تدعو هيئة مكافحة الفساد النيجيرية ضحايا بورصة السلع الاستهلاكية (CBEX) للمساعدة في التحقيقات

دعت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا جميع ضحايا عملية الاحتيال الاستثماري التي تورطت فيها منصة تداول العملات الرقمية (CBEX) إلى التعاون معها في التحقيقات الجارية. وأشارت الهيئة إلى أنه ينبغي على الضحايا الراغبين في تقديم المساعدة في التحقيقات الجارية مع بعض المشتبه بهم التوجه إلى مديريتيها الإقليميتين في إيبادان ولاغوس 2.

كما سبق أن ذكرت كريبتوبوليتان Cryptopolitanالاقتصادي والمالي على موافقة المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا في أبريل/نيسان لاعتقال ستة من المروجين المرتبطين بمنصة الاستثمار CBEX واحتجازهم. ووفقًا للطلب المقدم، فإن ستة أشخاص، هم: أديفوورا أولانيبكون، وأديفوورا أولوانيسولا، وإيمانويل أوكو، وسيي أولوييدي، وأفويروسو أوتورودو، وتشوكويبوكا إهيريم، مسؤولون عن عمليات احتيال استثماري تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

هيئة مكافحة الفساد تحث ضحايا شركة CBEX على المساعدة في التحقيقات

في بيانها أنهاتفضل الحصول على معلومات من الأفراد الذين تعاملوا مباشرةً مع بعض المروجين المحتجزين في مكاتب بورصة إيبادان. وقد طُلب من الضحايا زيارة مقر الهيئة.

أصدرت الهيئة بيانًا نشرته على حسابها الرسمي على منصة X يوم الجمعة، ووقع البيان المفصل رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة، ديلي أويوالي. زعمت الهيئة أن شركة CBEX تسببت بخسائر مالية فادحة للمواطنين النيجيريين الذين استثمروا مدخراتهم بناءً على وعود بعوائد غير واقعية. وكانت الهيئة قد ذكرت سابقًا أن الأفراد الموقوفين استخدموا شركتهم للترويج لعملية الاحتيال من خلال إنشاء إعلانات وتضليل الرأي العام.

بحسب هيئة مكافحة الفساد، وعد المتهمون الضحايا بعوائد غير واقعية تصل إلى 100% من استثماراتهم في عدة إعلانات. وأظهرت وثائق المحكمة أن الضحايا كانوا في البداية قادرين على الوصول إلى صفحات استثماراتهم على المنصات لمتابعة استثماراتهم وعوائدها المحتملة. إلا أن الأمور ساءت بعد أن أدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى موقع CBEX الإلكتروني أو استرداد أموالهم من الاستثمارات التي قاموا بها على المنصة.

المتهمون يدفعون ببراءتهم أمام المحكمة

ذكرت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أنه من بين المشتبه بهم الستة الأوائل الذين احتجزتهم، تقوم حاليًا بمقاضاة ثلاثة منهم، وهم أديفورا أبيودون أولانيبكون، وأوتورودو أفويروسو، وجاستس إهيريم تشوكويبوكا، بتهمة "تورطهم المزعوم في منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية عبر الإنترنت المسماة CBEX"

أظهرت وثائق المحكمة أن أوتورودو وإهيريم قد مثلا أمام القاضي محمد عمر في المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا في 7 يوليو/تموز. وأظهرت عدة تقارير أن الاثنين قد مُنحا في النهاية إطلاق سراح بكفالة قدرها 10 ملايين نايرا لكل منهما، مع وجود كفيلين بنفس المبلغ.

أظهرت الوثائق أيضًا أن أولاونيبكون، إلى جانب شركته "إس تي تكنولوجيز إنترناشونال ليمتد"، قد مثلا أمام المحكمة نفسها في 18 يوليو/تموز. وفي إحدى التهم التي قُرئت أمام المحكمة، ادّعت هيئة مكافحة الفساد أن المتهمين، بين يناير/كانون الثاني 2024 ومايو/أيار 2025، حثّوا أفرادًا من الجمهور على إيداع أموال لفترة محددة أو دفعها عند الطلب عبر منصة "سي بي إي إكس". ووعدوا بعائد استثمار يصل إلى 88% دون الحصول على موافقة خطية من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بحسب هيئة مكافحة الفساد، يُزعم أن المجموعة انتهكت المادة 1 من قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2025، ويُعاقب عليها بموجب المادة 96(5) من القانون نفسه. وقد دفع المشتبه بهم ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. مع ذلك، تدعو الهيئة الضحايا الذين استثمروا أموالهم مباشرةً في هذه العملية إلى التقدم للإدلاء بشهادتهم ومساعدة الهيئة في تحقيقاتها، والتي من المرجح أن تشمل شهادتهم لإثبات أن المشتبه بهم دعوا عامة الناس للاستثمار في منصة CBEX عبر إعلاناتهم.