التهم. ومع ذلك، تريد EFCC من الضحايا الذين استثمروا أموالاً مباشرة في المخطط أن يتقدموا للمساعدة في تحقيقات اللجنة، والتي من المرجح أن يروا أنهم يشهدون لإثبات أن المشتبه بهم دعوا الجمهور العام للاستثمار في CBEX عبر إعلاناتهم.