L’EFCC du Nigeria invite les victimes de CBEX à aider aux enquêtes
Owotunse Adebayo
3 min de lecture
- La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a exhorté les victimes de CBEX à l’aider dans ses enquêtes.
- L’EFCC avait précédemment arrêté six suspects liés à l’incitation des victimes à investir dans le schéma via des publicités.
- L’agence sollicite l’aide des victimes pour poursuivre trois suspects qui ont été présentés devant un tribunal.
La Commission économique et financière des crimes (EFCC) du Nigeria a appelé toutes les victimes de la fraude à l’investissement Crypto Bridge Exchange (CBEX) à l’aider dans les enquêtes en cours. L’agence a mentionné que les victimes souhaitant l’aider dans les enquêtes en cours sur certains suspects devraient se rendre dans ses directions zonales d’Ibadan et de Lagos 2.
Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, la Commission économique et financière des crimes (EFCC) a obtenu l’approbation du tribunal fédéral de première instance d’Abuja pour arrêter et détenir six promoteurs associés à la plateforme d’investissement CBEX en avril. Selon la demande, six personnes, dont Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim, étaient toutes tenues responsables d’une fraude à l’investissement de plus d’un milliard de dollars.
L’EFCC exhorte les victimes de CBEX à aider aux enquêtes
Dans sa déclaration, l’EFCC indique qu’elle préfère recevoir les témoignages des personnes ayant directement traité avec certains des promoteurs détenus dans les bureaux de CBEX à Ibadan. Les victimes ont été invitées à se rendre à l’EFCC.
L’agence a fait cet appel dans une déclaration partagée sur son compte X officiel vendredi, la déclaration détaillée étant signée par le chef de la communication et des relations publiques de l’EFCC, Dele Oyewale. L’EFCC a affirmé que CBEX a causé de graves pertes financières pour les Nigérians qui ont investi leurs économies dans l’espoir de rendements irréalistes. L’agence avait précédemment mentionné que les individus détenus avaient utilisé leur entreprise pour promouvoir l’arnaque en créant des publicités et en induisant le grand public en erreur.
Selon l’EFCC, les défendeurs ont promis aux victimes des rendements irréalistes allant jusqu’à 100 % de leurs investissements dans plusieurs publicités qu’ils ont diffusées. Les documents de justice ont montré que les victimes avaient initialement accès à leur page d’investissement sur les plateformes pour surveiller leurs investissements et les récompenses potentielles. Cependant, la situation a empiré après qu’ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient plus accéder au site web de CBEX ni récupérer leurs fonds investis sur la plateforme.
Les suspects plaident non coupables devant le tribunal
L’EFCC a mentionné que sur les six suspects initialement arrêtés, elle poursuit actuellement trois d’entre eux, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo et Justice Ehirim Chukwuebuka, pour leur « implication présumée dans la plateforme de trading de cryptomonnaies en ligne frauduleuse appelée CBEX ».
Les documents de justice ont montré qu’Otorudo et Ehirim ont été inculpés par l’EFCC devant le juge Mohammed Umar du Tribunal fédéral de première instance d’Abuja le 7 juillet. Plusieurs rapports indiquent que le couple a finalement obtenu une caution de 10 millions de nairas chacun, avec deux cautions de même montant.
Les documents ont également montré qu’Olaonipekun, aux côtés de son entreprise ST Technologies International Limited, a également été inculpé devant le même tribunal le 18 juillet. Dans l’une des accusations lues devant le tribunal, l’EFCC a allégué qu’entre janvier 2024 et mai 2025, les défendeurs ont incité le public à déposer de l’argent pour une durée fixe ou payable à vue via CBEX. Ils promettaient jusqu’à 88 % de retour sur investissement sans obtenir le consentement écrit de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Selon l’EFCC, le groupe aurait violé l’article 1 de la Loi sur les investissements et les titres de 2025, passible de sanctions en vertu de l’article 96(5) de la même loi. Les suspects ont plaidé non coupables aux infractions. Cependant, l’EFCC souhaite que les victimes qui ont investi des fonds directement dans le schéma se manifestent pour aider la commission dans ses enquêtes, ce qui les verrait probablement témoigner pour prouver que les suspects ont invité le grand public à investir dans CBEX via leurs publicités.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
