Um tribunal federal de Abuja, na Nigéria, autorizou a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) a prender e manter sob custódia seis promotores do golpe da Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, o juiz responsável, tomou a decisão depois que Fadila Yusuf, advogada da EFCC, a solicitou fora do tribunal.
A EFCC declara seis promotores da CBEX como procurados por esquema Ponzi de ₦1,3 trilhão
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) declarou seis indivíduos procurados em conexão com o esquema Ponzi de ₦1,3 trilhão da Crypto Bridge Exchange (CBEX). Os suspeitos são:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 de abril de 2025
O pedido de investigação revela que a EFCC suspeita de seis pessoas. Seus nomes são Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Todos são considerados responsáveis por fraudes de investimento que somam mais de US$ 1 bilhão.
Os réus usaram sua empresa para promover a CBEX por meio de anúncios
No documento que fundamenta a moção, a EFCC afirmou que a investigação preliminar das informações demonstrou que os réus utilizaram sua empresa, a ST Technologies International Limited, para promover outra corretora CBEX, veiculando anúncios e induzindo pessoas ao erro para que investissem em criptomoedas na plataforma de investimentos CBEX.
A EFCC afirmou que os réus prometeram um retorno sobre o investimento irrealista de até 100% em seus anúncios. Inicialmente, as vítimas tinham acesso total à plataforma para acompanhar seu dinheiro. Mas, posteriormente, perderam o acesso ao da CBEX e não conseguiram mais recuperar o dinheiro investido.
“As vítimas foram obrigadas a converter seus ativos digitais em uma stablecoin de USDT para posterior depósito na carteira de criptomoedas dos suspeitos”, disse Yusuf.
Além disso, durante a investigação, constatou-se que a ST Technologies International Limited estava registrada na Comissão de Assuntos Corporativos (CAC). No entanto, não estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para fins de investimento.
Constatou-se também que os suspeitos haviam se mudado de seus últimos endereços conhecidos nos estados de Lagos e Ogun. Portanto, o órgão anticorrupção afirmou que era necessário obter um mandado de prisão para incluir os réus em uma lista de vigilância. Isso permitiria às autoridades trace prender os suspeitos para que respondam pelas acusações que lhes são imputadas.
Emeka Nwite, em sua decisão, afirmou: “Ouvi os argumentos do ilustre advogado do requerente. Examinei também as provas documentais apresentadas e os documentos anexos, bem como a petição inicial. Considero, e assim decido, que o pedido é procedente. Consequentemente, o pedido é deferido conforme solicitado.”
A SEC da Nigéria assina novas regras paradentgolpes com criptomoedas de forma mais profissional
A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) estabeleceu uma nova regra: de acordo com a Lei de Supervisão de Investimentos de 2025 (ISA 2025), assinada pelodent Bola Tinubu, agora é ilegal para qualquer organização operar uma plataforma de negociação forex online ou oferecer serviços relacionados sem antes se registrar na comissão.
Em comunicado, afirmou: “Por força desta lei, é considerado crime na Nigéria qualquer entidade não registada pela comissão que exerça atividades de plataformas de negociação de câmbio online ou serviços relacionados.”
No FBI , o cenário é alarmante. No ano passado, os americanos relataram mais de 859 mil casos de ataques cibernéticos, que custaram um valor recorde de US$ 16,6 bilhões, um aumento de 33% em relação a 2023.
A fraude online se transformou em um negócio global de escala industrial, com prejuízos de US$ 16,6 bilhões e uma média de mais de 2.000 denúncias por dia. Ela evoluiu para além de simples e-mails falsos isolados.
Atualmente, existem grupos internacionais de golpistas, roubo dedentfacilitado por inteligência artificial e esquemas de investimento que se assemelham a startups apoiadas por capital de risco. Há também representantes especializados em "atendimento ao cliente", equipes de mídias sociais e até bônus de desempenho para golpistas que atingem determinadas metas de arrecadação.
Idosos, investidores em criptomoedas e até mesmo compradores de imóveis estão agora na linha de frente dos golpes digitais.
