Transferências ligadas à HTX desencadeiam temores de triagem e congelamento de carteiras

Vários utilizadores relataram ataques de poeira (dust attacks) de carteiras ligadas à bolsa HTX, anteriormente Huobi. Os utilizadores estão preocupados que até uma pequena transação possa ligar a carteira à bolsa, que foi sancionada como contraparte no Reino Unido e na União Europeia. 

As carteiras dos utilizadores receberam transações de poeira ligadas a endereços HTX. Um contrato de token para um novo ativo HTX interagiu com milhares de carteiras na BNB Smart Chain, enquanto outros utilizadores relatam receber USDT de um endereço marcado como HTX48. 

Um embaixador da HTX respondeu às alegações, afirmando que a bolsa não enviou intencionalmente quaisquer ativos, e que não era o seu modo habitual de comportamento. Justin Sun, fundador da TRON e proprietário da HTX, também não respondeu a perguntas sobre o ataque de spam. Atualmente, Sun pivotou para a IA, oferecendo tokens bônus e uso de um dos seus novos modelos avançados. 

Como o Cryptopolitan reportou, a HTX também foi alvo de outra onda de sanções contra bolsas de países terceiros. A Binance congelou transações da HTX, Exmo e outras 14 bolsas. 

Por que razão as carteiras dos utilizadores são ameaçadas pela HTX?

Normalmente, um ataque de poeira tem o objetivo de fazer os utilizadores enviar fundos para o endereço errado. Desta vez, no entanto, o ataque foi marcado como envenenamento de conformidade. 

Na UE e em outras regiões, as bolsas começaram a verificar e desanonimizar as carteiras dos utilizadores. Isto significa que as carteiras podem ser vigiadas por interações com a bolsa sancionada. Até agora, a Binance não confirmou que faria triagem para transferências de poeira, mas é pelo menos possível marcar carteiras por interagir com a HTX. 

Alguns utilizadores comentaram que o ataque poderia visar especialmente influenciadores de criptomoedas e traders de alto perfil, desafiando as bolsas a congelar ou rever as suas contas. Alguns KOLs e insiders já estão a reportar que o ataque de poeira resultou no congelamento das suas contas centralizadas para revisão. 

Os ataques de poeira são um risco para carteiras pessoais?

Um ataque de poeira semelhante atingiu as carteiras dos utilizadores após os EUA sancionarem o mixer Tornado Cash. Nesse momento, um utilizador gastou $50.000 para contaminar endereços com transações de poeira. 

Apesar da filtragem automatizada de riscos, o ataque de poeira não foi suficiente para banir todas as carteiras e contas de utilizadores em bolsas centralizadas. Mais tarde, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) decidiu que o recebimento passivo não material de fundos não era suficiente para considerar uma conta cúmplice de um serviço banido. 

As transações recentes são também frequentemente um pouco maiores do que o ataque de poeira habitual, muitas vezes entregando até 12 USDT. O ataque também não está a utilizar quaisquer tokens novos ou falsificados. 

As práticas de triagem de carteiras podem diferir entre as bolsas. A Binance tem sido a mais rigorosa, congelando algumas contas por transações suspeitas. Outras corretoras marcam a transação recebida e às vezes permitem que o utilizador a envie de volta para uma carteira de autocustódia sem congelar os fundos. 

Atualmente, todas as carteiras que levantam da HTX após 26 de maio são consideradas sancionadas. Mesmo serviços descentralizados como a Hyperliquid e alguns protocolos DeFi já estão a colocar as carteiras na lista negra. Mesmo que as autoridades não exijam o congelamento de uma conta, os serviços descentralizados podem recusar utilizadores com base na sua ligação recente à HTX. 

Críticos acreditam que as medidas contra a HTX são uma exagero, gastando muitos recursos para rastrear usuários legítimos em vez de rastrear crimes reais na cadeia.