La EFCC de Nigeria invita a las víctimas de CBEX a ayudar con las investigaciones

La Comisión Económica y de Delitos Financieros (EFCC) de Nigeria ha instado a todas las víctimas del fraude de inversión en Crypto Bridge Exchange (CBEX) a que la ayuden con las investigaciones en curso. La agencia mencionó que las víctimas que deseen ayudarles en las investigaciones en curso de algunos sospechosos deben informar a sus Direcciones Zonales de Ibadan y Lagos 2.

Como previamente informó Cryptopolitan, la EFCC obtuvo la aprobación del tribunal federal superior en Abuja para arrestar y retener a seis promotores asociados con la plataforma de inversión CBEX en abril. Según la solicitud, seis personas, incluidas Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim, fueron consideradas responsables de más de $1.000 millones en fraude de inversión.

La EFCC insta a las víctimas de CBEX a ayudar con las investigaciones

En su declaración, la EFCC dice que prefiere recibir aportes de individuos que trataron directamente con algunos de los promotores detenidos en las oficinas de CBEX en Ibadan. Se pidió a las víctimas que visitaran la EFCC.

La agencia hizo esta llamada en una declaración que compartió en su cuenta oficial de X el viernes, con la declaración detallada firmada por el jefe de Medios y Publicidad de la EFCC, Dele Oyewale. La EFCC afirmó que CBEX provocó graves pérdidas financieras para los nigerianos que invirtieron sus ahorros de vida bajo las promesas de retornos de inversión irrealistas. La agencia había mencionado anteriormente que los individuos detenidos utilizaron su empresa para promover la estafa mediante la creación de anuncios y engañando al público en general.

Según la EFCC, los acusados prometieron a las víctimas retornos irrealistas de hasta el 100 % de sus inversiones en varios anuncios que realizaron. Los documentos del tribunal mostraron que las víctimas inicialmente tenían acceso a su página de inversión en las plataformas para vigilar sus inversiones y recompensas potenciales. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar después de que se dieron cuenta de que ya no podían acceder al sitio web de CBEX ni recuperar sus fondos de las inversiones que realizaron en la plataforma.

Los sospechosos se declaran no culpables en el tribunal

La EFCC mencionó que de los seis sospechosos iniciales que detuvo, actualmente está enjuiciando a tres: Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo y Justice Ehirim Chukwuebuka, por su "presunta participación en la plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas en línea llamada CBEX".

Los documentos del tribunal mostraron que Otorudo y Ehirim fueron acusados por la EFCC ante el juez Mohammed Umar del Tribunal Federal Superior en Abuja el 7 de julio. Varios informes mostraron que la pareja finalmente obtuvo fianza por 10 millones de nairas cada uno, con dos fiadores por la misma suma.

Los documentos también mostraron que Olaonipekun, junto con su empresa ST Technologies International Limited, fue acusado en el mismo tribunal el 18 de julio. En uno de los cargos leídos ante el tribunal, la EFCC alegó que entre enero de 2024 y mayo de 2025, los acusados instaron a los miembros del público a depositar dinero por un plazo fijo o pagadero a la vista a través de CBEX. Prometieron hasta un 88 % de retorno de la inversión sin obtener el consentimiento por escrito de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).

Según la EFCC, el grupo supuestamente violó la Sección 1 de la Ley de Inversión y Valores de 2025, y es punible bajo la Sección 96(5) de la misma Ley. Los sospechosos se declararon no culpables de los delitos. Sin embargo, la EFCC quiere que las víctimas que invirtieron fondos directamente en el esquema se presenten para ayudar a la comisión en sus investigaciones, lo que probablemente los verá servir como testigos para demostrar que los sospechosos invitaron al público en general a invertir en CBEX a través de sus anuncios.