Un tribunal fédéral de grande instance du Nigeria, à Abuja, a autorisé la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) à arrêter et à détenir six promoteurs du braquage de Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Le juge Emeka Nwite, en charge de l'affaire, a pris cette décision après que Fadila Yusuf, avocate de l'EFCC, l'ait demandée en dehors du tribunal.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) recherche six promoteurs de CBEX impliqués dans une escroquerie de type Ponzi d'un montant de 1 300 milliards de nairas
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a lancé un avis de recherche contre six personnes impliquées dans l'escroquerie pyramidale Crypto Bridge Exchange (CBEX), d'un montant de 1 300 milliards de nairas. Les suspects sont :
• Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 avril 2025
La plainte révèle que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) soupçonne six personnes : Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim. Ils sont tous accusés d’une fraude à l’investissement d’un montant supérieur à un milliard de dollars.
Les défendeurs ont utilisé leur société pour promouvoir CBEX par le biais de publicités
Dans le document appuyant la requête, l'EFCC a déclaré que l'enquête préliminaire menée sur les informations a montré que les accusés ont utilisé leur société, ST Technologies International Limited, pour promouvoir une autre plateforme CBEX en créant des publicités et en induisant les gens en erreur en les incitant à investir dans des cryptomonnaies sur la plateforme d'investissement CBEX.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a déclaré que les accusés promettaient dans leurs publicités un rendement sur investissement irréaliste pouvant atteindre 100 %. Au départ, les victimes avaient un accès complet à la plateforme pour suivre leurs fonds. Mais par la suite, elles ont perdu l'accès au CBEX et n'ont plus pu récupérer l'argent de leurs investissements.
« Les victimes ont été contraintes de convertir leurs actifs numériques en stablecoin USDT pour les déposer ensuite dans le portefeuille crypto des suspects », a déclaré Yusuf.
Par ailleurs, l'enquête a révélé que ST Technologies International Limited était enregistrée auprès de la Commission des affaires corporatives (CAC), mais pas auprès de la Commission des valeurs mobilières (SEC) à des fins d'investissement.
Il a également été constaté que les suspects avaient quitté leur dernière adresse connue dans les États de Lagos et d'Ogun. Par conséquent, le bureau anticorruption a indiqué qu'un mandat d'arrêt était nécessaire pour inscrire les accusés sur une liste de surveillance. Cela permettrait aux autorités de tracet de les appréhender afin qu'ils répondent des accusations portées contre eux.
Dans sa décision, Emeka Nwite a déclaré : « J’ai entendu les plaidoiries de l’avocat du requérant. J’ai également examiné les déclarations sous serment et les pièces jointes, ainsi que les conclusions écrites. Je suis d’avis, et je le confirme, que la requête est fondée. En conséquence, la requête est accueillie. »
La SEC nigériane promulgue de nouvelles règles pourdentcontre les arnaques aux cryptomonnaies et les rendre plus professionnelles
La SEC du Nigeria a instauré une nouvelle règle, conformément à l'ISA 2025 signée par ledent Bola Tinubu : il est désormais illégal pour toute organisation d'exploiter une plateforme de trading forex en ligne ou de proposer des services connexes sans s'être préalablement enregistrée auprès de la commission.
Dans un communiqué, il a été indiqué : « En vertu de cette loi, toute entité non enregistrée auprès de la commission commet une infraction au Nigéria en exerçant des activités liées aux plateformes de négociation de devises en ligne ou aux services connexes. »
Le FBI dresse un tableau alarmant. L'année dernière, les Américains ont signalé plus de 859 000 cas de piratage informatique, pour un coût record de 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023.
La fraude en ligne est devenue un commerce mondial d'envergure industrielle, engendrant 16,6 milliards de dollars de pertes et plus de 2 000 plaintes en moyenne par jour. Les techniques utilisées ne se limitent plus aux simples courriels frauduleux.
Il existe désormais des réseaux d'escrocs internationaux, des vols d'dentfacilités par l'IA et des systèmes d'investissement frauduleux qui se font passer pour des start-ups financées par du capital-risque. On trouve également des agents spécialisés dans le « service client », des équipes dédiées aux réseaux sociaux et même des primes de performance pour les escrocs qui atteignent un certain montant de gains.
Les personnes âgées, les investisseurs en cryptomonnaies et même les acheteurs immobiliers sont désormais en première ligne face à la tromperie numérique.
