Las transferencias vinculadas a HTX desencadenan temores de filtrado y congelación de billeteras

Varios usuarios han reportado ataques de polvo (dust attacks) desde billeteras vinculadas al intercambio HTX, anteriormente Huobi. Los usuarios temen que incluso una pequeña transacción pueda conectar la billetera con el intercambio, que ha sido sancionado como contraparte en el Reino Unido y la Unión Europea. 

Las billeteras de los usuarios han recibido transacciones de polvo vinculadas a direcciones de HTX. Un contrato de token para un nuevo activo de HTX ha interactuado con miles de billeteras en BNB Smart Chain, mientras que otros usuarios reportan recibir USDT de una dirección etiquetada como HTX48. 

Un embajador de HTX respondió a las alegaciones, afirmando que el intercambio no envió intencionalmente ningún activo y que no era su modo habitual de comportamiento. Justin Sun, el fundador de TRON y propietario de HTX, tampoco ha respondido a las preguntas sobre el ataque de spam. Actualmente, Sun se ha volcado hacia la IA, ofreciendo tokens de bonificación y el uso de uno de sus nuevos modelos avanzados. 

Como Cryptopolitan informó, HTX también fue blanco de otra ola de sanciones contra intercambios de terceros. Binance congeló transacciones de HTX, Exmo y otros 14 intercambios. 

¿Por qué las billeteras de los usuarios están amenazadas por HTX?

Por lo general, un ataque de polvo tiene el objetivo de hacer que los usuarios envíen fondos a la dirección incorrecta. Esta vez, sin embargo, el ataque ha sido etiquetado como envenenamiento de cumplimiento. 

En la UE y otras regiones, los intercambios han comenzado a verificar y desanonimizar las billeteras de los usuarios. Esto significa que las billeteras pueden ser vigiladas por interacciones con el intercambio sancionado. Hasta ahora, Binance no ha confirmado que filtrará transferencias de polvo, pero al menos es posible marcar billeteras por interactuar con HTX. 

Algunos usuarios comentaron que el ataque podría apuntar especialmente a influencers de criptomonedas y traders de alto perfil, desafiando a los intercambios a congelar o revisar sus cuentas. Algunos KOLs e insiders ya están informando que el ataque de polvo ha resultado en la congelación de sus cuentas centralizadas para revisión. 

¿Son los ataques de polvo un riesgo para las billeteras personales?

Un ataque de polvo similar ha dirigido a las billeteras de los usuarios después de que EE. UU. sancionara el mezclador Tornado Cash. En ese momento, un usuario gastó 50.000 dólares para contaminar direcciones con transacciones de polvo. 

A pesar del filtrado automatizado de riesgos, el ataque de polvo no fue suficiente para prohibir todas las billeteras y cuentas de usuario en intercambios centralizados. Más tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) dictaminó que la recepción pasiva no material de fondos no era suficiente para considerar una cuenta cómplice de un servicio prohibido. 

Las transacciones recientes también suelen ser un poco más grandes que el ataque de polvo habitual, entregando a menudo hasta 12 USDT. El ataque tampoco está utilizando tokens nuevos o falsificados. 

Las prácticas de filtrado de billeteras pueden diferir entre intercambios. Binance ha sido la más estricta, congelando algunas cuentas por transacciones sospechosas. Otras casas de bolsa marcan la transacción recibida y a veces permiten al usuario enviarla de vuelta a una billetera de autocustodia sin congelar los fondos. 

Actualmente, todas las billeteras que retiran de HTX después del 26 de mayo se consideran sancionadas. Incluso servicios descentralizados como Hyperliquid y algunos protocolos DeFi ya están poniendo en lista negra las billeteras. Incluso si las autoridades no requieren la congelación de una cuenta, los servicios descentralizados podrían negarse a los usuarios basándose en su conexión reciente con HTX. 

Los críticos consideran que las medidas contra HTX son una exageración, que gasta demasiados recursos en rastrear usuarios legítimos en lugar de delinquir on-chain real.