Le Nigeria : l'EFCC donne le feu vert pour l'arrestation des promoteurs de 6 CBEX
- Un tribunal fédéral de première instance à Abuja a autorisé la EFCC à arrêter et détenir six promoteurs de l'arnaque CBEX.
- Les accusés ont utilisé leur société, ST Technologies International Limited, pour promouvoir CBEX dans des publicités.
- En moyenne, plus de 2 000 plaintes liées à des arnaques sont déposées quotidiennement aux États-Unis.
Un tribunal fédéral de première instance au Nigeria, à Abuja, a donné à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) la permission d'arrêter et de détenir six promoteurs du vol de Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, le juge en charge, a fait cette décision alors que Fadila Yusuf, un avocat de l'EFCC, l'a demandé en dehors du tribunal.
L'EFCC déclare six promoteurs de CBEX recherchés pour un schéma Ponzi de 1,3 billion de nairas
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a déclaré six individus recherchés en relation avec le schéma Ponzi de 1,3 billion de nairas de Crypto Bridge Exchange (CBEX). Les suspects sont :
• Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) Avril 25, 2025
La demande montre que l'EFCC soupçonne six personnes. Leurs noms sont Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim. Ils sont tous tenus responsables d'une fraude en investissement de plus d'un milliard de dollars.
Les défendeurs ont utilisé leur entreprise pour promouvoir CBEX via des publicités
Dans le document soutenant la motion, l'EFCC a déclaré que l'enquête préliminaire sur les informations a montré que les défendeurs ont utilisé leur entreprise, ST Technologies International Limited, pour promouvoir un autre CBEX en faisant des publicités et en induisant les gens en erreur pour investir dans des pièces crypto sur la plateforme d'investissement CBEX.
L'EFCC a déclaré que les défendeurs promettaient un retour sur investissement irréaliste allant jusqu'à 100 % dans leurs publicités. Au début, les victimes avaient un accès complet à la plateforme pour surveiller leur argent. Mais plus tard, elles ont perdu l'accès au CBEX site d'investissement et ne pouvaient plus récupérer leur argent des investissements qu'elles avaient faits.
« Les victimes ont été amenées à convertir leurs actifs numériques en une stablecoin de USDT pour un dépôt ultérieur dans le portefeuille crypto des suspects », a dit Yusuf.
De plus, lors de l'enquête, il a été trouvé que ST Technologies International Limited était inscrite auprès de la Commission des affaires corporatives (CAC). Cependant, elle n'était pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) à des fins d'investissement.
Il a également été trouvé que les suspects avaient déménagé de leur dernière adresse connue dans les États de Lagos et d'Ogun. Par conséquent, le bureau anti-corruption a déclaré qu'ils avaient besoin d'un mandat d'arrêt pour mettre les défendeurs sur une liste de surveillance. Cela permettrait aux autorités de tracer et d'appréhender les suspects pour faire face aux charges portées contre eux.
Emeka Nwite, dans sa décision, a dit : « J'ai écouté les soumissions de l'avocat instruit du demandeur. J'ai également examiné les preuves d'affidavit et les pièces jointes, ainsi que la mémoire écrite. Je suis d'avis, et je le maintiens, que la demande est méritoire. Par conséquent, la demande est accordée comme demandé. »
La SEC du Nigeria signe de nouvelles règles alors que les arnaques crypto sont identifiées comme étant plus professionnelles
La SEC du Nigeria a fait une nouvelle règle, selon l'ISA 2025 que le président Bola Tinubu a signée, il est désormais illégal pour toute organisation de faire fonctionner une plateforme de trading de forex en ligne ou d'offrir des services connexes sans s'être d'abord enregistrée auprès de la commission.
Dans un communiqué, il a déclaré, « En vertu de cette loi, il est interdit au Nigeria pour toute entité non enregistrée par la commission d’exercer l’activité de plateformes de trading de devises étrangères en ligne ou de services connexes. »
Dans le États-Unis Le Centre des plaintes pour crimes informatiques du FBI (IC3), dans son rapport 2024, dresse un tableau sombre. L’année dernière, les Américains ont signalé plus de 859 000 cas de piratage, qui ont coûté un record de 16,6 milliards de dollars, soit 33 % de plus qu’en 2023.
La fraude en ligne est devenue une entreprise mondiale à l’échelle industrielle, avec 16,6 milliards de dollars de pertes et plus de 2 000 plaintes en moyenne par jour. Elles ont dépassé le stade des faux e-mails ponctuels.
Il existe désormais des groupes de fraude internationaux, du vol d’identité alimenté par l’IA et des schémas d’investissement qui ressemblent à des startups soutenues par des capital-risqueurs. Il y a aussi des représentants spécialisés du « service client », des équipes de médias sociaux et même des primes de performance pour les fraudeurs qui atteignent un certain montant d’argent.
Les seniors, les investisseurs en crypto-monnaies et même les acheteurs immobiliers sont désormais sur la ligne de front de la tromperie numérique.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
