ナイジェリアのEFCCはCBEX被害者に捜査協力を要請

ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、Crypto Bridge Exchange（CBEX）における投資詐欺の被害者全員に対し、現在進行中の捜査への協力を呼びかけました。EFCCは、現在進行中の容疑者に関する捜査に協力を希望する被害者は、イバダンとラゴスの第2地区局に報告するよう呼びかけました。.

が Cryptopolitan、EFCCは4月にアブジャの連邦高等裁判所から、CBEX投資プラットフォームに関連する6人のプロモーターを逮捕・拘留する許可を得ました。申請書によると、アデフォラ・オラニペクン氏、アデフォラ・オルワニソラ氏、エマニュエル・ウコ氏、セイ・オロエデ氏、アヴウェロスオ・オトルド氏、チュクウェブカ・エヒリム氏の6人が、10億ドルを超える投資詐欺の責任を問われています。以前報じたように

EFCCはCBEX被害者に捜査への協力を要請

EFCCは声明の中で、イバダンのCBEX事務所で拘束されたプロモーターの一部と直接取引した個人からの意見を優先すると述べている。被害者らはEFCCを訪問するよう要請された。

EFCCは金曜日に公式アカウントXで声明を発表し、詳細な声明にはEFCCのメディア・広報責任者であるデレ・オイェワレ氏の署名が添えられている。EFCCは、CBEXが非現実的な投資収益率の約束を信じて老後の蓄えを投資したナイジェリア国民に深刻な経済的損失をもたらしたと主張している。EFCCは以前、拘束された人物が広告を作成し、一般大衆を欺くことで、CBEXを利用して詐欺行為を助長していたと述べている。.

EFCCによると、被告らは複数の広告で、被害者に対し投資額の最大100%という非現実的なリターンを約束していた。裁判所の文書によると、被害者は当初、プラットフォーム上の投資ページにアクセスし、投資額と潜在的なリターンを確認していた。しかし、CBEXのウェブサイトにアクセスできなくなり、プラットフォーム上で投資した資金を取り戻せなくなったことに気づいた後、事態は悪化の一途を辿った。.

容疑者は法廷で無罪を主張

EFCCは、当初拘束した6人の容疑者のうち、アデフォラ・アビオドゥン・オラニペクン、オトルド・アヴウェロスオ、エヒリム・チュクウェブカ判事の3人を「CBEXと呼ばれる不正なオンライン暗号通貨取引プラットフォームへの関与の疑い」で現在起訴中だと述べた。

裁判所の文書によれば、オトルドとエヒリムは7月7日、EFCCによりアブジャの連邦高等裁判所のモハメド・ウマル判事の面前で罪状認否を受けた。複数の報道によると、2人は最終的にそれぞれ1000万ナイラで保釈され、2人の保証人も同額を支払ったという。.

文書によると、オラオニペクン被告は、彼の会社であるSTテクノロジーズ・インターナショナル・リミテッド社とともに、7月18日に同じ裁判所で罪状認否を受けていた。裁判所で読み上げられた訴状の1つにおいて、EFCCは、被告らが2024年1月から2025年5月の間に、 CBEXを通じて一般市民に対し、固定期間または即時払いの資金を預けるよう促したと主張した。 被告らは、証券取引委員会（SEC）の書面による同意を得ることなく、最大88%の投資収益率を約束した。

EFCCによると、このグループは2025年投資証券法第1条に違反した疑いがあり、同法第96条(5)に基づき処罰される可能性がある。容疑者は無罪を主張している。しかし、EFCCは、このスキームに直接投資した被害者に対し、委員会の調査に協力するよう求めており、容疑者が広告を通じて一般市民にCBEXへの投資を勧誘したことを証明する証人として、彼らに協力を求めることになるだろう。.