HTX 관련 전송으로 지갑 스크리닝 및 동결에 대한 우려 고조

여러 사용자가 HTX(구 Huobi)와 연결된 지갑으로부터 더스트 공격을 받았다고 보고했습니다. 사용들은 작은 거래조차도 영국과 유럽연합에서 거래처로 제재된 HTX와 지갑을 연결할 수 있다고 우려하고 있습니다. 

사용자 지갑은 HTX 주소와 연결된 더스트 거래를 받았습니다. 새로운 HTX 자산 의 토큰 계약은 BNB 스마트 체인에서 수천 개의 지갑과 상호작용했으며, 다른 사용자들은 USDT를 HTX48로 태그된 주소에서 수령했다고 보고합니다. 

HTX 대변인은 이러한 주장을 부인하며, 거래소가 의도적으로 자산을 발송하지 않았으며 이는 평소 행동 방식이 아니라고 밝혔습니다. TRON의 창립자이자 HTX 소유자인 쥬신 선(Justin Sun)도 스팸 공격과 관련된 질문에 답하지 않았습니다. 현재 선은 AI로 방향을 전환하여 보너스 토큰과 그의 새로운 고급 모델 중 하나의 사용을 제공하고 있습니다. 

Cryptopolitan에 따르면 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다., HTX는 제3국 거래소에 대한 또 다른 제재 파도의 표적이 되었습니다. 바이낸스는 HTX, 엑스코(Exmo) 및 기타 14개 거래소의 거래를 동결했습니다. 

왜 사용자 지갑이 HTX에 의해 위협받는가?

일반적으로 더스트 공격의 목표는 사용자가 자금을 잘못된 주소로 보내게 만드는 것입니다. 그러나 이번 공격은 규정 준수 오염(compliance poisoning)으로 태그되었습니다. 

EU 및 기타 지역에서는 거래소가 사용자 지갑을 심사하고 익명성을 제거하기 시작했습니다. 이는 지갑이 제재된 거래소와의 상호작용을 위해 감시될 수 있음을 의미합니다. 지금까지 바이낸스는 더스트 전송에 대한 스크리닝을 확인하지 않았지만, HTX와의 상호작용으로 지갑을 플래그로 지정하는 것은 가능합니다. 

일부 사용자는 이 공격이 특히 암호화폐 인플루언서와 고액 트레이더를 표적으로 삼아 거래소가 계동을 동결하거나 검토하도록 도전할 수 있다고 주장했습니다. 일부 KOL과 내부자들은 이미 보고 하고 있으며, 더스트 공격으로 인해 중앙집권식 계정이 검토를 위해 동결되었습니다. 

더스트 공격은 개인 지갑에 위험이 되는가?

미국이 토렌토 캐시(Tornado Cash) 믹서를 제재한 후 유사한 더스트 공격이 사용자 지갑을 표적으로 삼았습니다. 당시 한 사용자는 5만 달러를 지출하여 주소에 더스트 거래로 오염시켰습니다. 

자동화된 위험 필터링에도 불구하고, 더스트 공격은 중앙집권식 거래소의 모든 지갑과 사용자 계정을 금지하기에 충분하지 않았습니다. 이후 미국 해외자산통제실(OFAC)은 비물질적 수동적 자금 수령이 금지된 서비스의 공범으로 간주하기에 충분하지 않다고 판결했습니다. 

최근 거래는 또한 일반적인 더스트 공격보다 약간 더 큰 경우가 많으며, 최대 12 USDT를 전달합니다. 이 공격은 새로운 가짜 토큰을 사용하지도 않습니다. 

지갑 스크리닝 관행은 거래소마다 다를 수 있습니다. 바이낸스는 의심스러운 거래로 일부 계정을 동결하며 가장 엄격했습니다. 다른 브로커들은 수신된 거래를 플래그로 지정하고 때때로 사용자가 자금을 동결하지 않고 자가 보관 지갑으로 보낼 수 있도록 허용합니다. 

현재 5월 26일 이후 HTX에서 출금하는 모든 지갑은 제재된 것으로 간주됩니다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 일부 DeFi 프로토콜과 같은 탈중앙화 서비스도 이미 해당 지갑을 블랙리스트에 올리고 있습니다. 당국이 계정 동결을 요구하지 않더라도, 탈중앙화 서비스는 최근 HTX와의 연결을 근거로 사용자를 거부할 수 있습니다. 

비평가들은 HTX에 대한 조치가 과잉이라고 믿으며, 실제 온체인 범죄를 추적하는 대신 합법적인 사용자를 추적하는 데 너무 많은 자원을 소비하고 있다고 주장합니다.