La EFCC de Nigeria invita a las víctimas del CBEX a colaborar con las investigaciones

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha instado a todas las víctimas del fraude de inversión en Crypto Bridge Exchange (CBEX) a colaborar con las investigaciones en curso. La agencia indicó que las víctimas que deseen colaborar con la investigación de algunos sospechosos deben informar a sus Direcciones Zonales de Ibadan y Lagos 2.

Como informó Cryptopolitan Cryptopolitanobtuvo la aprobación del Tribunal Superior Federal de Abuja para arrestar y retener a seis promotores asociados con la plataforma de inversión CBEX en abril. Según la solicitud, seis personas, entre ellas Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim, fueron declaradas responsables de fraudes de inversión por valor de más de mil millones de dólares.

La EFCC insta a las víctimas del CBEX a colaborar con las investigaciones

En su declaración, la EFCC afirma que prefiere la opinión de quienes trataron directamente con algunos de los promotores detenidos en las oficinas de CBEX en Ibadan. Se pidió a las víctimas que visitaran la EFCC.

La agencia emitió el llamado en un comunicado compartido en su cuenta oficial X el viernes, con la firma detallada del director de Medios y Publicidad de la EFCC, Dele Oyewale. La EFCC afirmó que CBEX ocasionó graves pérdidas financieras a los nigerianos que invirtieron los ahorros de toda su vida bajo promesas de rendimientos irreales. La agencia había mencionado previamente que los detenidos habían utilizado su empresa para promover la estafa mediante la creación de anuncios y engaños al público en general.

Según la EFCC, los acusados ​​prometieron a las víctimas rendimientos poco realistas de hasta el 100 % de sus inversiones en varios anuncios. Los documentos judiciales demuestran que, inicialmente, las víctimas tenían acceso a su página de inversión en las plataformas para supervisar sus inversiones y las posibles recompensas. Sin embargo, la situación empeoró al darse cuenta de que ya no podían acceder al sitio web de CBEX ni recuperar los fondos de las inversiones realizadas en la plataforma.

Los sospechosos se declararon inocentes ante el tribunal

La EFCC mencionó que de los seis sospechosos iniciales que detuvo, actualmente está procesando a tres, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo y el juez Ehirim Chukwuebuka, por su “presunta participación en la plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas en línea llamada CBEX”

Los documentos judiciales mostraron que Otorudo y Ehirim fueron procesados ​​por la EFCC ante el juez Mohammed Umar del Tribunal Superior Federal en Abuja el 7 de julio. Varios informes mostraron que finalmente se les concedió a la pareja una fianza de 10 millones de nairas cada uno, con dos fianzas por una suma similar.

Los documentos también mostraron que Olaonipekun, junto con su empresa ST Technologies International Limited, compareció ante el mismo tribunal el 18 de julio. En uno de los cargos presentados ante el tribunal, la EFCC alegó que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, los acusados ​​instaron al público a depositar dinero a plazo fijo o a la vista a través del CBEX. Prometieron una rentabilidad de hasta el 88 % sin obtener el consentimiento por escrito de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Según la EFCC, el grupo presuntamente violó el Artículo 1 de la Ley de Inversiones y Valores de 2025 y es punible en virtud del Artículo 96(5) de la misma ley. Los sospechosos se declararon inocentes de los delitos. Sin embargo, la EFCC quiere que las víctimas que invirtieron fondos directamente en el esquema se presenten para ayudar a la comisión en sus investigaciones, en las que probablemente servirán como testigos para demostrar que los sospechosos invitaron al público a invertir en CBEX a través de sus anuncios.