Un tribunal superior federal de Nigeria, Abuja, ha dado permiso a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para arrestar y retener a seis promotores del robo de Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, el juez a cargo, tomó la decisión después de que Fadila Yusuf, abogado de la EFCC, la solicitara fuera del tribunal.
La EFCC declara que seis promotores del CBEX son buscados por un esquema Ponzi de ₦1,3 billones
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha declarado a seis personas buscadas en relación con el esquema Ponzi de Crypto Bridge Exchange (CBEX) de ₦1,3 billones. Los sospechosos son:
• Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 de abril de 2025
La solicitud indica que la EFCC sospecha de seis personas: Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim. Todos ellos son considerados responsables de fraudes de inversión por valor de más de mil millones de dólares.
Los acusados utilizaron su empresa para promocionar CBEX a través de anuncios
En el documento que respalda la moción, la EFCC dijo que la investigación preliminar sobre la información mostró que los acusados utilizaron su empresa, ST Technologies International Limited, para promover otro CBEX haciendo anuncios y engañando a las personas para que invirtieran en criptomonedas en la plataforma de inversión CBEX.
La EFCC afirmó que los acusados prometieron en sus anuncios una rentabilidad de la inversión (ROI) poco realista de hasta el 100 %. Al principio, las víctimas tenían acceso total a la plataforma para controlar su dinero. Sin embargo, posteriormente perdieron el acceso al CBEX y ya no pudieron recuperar el dinero de las inversiones realizadas.
“Las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en una moneda estable de USDT para luego depositarlos en la billetera de criptomonedas de los sospechosos”, dijo Yusuf.
Además, durante la investigación, se descubrió que ST Technologies International Limited figuraba en la lista de la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC). Sin embargo, no figuraba en la lista de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para fines de inversión.
También se descubrió que los sospechosos se habían mudado de su último domicilio conocido en los estados de Lagos y Ogun. Por lo tanto, la oficina anticorrupción indicó que necesitaban obtener una orden de arresto para incluir a los acusados en una lista de vigilancia. Esto permitiría a las autoridades tracy detener a los sospechosos para que enfrenten los cargos en su contra.
Emeka Nwite, en su fallo, declaró: «He escuchado la presentación del letrado del solicitante. También he examinado la declaración jurada y los anexos, así como el escrito de alegaciones. Considero, y así lo sostengo, que la solicitud tiene mérito. En consecuencia, se concede la solicitud en la forma solicitada».
La SEC de Nigeria firma nuevas reglas a medida quedentque las estafas de criptomonedas son más profesionales
La SEC de Nigeria creó una nueva norma, según la ISA 2025 que firmó eldent Bola Tinubu, ahora es ilegal que cualquier organización administre una plataforma de comercio de divisas en línea u ofrezca servicios relacionados sin registrarse primero en la comisión.
En un comunicado, dijo: “En virtud de esta Ley, es un delito en Nigeria que cualquier entidad que no esté registrada por la comisión lleve a cabo el negocio de plataformas de comercio de divisas en línea o servicios relacionados”.
En el EE. UU. , el informe de 2024 presenta un panorama desolador. El año pasado, los estadounidenses denunciaron más de 859.000 casos de piratería informática, con un coste récord de 16.600 millones de dólares, un 33 % más que en 2023.
El fraude en línea se ha convertido en un negocio global a escala industrial, con pérdidas de 16.600 millones de dólares y más de 2.000 denuncias diarias de media. Han superado los correos electrónicos falsos ocasionales.
Ahora existen grupos internacionales de estafadores, robo dedentimpulsado por IA y esquemas de inversión que se asemejan a startups respaldadas por capital riesgo. También hay representantes especializados en atención al cliente, equipos de redes sociales e incluso bonificaciones por rendimiento para los estafadores que ganan cierta cantidad de dinero.
Las personas mayores, los inversores en criptomonedas e incluso los compradores de bienes raíces están ahora en la primera línea del engaño digital.
