ナイジェリアのEFCC、CBEX被害者に調査協力を要請

ナイジェリア経済・金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号資産ブリッジエクスチェンジ（CBEX）投資詐欺の全被害者に対し、現在進行中の調査への協力を要請しました。同機関は、一部の被疑者に関する調査に協力したいと考える被害者は、イバダンおよびラゴス第2地区管理局へ報告するよう案内しています。

先述の通り、Cryptopolitanが報じたように、EFCCは4月、アブジャの連邦高等裁判所から、CBEX投資プラットフォームに関連する6名のプロモーターを逮捕・拘束する許可を得ました。申請書によると、Adefowora Olanipekun、Adefowora Oluwanisola、Emmanuel Uko、Seyi Oloyede、Avwerosuo Otorudo、Chukwuebuka Ehirimの6名は、総額10億ドル超の投資詐欺に関与した責任を問われています。

EFCCがCBEX被害者に調査協力を要請

EFCCは声明において、イバダンのCBEXオフィスで拘留されたプロモーターの直接取引があった個人からの情報を優先すると表明しています。被害者にはEFCCへの出頭が求められています。

同機関は金曜日に公式Xアカウントで共有した声明において、この決定を下しました。詳細な声明はEFCCのメディア・広報担当デレ・オイエワレが署名しています。EFCCは、CBEXが非現実的な投資リターンを約束して人生の貯蓄を投じたナイジェリア国民に深刻な経済的損失をもたらしたと主張しています。同機関は以前、逮捕された個人らが自社の会社を利用して広告を作成し一般市民を誤解させることで詐欺を推進したと述べていました。

EFCCによると、被告らは複数の広告で、投資額の最大100%という非現実的なリターンを被害者に約束していました。裁判所の文書によれば、当初被害者はプラットフォーム上の投資ページにアクセスでき、自身の投資状況や潜在的な報酬を確認できていたそうです。しかし、CBEXウェブサイトにアクセスできなくなったり、プラットフォーム上で投資した資金を回収できなくなったりしたことをきっかけに、事態は悪化しました。

容疑者は法廷で無罪を主張

EFCCは、当初拘束した6容疑者のうち、現在「CBEX」と呼ばれる詐欺的なオンライン暗号資産取引プラットフォームへの「関与」の疑いで、Adefowora Abiodun Olanipekun氏、Otorudo Avwerosuo氏、Justice Ehirim Chukwuebuka氏の3名を起訴していると発表しました。

裁判所文書によると、Otorudo氏とEhirim氏は7月7日、アブジャの連邦高等法院でMohammed Umar判事の前で起訴されました。複数の報道によれば、両名はそれぞれ1000万ナイラ（NGN）の保釈金と同等額の保証人2名により保釈が認められました。

また、書類にはOlaonipekunと彼の会社ST Technologies International Limitedも7月18日に同法廷に起訴されたことが示されています。法廷で読み上げられた起訴状の一つにおいて、EFCCは2024年1月から2025年5月の間、被告らが一般市民に対し、固定期間または呼び出しに応じた支払いでCBEXを通じて資金を預けるよう促し、証券取引委員会（SEC）からの書面による同意を得ずに最大88%の投資リターンを約束したと主張しました。

EFCCによると、このグループは2025年投資・証券法第1条に違反し、同法第96(5)条に基づき処罰の対象となります。容疑者はすべての罪状に対して無罪を主張しています。しかし、EFCCは、このスキームに直接資金を投資した被害者に対し、自らの調査協力を目的として申し出るよう要請しています。これにより、容疑者が広告を通じて一般大衆をCBEXへの投資に誘導したことを証明する証人として機能することが期待されています。