- Um tribunal federal de alta instância em Abuja autorizou a EFCC a prender e reter seis promotores do esquema CBEX.
- Os réus utilizaram sua empresa, ST Technologies International Limited, para promover o CBEX em anúncios.
- Em média, mais de 2.000 denúncias de golpes são feitas diariamente nos EUA.
Um tribunal federal superior na Nigéria, em Abuja, deu permissão à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) para prender e reter seis promotores do golpe da Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, o juiz responsável, fez a decisão após Fadila Yusuf, advogada da EFCC, solicitar a medida fora do tribunal.
EFCC Declara Seis Promotores da CBEX Procurados por Esquema Ponzi de ₦1,3 Trilhão
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) declarou seis indivíduos como procurados em conexão com o esquema Ponzi de ₦1,3 trilhão da Crypto Bridge Exchange (CBEX). Os suspeitos são:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) April 25, 2025
O pedido mostra que a EFCC suspeita de seis pessoas. Os nomes são Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Eles são considerados responsáveis por mais de US$ 1 bilhão em fraude de investimentos.
Os réus usaram sua empresa para promover a CBEX por meio de anúncios
No documento que apoia a moção, a EFCC afirmou que a investigação preliminar das informações mostrou que os réus usaram sua empresa, ST Technologies International Limited, para promover outra CBEX fazendo anúncios e enganando as pessoas para que investissem em moedas cripto na plataforma de investimento CBEX.
A EFCC afirmou que os réus prometiam um retorno sobre o investimento irrealista de até 100% em seus anúncios. No início, as vítimas tinham acesso total à plataforma para acompanhar seu dinheiro. Mas, mais tarde, perderam o acesso ao CBEX site de investimento e não puderam mais recuperar seu dinheiro dos investimentos realizados.
“As vítimas foram levadas a converter seus ativos digitais em uma stablecoin de USDT para posterior depósito na carteira de criptomoedas dos suspeitos,” disse Yusuf.
Além disso, durante a investigação, descobriu-se que a ST Technologies International Limited estava registrada na Comissão de Assuntos Corporativos (CAC). No entanto, não estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para fins de investimento.
Também foi descoberto que os suspeitos haviam se mudado de seu último endereço conhecido nos estados de Lagos e Ogun. Portanto, o escritório anticorrupção afirmou que precisava obter uma ordem de prisão para colocar os réus em uma lista de vigilância. Isso permitiria às autoridades rastrear e apreender os suspeitos para enfrentar as acusações feitas contra eles.
Emeka Nwite, em sua decisão, disse: “Ouvi as alegações do advogado aprendido do requerente. Também examinei as provas por affidavit e os documentos anexados, juntamente com o endereço escrito. Estou de acordo e mantenho que o pedido é meritório. Consequentemente, o pedido é concedido conforme solicitado.”
A SEC da Nigéria assina novas regras à medida que golpes de criptomoedas são identificados como mais profissionais
A SEC da Nigéria criou uma nova regra, de acordo com o ISA 2025 que o presidente Bola Tinubu assinou, tornando agora ilegal que qualquer organização execute uma plataforma de negociação de forex online ou ofereça serviços relacionados sem primeiro se registrar na comissão.
Em um comunicado, a comissão afirmou: “Em virtude desta Lei, é um crime na Nigéria que qualquer entidade não registrada pela comissão realize o negócio de plataformas de negociação de câmbio online ou serviços relacionados.”
Na EUA O Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI, no relatório de 2024, pinta um quadro duro. No ano passado, os americanos relataram mais de 859.000 casos de hacking, que custaram um recorde de US$ 16,6 bilhões, um aumento de 33% em relação a 2023.
A fraude online cresceu para se tornar um negócio global em escala industrial, com US$ 16,6 bilhões em perdas e mais de 2.000 reclamações em média por dia. Eles evoluíram além de e-mails falsos únicos.
Agora existem grupos de golpistas internacionais, roubo de identidade impulsionado por IA e esquemas de investimento que parecem startups apoiadas por capital de risco. Há também representantes especializados de “atendimento ao cliente”, equipes de mídia social e até bônus de desempenho para golpistas que atingem uma certa quantidade de dinheiro.
Idosos, investidores de criptomoedas e até compradores de imóveis estão agora na linha de frente da decepção digital.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
