Transferências vinculadas à HTX geram receios de verificação e congelamento de carteiras digitais

Vários usuários relataram ataques de "dust attacks" (ataques de poeira) em carteiras vinculadas à exchange HTX, anteriormente Huobi. Os usuários temem que até mesmo uma pequena transação possa conectar a carteira à exchange, que foi sancionada como contraparte no Reino Unido e na União Europeia. 

Carteiras de usuários receberam transações de "dust" (valores não contabilizados) vinculadas a endereços HTX. Umtracpara um novo ativo HTX interagiu com milhares de carteiras na BNB Smart Chain, enquanto outros usuários relatam ter recebido USDT de um endereço identificado como HTX48. 

Um representante da HTX respondeu às alegações, afirmando que a exchange não enviou nenhum ativo intencionalmente e que esse não é seu comportamento usual. Justin Sun, fundador da TRON e proprietário da HTX, também não respondeu às perguntas sobre o ataque de spam. Atualmente, Sun está focado em inteligência artificial, oferecendo tokens bônus e o uso de um de seus novos modelos avançados. 

Conforme Cryptopolitan relatado, a HTX também foi alvo de outra onda de sanções contra corretoras de terceiros países. Binance congelou as transações da HTX, da Exmo e de outras 14 corretoras. 

Por que as carteiras dos usuários estão ameaçadas pela HTX?

Normalmente, um ataque de "dust attack" tem como objetivo fazer com que os usuários enviem fundos para o endereço errado. Desta vez, porém, o ataque foi classificado como envenenamento de conformidade. 

Na UE e em outras regiões, as corretoras começaram a verificar e desanonimizar as carteiras dos usuários. Isso significa que as carteiras podem ser monitoradas quanto a interações com a corretora sancionada. Até o momento, Binance não confirmou que fará triagem de transferências de "dust" (valores não contabilizados), mas é pelo menos possível sinalizar carteiras por interagirem com a HTX. 

Alguns usuários comentaram que o ataque poderia ter como alvo principal influenciadores de criptomoedas e traders de alto perfil, levando as corretoras a congelar ou revisar suas contas. Alguns KOLs (Key Opinion Leaders) e insiders já relataram que o ataque Dust resultou no congelamento de suas contas centralizadas para revisão. 

Os ataques de poeira representam um risco para as carteiras pessoais?

Um ataque semelhante de "dust attack" teve como alvo carteiras de usuários depois que os EUA sancionaram a plataforma de mistura Tornado Cash . Naquela ocasião, um usuário gastou US$ 50.000 para contaminar endereços com transações fraudulentas. 

Apesar da filtragem automática de riscos, o ataque de poeira não foi suficiente para banir todas as carteiras e contas de usuários em corretoras centralizadas. Posteriormente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) decidiu que o recebimento passivo não material de fundos não era suficiente para considerar uma conta cúmplice de um serviço proibido. 

As transações recentes também costumam ser um pouco maiores do que o normal em ataques de poeira, frequentemente entregando até 12 USDT. O ataque também não está usando tokens novos ou falsificados. 

As práticas de verificação de carteiras podem variar entre as corretoras. Binance tem sido a mais rigorosa, congelando algumas contas por transações suspeitas. Outras corretoras sinalizam a transação recebida e, às vezes, permitem que o usuário a envie de volta para uma carteira de custódia própria sem congelar os fundos. 

Atualmente, todas as carteiras que realizaram saques da HTX após 26 de maio são consideradas sancionadas. Até mesmo serviços descentralizados como o Hyperliquid e alguns protocolos DeFi já estão bloqueando essas carteiras. Mesmo que as autoridades não exijam o congelamento das contas, os serviços descentralizados podem recusar usuários com base em sua conexão recente com a HTX. 

Os críticos acreditam que as medidas contra a HTX são um exagero, gastando muitos recursos para tracusuários legítimos em vez de traccrimes reais na blockchain.