I trasferimenti collegati a HTX innescano timori di screening dei portafogli e congelamenti

Diversi utenti hanno segnalato attacchi di polvere da portafogli collegati allo scambio HTX, ex Huobi. Gli utenti temono che anche una piccola transazione possa collegare il portafoglio allo scambio, che è stato sanzionato come controparte nel Regno Unito e nell'Unione Europea. 

I portafogli degli utenti hanno ricevuto transazioni di polvere collegate agli indirizzi HTX. Un contratto di token per un nuovo asset HTX ha interagito con migliaia di portafogli su BNB Smart Chain, mentre altri utenti riportano di ricevere USDT da un indirizzo etichettato come HTX48. 

Un ambasciatore di HTX ha risposto alle accuse, affermando che lo scambio non ha inviato intenzionalmente alcun asset e che non era la sua solita modalità di comportamento. Justin Sun, fondatore di TRON e proprietario di HTX, non ha anche risposto alle domande sull'attacco spam. Attualmente, Sun si è concentrato sull'IA, offrendo token bonus e l'uso di uno dei suoi nuovi modelli avanzati. 

As Cryptopolitan ha riportato, HTX è stata anche bersaglio di un'altra ondata di sanzioni contro gli scambi di paesi terzi. Binance ha congelato le transazioni da HTX, Exmo e altri 14 scambi. 

Perché i portafogli degli utenti sono minacciati da HTX?

Di solito, un attacco di polvere ha l'obiettivo di far inviare agli utenti fondi all'indirizzo sbagliato. Questa volta, tuttavia, l'attacco è stato etichettato come avvelenamento della conformità. 

Nell'UE e in altre regioni, gli scambi hanno iniziato a verificare e de-anonimizzare i portafogli degli utenti. Questo significa che i portafogli possono essere monitorati per interazioni con lo scambio sanzionato. Finora, Binance non ha confermato che avrebbe effettuato lo screening per i trasferimenti di polvere, ma è almeno possibile segnalare i portafogli per l'interazione con HTX. 

Alcuni utenti hanno commentato che l'attacco potrebbe colpire in modo particolare gli influencer crypto e i trader di alto profilo, sfidando gli scambi a congelare o rivedere i loro account. Alcuni KOL e insider stanno già segnalando che l'attacco di polvere ha portato al congelamento dei loro account centralizzati per la revisione. 

Gli attacchi di polvere sono un rischio per i portafogli personali?

Un attacco di polvere simile ha preso di mira i portafogli degli utenti dopo che gli USA hanno sanzionato il mixer Tornado Cash. A quel punto, un utente ha speso 50.000 dollari per contaminare gli indirizzi con transazioni di polvere. 

Nonostante il filtro automatico del rischio, l'attacco di polvere non è stato sufficiente a bandire tutti i portafogli e gli account utente sugli scambi centralizzati. In seguito, l'Ufficio per il Controllo degli Stranieri degli Asset degli Stati Uniti (OFAC) ha stabilito che la ricezione passiva non materiale di fondi non era sufficiente per considerare un account complice di un servizio bandito. 

Le transazioni recenti sono anche spesso un po' più grandi del solito attacco di polvere, spesso consegnando fino a 12 USDT. L'attacco non sta utilizzando nemmeno token nuovi o contraffatti. 

Le pratiche di screening dei portafogli possono differire tra gli scambi. Binance è stata la più severa, congelando alcuni account per transazioni sospette. Altre società di brokeraggio segnalano la transazione ricevuta e a volte permettono all'utente di inviarla indietro a un portafoglio di auto-custodia senza congelare i fondi. 

Attualmente, tutti i portafogli che prelevano da HTX dopo il 26 maggio sono considerati sanzionati. Anche servizi decentralizzati come Hyperliquid e alcuni protocolli DeFi stanno già inserendo nella lista nera i portafogli. Anche se le autorità non richiedono il congelamento di un account, i servizi decentralizzati potrebbero rifiutare gli utenti in base alla loro recente connessione a HTX. 

I critici ritengono che le misure contro HTX siano un' eccessiva, che spreca molte risorse nel tracciare utenti legittimi invece di monitorare i reali crimini on-chain.