Un Tribunal Superior Federal en Nigeria, Abuja, ha otorgado permiso a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para arrestar y retener seis promotores de atracos de intercambio de puentes criptográficos (CBEX).
Emeka Nwite, el juez a cargo, tomó la decisión después de que Fadila Yusuf, una abogada de la EFCC, lo solicitó fuera de la corte.
EFCC declara seis promotores de CBEX buscados por ₦ 1.3 billones de esquema Ponzi
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha declarado a seis personas buscadas en relación con el esquema de Ponzi de ₦ 1.3 billones de cripto de puente (CBEX). Los sospechosos son:
• Adefowora ... pic.twitter.com/61iyx5nzek- Naijawide Media (@naijawide01) 25 de abril de 2025
La aplicación muestra que el EFCC sospecha de seis personas. Sus nombres son Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim. Todos son responsables de más de $ 1 mil millones en fraude de inversión.
Los acusados usaron su empresa para promover CBEX a través de anuncios
En el documento que respalda la moción, el EFCC dijo que la investigación preliminar sobre la información mostró que los acusados usaron su compañía, ST Technologies International Limited, para promover otro CBEX haciendo anuncios y engañando a las personas para que inversiones en las monedas criptográficas en la plataforma de inversión CBEX.
El EFCC dijo que los acusados prometieron un retorno poco realista de la inversión de hasta el 100% en sus anuncios. Al principio, las víctimas tenían acceso completo a la plataforma para vigilar su dinero. Pero más tarde, perdieron el acceso al de CBEX y ya no podían recuperar su dinero de las inversiones que hicieron.
"Las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en un stablecoin de USDT para depositar en adelante en la billetera criptográfica de los sospechosos", dijo Yusuf.
Además, durante la investigación, se descubrió que ST Technologies International Limited figuraba en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC). Sin embargo, no figuraba con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con fines de inversión.
También se descubrió que los sospechosos se habían mudado de su última dirección conocida en los estados de Lagos y Ogun. Por lo tanto, la oficina anti-injerto dijo que necesitaban obtener una orden de arresto para poner a los acusados en una lista de vigilancia. Esto permitiría a las autoridades tracy aprehender a los sospechosos para enfrentar los cargos presentados contra ellos.
Emeka Nwite, en su fallo, dijo: "He escuchado la presentación del abogado erudito del solicitante. También he examinado la evidencia de la declaración jurada y las exhibiciones adjuntas, junto con la dirección escrita. Soy de la opinión, y sostengo que la aplicación es meritoria. En consecuencia, la solicitud se otorga como se ore".
La SEC dedentfirma nuevas reglas, ya que las estafas de cripto
La SEC de Nigeria hizo una nueva regla, según el ISA 2025 que firmó President Bola Tinubu, ahora es ilegal que cualquier organización ejecute una plataforma de comercio de divisas en línea u ofrezca servicios relacionados sin registrarse primero con la Comisión.
En un comunicado, dijo: "En virtud de esta Ley, es un delito en Nigeria para cualquier entidad que la Comisión no esté registrada por la Comisión para llevar a cabo el negocio de las plataformas de comercio de divisas en línea o servicios relacionados".
En de EE. UU. (IC3), el informe 2024 dibuja una dura imagen. El año pasado, los estadounidenses informaron más de 859,000 casos de piratería, que cuestan un récord de $ 16.6 mil millones, que es 33% más que en 2023.
El fraude en línea se ha convertido en un negocio global de escala industrial, con $ 16.6 mil millones en pérdidas y más de 2,000 quejas en promedio. Han avanzado por correos electrónicos falsos por una sola vez.
Ahora hay grupos de estafadores internacionales,dentel robo de IA y esquemas de inversión que parecen nuevas empresas respaldadas por VC. También hay representantes especializados de "servicio al cliente", equipos de redes sociales e incluso bonos de rendimiento para estafadores que ganan una cierta cantidad de dinero.
Las personas mayores, los inversores criptográficos e incluso los compradores de bienes raíces ahora están en la primera línea del engaño digital.
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