Autoridades locais lamentam desafios no combate a fraudes de cripto

As autoridades locais lamentaram os crescentes desafios no combate a fraudes de ativos digitais nos condados. Nos últimos meses, houve um aumento nas fraudes cometidas nessas regiões, com os golpistas mirando principalmente pessoas idosas.

De acordo com relatórios, a maioria das fraudes sendo realizadas nos condados locais está relacionada ao serviço de júri e suplantation (impersonation). Esses criminosos, que as autoridades ainda não descobriram, têm usado medo e intimidação como tática para coagir as pessoas a enviar fundos em Bitcoin e outros ativos digitais por falta de comparecimento ao serviço de júri.

Na maioria das vezes, eles forjam mandados de prisão dos departamentos de autoridades locais e os enviam para suas vítimas desprevenidas, que executam as instruções na carta por medo.

Autoridades locais de Lancaster revelam aumento em atividades criminosas

De acordo com dados do Departamento de Polícia de Lincoln e do Escritório do Xerife do Condado de Lancaster, desde 2020, as pessoas na área perderam milhões para golpistas como resultado dessas fraudes. O escritório mencionou que a maioria das pessoas que perderam fundos provavelmente nunca os verá novamente. As autoridades locais acrescentaram que desde 2020, investigaram até 18 casos relacionados a uma forma de fraude de cripto, observando que as fraudes levaram os usuários a perder até US$ 156.000.

O vice-chefe do LSO, Ben Houchin, mencionou o quão difícil é para as vítimas. “É muito triste. É difícil dizer a eles e a reação deles é, como você pode imaginar, devastação”, disse ele. Enquanto isso, o LPD mencionou que testemunharam múltiplas vítimas perderem mais de US$ 1 milhão para esses golpistas nos últimos cinco anos. O departamento de polícia observou que o maior valor que viram dentro desse período foi de US$ 1,5 milhão.

O Sargento do LPD, Steve Wiese, mencionou que os golpistas usam vários métodos sofisticados para realizar suas operações. “Eu não gosto de dar crédito a eles, mas eles são muito bons em engenharia social”, disse ele. “Eles podem fazer você começar a falar e dar a eles informações sobre você que eles usarão mais tarde para manipulá-lo.” As autoridades locais acrescentaram que grandes perdas como essas acontecem com mais frequência do que a maioria das pessoas pensa. Ele acrescentou que elas se enquadram na categoria de fraude em seu relatório anual, com oficiais do departamento respondendo a cerca de 2.300 chamadas todos os anos.

As fraudes de cripto estão aumentando enquanto instituições pedem regulamentações

De acordo com Wiese, não há uma diferença notável em relatórios de fraude ao longo de vários anos, mas o método usado pelos criminosos sim. Ele acrescentou que a maioria dessas fraudes varia desde as habituais fraudes românticas até mensagens do tipo “ei, nos conhecemos antes” nas redes sociais. As autoridades locais também acrescentaram que a maioria desses criminosos tenta manter contato com suas vítimas até o fim, observando que a maioria delas orienta suas vítimas sobre o processo de retirar dinheiro e enviá-lo a eles.

Enquanto isso, bancos ao redor de Lincoln começaram a perceber a maioria desses sinais e estão se movendo para ajudar os usuários que podem parecer em sofrimento ou estão sendo coagidos a enviar dinheiro. “Nossos caixas são treinados para observar algumas bandeiras vermelhas que ocorrem. Parte disso é prestar atenção à transação e ao que o membro quer, mas também prestar atenção à atitude deles quando entram”, disse Angie Schreiner, do Liberty First Credit Union.

Embora na maioria das vezes os fundos já tenham desaparecido, os reguladores mencionaram que, se as vítimas falarem a tempo, elas podem conseguir fazer algo para ajudá-las a recuperar os fundos. Enquanto isso, instituições e autoridades locais têm instado reguladores e legisladores a fazerem algo sobre a ameaça que são as fraudes de cripto, especialmente via caixas eletrônicos de Bitcoin. De acordo com relatórios, vários condados agora viram um aumento no número de crimes como esses, com os golpistas sempre instando suas vítimas a enviar dinheiro via Bitcoin e outros cartões-presente.