La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) invite les victimes de CBEX à collaborer à l'enquête

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a lancé un appel à toutes les victimes de l'escroquerie liée à la plateforme d'échange Crypto Bridge Exchange (CBEX) afin qu'elles collaborent à l'enquête en cours. L'agence précise que les victimes souhaitant apporter leur aide dans le cadre de l'enquête visant certains suspects sont invitées à se présenter à ses directions zonales d'Ibadan et de Lagos 2.

Comme l'avait précédemment Cryptopolitan rapporté Cryptopolitanla Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a obtenu en avril l'autorisation de la Haute Cour fédérale d'Abuja d'arrêter et de maintenir en détention six promoteurs liés à la plateforme d'investissement CBEX. Selon la requête, six personnes, dont Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim, sont accusées d'une fraude à l'investissement s'élevant à plus d'un milliard de dollars.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) exhorte les victimes de CBEX à collaborer à l'enquête

Dans son communiqué, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) indique privilégier les témoignages de personnes ayant été en contact direct avec certains des promoteurs détenus dans les bureaux de CBEX à Ibadan. Les victimes ont été invitées à se présenter à l'EFCC.

L'agence a lancé cet appel dans un communiqué publié vendredi sur son compte officiel X, signé par Dele Oyewale, responsable de la communication et des relations publiques de l'EFCC. L'EFCC affirme que CBEX a causé de lourdes pertes financières à des Nigérians ayant investi toutes leurs économies dans l'espoir de rendements irréalistes. L'agence avait précédemment indiqué que les personnes arrêtées avaient utilisé leur entreprise pour promouvoir l'escroquerie en créant des publicités trompeuses.

Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), les accusés ont promis aux victimes des rendements irréalistes pouvant atteindre 100 % de leurs investissements dans plusieurs publicités. Les documents judiciaires ont révélé que les victimes avaient initialement accès à leur page d'investissement sur les plateformes afin de suivre leurs placements et les gains potentiels. Cependant, la situation s'est rapidement dégradée lorsqu'elles ont constaté qu'elles ne pouvaient plus accéder au site web de CBEX ni récupérer les fonds investis sur la plateforme.

Les suspects plaident non coupables devant le tribunal

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a indiqué que sur les six suspects initialement arrêtés, elle en poursuit actuellement trois, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo et Justice Ehirim Chukwuebuka, pour leur « implication présumée dans la plateforme frauduleuse de trading de cryptomonnaies en ligne appelée CBEX »

Les documents judiciaires ont montré qu'Otorudo et Ehirim ont été traduits en justice par l'EFCC devant le juge Mohammed Umar de la Haute Cour fédérale d'Abuja le 7 juillet. Plusieurs rapports ont montré que les deux hommes ont finalement été libérés sous caution pour 10 millions de nairas chacun, avec deux cautions d'un montant équivalent.

Les documents ont également révélé qu'Olaonipekun, ainsi que sa société ST Technologies International Limited, ont comparu devant le même tribunal le 18 juillet. Dans l'un des chefs d'accusation lus à l'audience, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a allégué qu'entre janvier 2024 et mai 2025, les accusés ont incité le public à déposer de l'argent pour un terme fixe ou remboursable à vue via CBEX. Ils promettaient un rendement pouvant atteindre 88 % sur l'investissement sans avoir obtenu l'autorisation écrite de la Commission des valeurs mobilières (SEC).

Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), le groupe aurait enfreint l'article 1 de la loi de 2025 sur les investissements et les valeurs mobilières et est passible de sanctions en vertu de l'article 96(5) de la même loi. Les suspects ont plaidé non coupable. L'EFCC invite les victimes ayant investi directement dans ce système à se manifester afin de collaborer à l'enquête. Leurs témoignages pourraient permettre de prouver que les suspects incitaient le public à investir dans CBEX via leurs publicités.