- Un tribunal federal superior en Abuja ha autorizado a la EFCC a arrestar y retener a seis promotores del fraude CBEX.
- Los acusados utilizaron su empresa, ST Technologies International Limited, para promocionar CBEX en anuncios.
- En promedio, se reciben más de 2.000 denuncias diarias por fraude en Estados Unidos.
Un tribunal federal superior en Nigeria, Abuja, ha dado permiso a la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) para arrestar y retener a seis promotores del incidente de Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, el juez a cargo, hizo la podría cambiar después de que Fadila Yusuf, abogada de la EFCC, lo solicitara fuera del tribunal.
La EFCC declara buscados a seis promotores de CBEX por un esquema Ponzi de ₦1.3 billones
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) ha declarado buscados a seis individuos en conexión con el esquema Ponzi de ₦1.3 billones de Crypto Bridge Exchange (CBEX). Los sospechosos son:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) Abril 25, 2025
La solicitud muestra que la EFCC sospecha de seis personas. Sus nombres son Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim. Todos son considerados responsables de un fraude de inversiones por valor de más de $1 mil millones.
Los acusados utilizaron su empresa para promocionar CBEX a través de anuncios
En el documento que respalda la moción, la EFCC dijo que la investigación preliminar de la información mostró que los acusados utilizaron su empresa, ST Technologies International Limited, para promocionar otro CBEX realizando anuncios y engañando a las personas para que invirtieran en monedas de criptomonedas en la plataforma de inversión CBEX.
La EFCC dijo que los acusados prometieron un retorno de inversión irreal de hasta el 100% en sus anuncios. Al principio, las víctimas tenían acceso completo a la plataforma para vigilar su dinero. Pero más tarde, perdieron el acceso al CBEX sitio de inversión y ya no pudieron recuperar su dinero de las inversiones que realizaron.
«Se hizo que las víctimas convirtieran sus activos digitales en una stablecoin de USDT para su posterior depósito en la billetera de criptomonedas de los sospechosos» dijo Yusuf.
Además, durante la investigación, se descubrió que ST Technologies International Limited estaba registrada ante la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC). Sin embargo, no estaba registrada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para fines de inversión.
También se descubrió que los sospechosos se habían mudado de su última dirección conocida en los estados de Lagos y Ogun. Por lo tanto, la oficina anticorrupción dijo que necesitaban obtener una orden de arresto para incluir a los acusados en una lista de vigilancia. Esto permitiría a las autoridades rastrear y aprehender a los sospechosos para enfrentar los cargos presentados contra ellos.
Emeka Nwite, en su fallo, dijo: «He escuchado las alegaciones del abogado aprendido del solicitante. También he examinado la evidencia de la declaración jurada y los documentos adjuntos, junto con la dirección escrita. Estoy de la opinión, y así lo sostengo, que la solicitud es meritoria. En consecuencia, la solicitud se concede como se solicitó».
La SEC de Nigeria firma nuevas reglas a medida que se identifica que los estafas de criptomonedas son más profesionales
La SEC de Nigeria hizo una nueva regla, según la ISA 2025 que firmó el presidente Bola Tinubu, ahora es ilegal que cualquier organización ejecute una plataforma de comercio de divisas en línea o ofrezca servicios relacionados sin registrarse primero con la comisión.
En un comunicado, dijo: «En virtud de esta Ley, es un delito en Nigeria que cualquier entidad que no esté registrada por la comisión lleve a cabo el negocio de plataformas de comercio de divisas extranjeras en línea o servicios relacionados».
En el EE. UU. El Centro de Quejas de Crímenes Informáticos del FBI (IC3), el informe de 2024 pinta un panorama duro. El año pasado, los estadounidenses reportaron más de 859,000 casos de hackeo, que costaron un récord de $16.6 mil millones, un 33% más que en 2023.
El fraude en línea se ha convertido en un negocio global a escala industrial, con $16.6 mil millones en pérdidas y más de 2,000 quejas en promedio diario. Han avanzado más allá de los correos electrónicos falsos únicos.
Ahora hay grupos de estafadores internacionales, robo de identidad impulsado por IA y esquemas de inversión que parecen startups respaldadas por capital de riesgo. También hay representantes especializados de «servicio al cliente», equipos de redes sociales e incluso bonificaciones de rendimiento para estafadores que generan una cierta cantidad de dinero.
Los adultos mayores, los inversores en criptomonedas e incluso los compradores de bienes raíces están ahora en la primera línea del engaño digital.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
