A EFCC da Nigéria convida vítimas da CBEX a ajudar nas investigações

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria pediu a todas as vítimas da fraude de investimento na Crypto Bridge Exchange (CBEX) que as ajudem nas investigações em andamento. A agência mencionou que as vítimas que desejam ajudá-las nas investigações em andamento de alguns suspeitos devem comparecer às suas Diretorias Zonais de Ibadan e Lagos 2.

Como anteriormente reportado pela Cryptopolitan, a EFCC obteve aprovação do tribunal federal superior em Abuja para prender e reter seis promotores associados à plataforma de investimento CBEX em abril. De acordo com o pedido, seis pessoas, incluindo Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim, foram todas responsabilizadas por mais de US$ 1 bilhão em fraude de investimento.

EFCC insta vítimas da CBEX a ajudar nas investigações

Em sua declaração, a EFCC diz que prefere receber informações de indivíduos que lidaram diretamente com alguns dos promotores detidos nos escritórios da CBEX em Ibadan. As vítimas foram convidadas a visitar a EFCC.

A agência fez o pedido em uma declaração que compartilhou em sua conta oficial no X na sexta-feira, com a declaração detalhada assinada pelo Chefe de Mídia e Publicidade da EFCC, Dele Oyewale. A EFCC alegou que a CBEX levou a sérias perdas financeiras para nigerianos que investiram suas economias de vida sob as promessas de retornos irreais sobre investimentos. A agência havia mencionado anteriormente que os indivíduos detidos usaram sua empresa para promover o golpe, criando anúncios e enganando o público em geral.

De acordo com a EFCC, os réus prometeram às vítimas retornos irreais de até 100% de seus investimentos em vários anúncios que fizeram. Documentos do tribunal mostraram que as vítimas inicialmente tinham acesso à página de investimento nas plataformas para acompanhar seus investimentos e recompensas potenciais. No entanto, as coisas começaram a piorar depois que perceberam que não podiam mais acessar o site da CBEX ou recuperar seus fundos dos investimentos que fizeram na plataforma.

Suspeitos declaram-se não culpados no tribunal

A EFCC mencionou que, dos seis suspeitos iniciais que deteve, está atualmente processando três, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo e Justice Ehirim Chukwuebuka, por sua “suposta participação na plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas online chamada CBEX.”

Documentos do tribunal mostraram que Otorudo e Ehirim foram indiciados pela EFCC perante o Juiz Mohammed Umar do Tribunal Federal Superior em Abuja em 7 de julho. Vários relatórios mostraram que o par acabou recebendo fiança de 10 milhões de nairas cada, com duas fiadores na mesma soma.

Os documentos também mostraram que Olaonipekun, junto com sua empresa ST Technologies International Limited, também foi indiciado no mesmo tribunal em 18 de julho. Em uma das acusações lidas perante o tribunal, a EFCC alegou que, entre janeiro de 2024 e maio de 2025, os réus incentivaram membros do público a depositar dinheiro por um prazo fixo ou pagável sob demanda através da CBEX. Eles prometeram até 88% de retorno sobre o investimento sem obter consentimento por escrito da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

De acordo com a EFCC, o grupo supostamente violou a Seção 1 da Lei de Investimentos e Valores Mobiliários de 2025, e é punível sob a Seção 96(5) da mesma Lei. Os suspeitos declararam-se não culpados das ofensas. No entanto, a EFCC quer que as vítimas que investiram fundos diretamente no esquema se apresentem para ajudar a comissão em suas investigações, o que provavelmente as verá como testemunhas para provar que os suspeitos convidaram o público em geral a investir na CBEX por meio de seus anúncios.