HTX関連の送金がウォレットスクリーニングと凍結への懸念を招く

複数のユーザーが、旧HuobiであるHTX取引所にリンクされたウォレットからのダスト攻撃を報告している。ユーザーは、小さな取引であってもウォレットが取引所と接続されることを懸念しており、同取引所は英国および欧州連合で制裁対象のカウンターパーティとして指定されている。 

ユーザーのウォレットはHTXアドレスとリンクされたダスト取引を受信した。新しい HTX資産 のトークンコントラクトがBNB Smart Chain上の数千のウォレットと相互作用した一方、他のユーザーは USDT をHTX48とタグ付けされたアドレスから受信したと報告している。 

HTXの大使は、取引所が意図的に資産を送信したわけではなく、通常の行動様式ではないと述べてこれらの主張に対応した。TRONの創設者でありHTXの所有者であるJustin Sun氏も、スパム攻撃に関する質問に回答していない。現在、Sun氏はAIに注力し、ボーナストークンや彼の新しい先進モデルの使用を提供している。 

Cryptopolitanが 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。, HTXはまた、第三国取引所に対する別の制裁波の対象となった。BinanceはHTX、Exmo、および他の14取引所からの取引を凍結した。 

なぜユーザーのウォレットがHTXによって脅かされるのか？

通常、ダスト攻撃の目的は、ユーザーが間違ったアドレスに資金を送信させることにある。しかし今回は、この攻撃はコンプライアンスポイズニングとしてタグ付けされている。 

EUやその他の地域では、取引所がユーザーのウォレットを検証し、匿名性を剥奪し始めた。これは、ウォレットが制裁対象取引所との相互作用のために監視される可能性があることを意味する。これまでにBinanceはダスト転送のスクリーニングを確認していないが、HTXとの相互作用によりウォレットをフラグ付けすることは少なくとも可能である。 

一部のユーザーは、この攻撃が特に暗号通貨インフルエンサーや著名なトレーダーを対象とし、取引所がアカウントを凍結またはレビューすることを余儀なくさせるとコメントした。一部のKOLや内部関係者はすでに 報告 しているところでは、ダスト攻撃により中央集権型アカウントがレビューのために凍結されたという。 

ダスト攻撃は個人ウォレットにとってリスクなのか？

Tornado Cashミクサーが米国によって制裁された後、同様のダスト攻撃がユーザーのウォレットを対象とした。その際、あるユーザーはダスト取引でアドレスを汚染するために5万ドルを費やした。 

自動化されたリスクフィルタリングにもかかわらず、ダスト攻撃は中央集権型取引所のすべてのウォレットやユーザーアカウントを禁止するには至らなかった。その後、米国財務省外国資産管理庁（OFAC）は、非本質的な受動的な資金の受取は、アカウントを禁止されたサービスの共犯者と見なすには不十分であると裁定した。 

最近の取引は、通常のダスト攻撃よりもやや大きく、最大12 USDTを手渡すことが多い。また、この攻撃は新しいトークンや偽造トークンを使用していない。 

ウォレットのスクリーニングに関する慣行は取引所によって異なる。Binanceは最も厳格で、不審な取引によりいくつかのアカウントを凍結している。他のブローカーは受信した取引にフラグを立て、資金を凍結せずにユーザーが自己保管ウォレットに戻すことを許可することもある。 

現在、5月26日以降HTXから引き出すすべてのウォレットは制裁対象とみなされる。Hyperliquidや一部のDeFiプロトコルなどの分散型サービスでさえ、すでにこれらのウォレットをブラックリストに登録している。当局がアカウントの凍結を要求しない場合でも、分散型サービスは最近のHTXとの接続に基づいてユーザーを拒否する可能性がある。 

批評家は、HTXに対する措置が 行き過ぎだと考えており、実際のオンチェーン犯罪を追跡するのではなく、正当なユーザーを追跡するために多くのリソースを費やしすぎていると指摘しています。