A EFCC da Nigéria convida as vítimas do CBEX a colaborarem com as investigações

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria fez um apelo a todas as vítimas da fraude de investimento da Crypto Bridge Exchange (CBEX) para que auxiliem nas investigações em andamento. A agência informou que as vítimas que desejarem colaborar com as investigações sobre alguns suspeitos devem entrar em contato com as Diretorias Zonais de Ibadan e Lagos 2.

anteriormente noticiado pela Cryptopolitan, a EFCC obteve aprovação do Tribunal Superior Federal de Abuja para prender e deter seis promotores associados à plataforma de investimentos CBEX em abril. De acordo com o pedido, seis pessoas, incluindo Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim, foram consideradas responsáveis ​​por fraudes de investimento que somam mais de US$ 1 bilhão.

A EFCC insta as vítimas do CBEX a colaborarem com as investigações

Em seu comunicado, a EFCC afirma que prefere receber informações de pessoas que lidaram diretamente com alguns dos promotores detidos nos escritórios da CBEX em Ibadan. As vítimas foram orientadas a comparecer à EFCC.

A agência fez a declaração em um comunicado divulgado em seu perfil oficial na sexta-feira, assinado pelo chefe de mídia e publicidade da EFCC, Dele Oyewale. A EFCC alegou que a CBEX causou sérios prejuízos financeiros a nigerianos que investiram suas economias de uma vida inteira sob a promessa de retornos irreais. A agência já havia mencionado que os indivíduos detidos usaram sua empresa para promover o golpe, criando anúncios e enganando o público em geral.

Segundo a EFCC, os réus prometeram às vítimas retornos irreais de até 100% sobre seus investimentos em diversos anúncios veiculados. Documentos judiciais mostraram que as vítimas inicialmente tinham acesso à página de investimentos nas plataformas para acompanhar seus investimentos e possíveis recompensas. No entanto, a situação começou a piorar depois que perceberam que não conseguiam mais acessar o site da CBEX nem recuperar os fundos investidos na plataforma.

Os suspeitos se declararam inocentes no tribunal

A EFCC mencionou que, dos seis suspeitos inicialmente detidos, está atualmente processando três: Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo e Justice Ehirim Chukwuebuka, por seu "suposto envolvimento na plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas online chamada CBEX"

Documentos judiciais mostraram que Otorudo e Ehirim foram levados a julgamento pela EFCC perante o juiz Mohammed Umar do Tribunal Federal Superior de Abuja em 7 de julho. Diversos relatos indicaram que a dupla acabou recebendo fiança de 10 milhões de nairas cada, com duas testemunhas abonatórias no mesmo valor.

Os documentos também mostraram que Olaonipekun, juntamente com sua empresa ST Technologies International Limited, também foi indiciado no mesmo tribunal em 18 de julho. Em uma das acusações lidas perante o tribunal, a EFCC alegou que, entre janeiro de 2024 e maio de 2025, os réus incentivaram o público a depositar dinheiro por um prazo fixo ou pagável à vista por meio da CBEX. Eles prometeram um retorno de investimento de até 88% sem obter o consentimento por escrito da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Segundo a EFCC, o grupo supostamente violou a Seção 1 da Lei de Investimentos e Valores Mobiliários de 2025 e é passível de punição nos termos da Seção 96(5) da mesma lei. Os suspeitos se declararam inocentes das acusações. No entanto, a EFCC solicita que as vítimas que investiram diretamente no esquema se apresentem para auxiliar a comissão em suas investigações, o que provavelmente as levará a servir como testemunhas para comprovar que os suspeitos incentivaram o público em geral a investir na CBEX por meio de seus anúncios.