ナイジェリアのEFCCがCBEXプロモーター6人の逮捕を承認

ナイジェリアのアブジャにある連邦高等裁判所は、経済金融犯罪委員会（EFCC）に、暗号通貨ブリッジ取引所（CBEX）の強盗のプロモーター6人を逮捕し拘留する許可を与えた。. 

担当判事のエメカ・ヌウィテは、 EFCC（経済金融犯罪委員会）の弁護士であるファディラ・ユスフが法廷外で要請したことを受けて、この決定を下した。

EFCC、1.3兆ナイラのポンジスキームに関与したCBEXプロモーター6人を指名手配

経済金融犯罪委員会（EFCC）は、1兆3000億ナイラ規模の暗号通貨ブリッジ取引所（CBEX）ポンジスキームに関与したとして、6人の人物を指名手配した。容疑者は以下の通り：
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK

— NaijaWide Media (@Naijawide01) 2025年4月25日

申請書によると、EFCCは6人を容疑者として挙げています。アデフォウォラ・オラニペクン、アデフォウォラ・オルワニソラ、エマニュエル・ウコ、セイ・オロエデ、アヴウェロスオ・オトルド、チュクウェブカ・エヒリムです。彼らは全員、10億ドルを超える投資詐欺の責任を問われています。.

被告は自社を利用して広告を通じてCBEXを宣伝した 

EFCCは、この申し立てを裏付ける文書の中で、情報の予備調査により、被告らが自社であるSTテクノロジーズ・インターナショナル・リミテッドを利用して別のCBEXを宣伝し、広告を出し、人々をCBEX投資プラットフォームで仮想通貨に投資するよう誘導していたことが判明したと述べた。.

EFCCは、被告らが広告で最大100%という非現実的な投資収益率を約束していたと述べた。当初、被害者はプラットフォームへの完全なアクセス権を持ち、資金の状況を把握していた。しかし、その後、 CBEX 投資サイトへのアクセスを失い、投資した資金を回収できなくなった。

「被害者たちは、デジタル資産をUSDTというステーブルコインに変換させられ、それを容疑者の暗号通貨ウォレットに入金させられた」と ユスフ氏は述べた。

さらに、調査中に、ST Technologies International Limitedが企業業務委員会（CAC）に上場していることが判明しました。しかし、同社は証券取引委員会（SEC）に投資目的で上場していませんでした。.

また、容疑者たちはラゴス州とオグン州にある最後の住所から転居していたことが判明した。そのため、汚職対策局は、容疑者たちを監視リストに載せるためには逮捕状を取得する必要があると述べた。これにより、当局は容疑者たちを trac・逮捕し、起訴された罪に問うことができるようになる。.

エメカ・ヌウィテ判事は判決の中で、 「申請人の弁護士の陳述を聴取しました。また、宣誓供述書、添付された証拠書類、および書面による陳述書も検討しました。私は、本申請には正当な理由があると判断します。したがって、申請は申し立てどおり認められます」と述べた。

ナイジェリアSECは、暗号詐欺がより専門的であるとdentされているため、新しい規則に署名しました

ナイジェリアの証券取引委員会（SEC）は、ボラ・ティヌブdent が署名したISA 2025に従って、新たな規則を制定した。これにより、いかなる組織も、委員会に事前登録せずにオンライン外国為替取引プラットフォームを運営したり、関連サービスを提供したりすることは違法となった。.

同委員会は声明の中で、 「本法に基づき、委員会に登録されていない事業​​体がオンライン外国為替取引プラットフォームまたは関連サービスの事業を行うことは、ナイジェリアでは違法行為となる」と述べた。

米連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）が発表した2024年の報告書は 、厳しい実態を明らかにしている。昨年、アメリカ国民は85万9000件以上のハッキング被害を報告し、被害額は過去最高の166億ドルに達した。これは2023年と比べて33%の増加である。

オンライン詐欺は世界規模の産業ビジネスへと成長し、損失額は166億ドル、1日平均2,000件以上の苦情が寄せられています。詐欺は単なる偽メールの域を超え、もはや時代遅れとなっています。. 

今では、国際的な詐欺グループ、AIを活用した個人情報dent、ベンチャーキャピタルの支援を受けたスタートアップ企業を装った投資スキームなどが存在します。専門の「カスタマーサービス」担当者やソーシャルメディアチーム、さらには一定額の収入を得た詐欺師に業績ボーナスが支給されるケースさえあります。. 

高齢者、暗号通貨投資家、さらには不動産購入者までもが、デジタル詐欺の最前線に立っています。.