I trasferimenti collegati a HTX scatenano timori di controlli e blocchi dei portafogli

Diversi utenti hanno segnalato attacchi di tipo Dust provenienti da wallet collegati all'exchange HTX, precedentemente noto come Huobi. Gli utenti temono che anche una piccola transazione possa collegare il wallet all'exchange, che è stato sanzionato come controparte nel Regno Unito e nell'Unione Europea. 

Alcuni utenti hanno ricevuto transazioni di "dust" (depositi incompleti) collegate ad indirizzi HTX. Un contratto di tokentracun nuovo asset HTX ha interagito con migliaia di wallet sulla BNB Smart Chain, mentre altri utenti segnalano di aver ricevuto USDT da un indirizzo contrassegnato come HTX48. 

Un ambasciatore di HTX ha risposto alle accuse, affermando che l'exchange non ha inviato intenzionalmente alcun asset e che questo non rientra nelle sue consuete modalità operative. Anche Justin Sun, fondatore di TRON e proprietario di HTX, non ha risposto alle domande sull'attacco di spam. Attualmente, Sun si è concentrato sull'intelligenza artificiale, offrendo token bonus e l'utilizzo di uno dei suoi nuovi modelli avanzati. 

Come Cryptopolitan riportato, HTX è stato colpito anche da un'altra ondata di sanzioni contro gli exchange di paesi terzi. Binance ha bloccato le transazioni provenienti da HTX, Exmo e altri 14 exchange. 

Perché i portafogli degli utenti sono minacciati da HTX?

Solitamente, un attacco di tipo "dust" ha lo scopo di indurre gli utenti a inviare fondi a un indirizzo errato. Questa volta, tuttavia, l'attacco è stato definito "avvelenamento da conformità". 

Nell'UE e in altre regioni, gli exchange hanno iniziato a verificare e de-anonimizzare i wallet degli utenti. Ciò significa che i wallet potrebbero essere monitorati per individuare interazioni con l'exchange autorizzato. Finora, Binance non ha confermato che effettuerà controlli per i trasferimenti di "dust" (monete non scambiabili), ma è quantomeno possibile segnalare i wallet che interagiscono con HTX. 

Alcuni utenti hanno commentato che l'attacco potrebbe colpire in particolare gli influencer del settore crypto e i trader di alto profilo, spingendo gli exchange a bloccare o esaminare i loro account. Alcuni KOL e addetti ai lavori hanno già segnalato che l'attacco Dust ha portato al blocco dei loro account centralizzati per ulteriori verifiche. 

Gli attacchi di polvere rappresentano un rischio per i portafogli personali?

Un attacco simile, denominato "dust attack", ha preso di mira i portafogli degli utenti dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato il mixer Tornado Cash . In quell'occasione, un utente ha speso 50.000 dollari per contaminare gli indirizzi con transazioni "dust". 

Nonostante il filtraggio automatico del rischio, l'attacco Dust non è stato sufficiente a bloccare tutti i wallet e gli account degli utenti sugli exchange centralizzati. In seguito, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) degli Stati Uniti ha stabilito che la ricezione passiva e non materiale di fondi non era sufficiente a considerare un account complice di un servizio vietato. 

Le transazioni recenti sono spesso di importo leggermente superiore rispetto ai soliti attacchi Dust, arrivando a coinvolgere fino a 12 USDT. Inoltre, l'attacco non utilizza token nuovi o contraffatti. 

Le procedure di verifica dei portafogli possono variare tra i diversi exchange. Binance è il più rigoroso, e congela alcuni account per transazioni sospette. Altri broker segnalano la transazione ricevuta e talvolta consentono all'utente di inviarla nuovamente a un portafoglio self-custodial senza congelare i fondi. 

Attualmente, tutti i wallet che hanno effettuato prelievi da HTX dopo il 26 maggio sono considerati sanzionati. Anche servizi decentralizzati come Hyperliquid e alcuni protocolli DeFi hanno già inserito questi wallet nella blacklist. Anche se le autorità non dovessero imporre il congelamento degli account, i servizi decentralizzati potrebbero rifiutare l'accesso agli utenti in base alla loro recente connessione a HTX. 

I critici ritengono che le misure contro HTX siano eccessive, in quanto impiegano troppe risorse per tracgli utenti legittimi anziché per traci veri crimini on-chain.