Las transferencias vinculadas a HTX generan temores de que se realicen controles de seguridad y se bloqueen las billeteras

Varios usuarios han reportado ataques de denegación de servicio (dust attack) provenientes de billeteras vinculadas al exchange HTX, anteriormente conocido como Huobi. Los usuarios temen que incluso una transacción pequeña pueda conectar la billetera con el exchange, el cual ha sido sancionado como contraparte en el Reino Unido y la Unión Europea. 

Las carteras de los usuarios han recibido transacciones insignificantes vinculadas a direcciones HTX. Un contrato de tokenstracun nuevo activo HTX ha interactuado con miles de carteras en BNB Smart Chain, mientras que otros usuarios informan haber recibido USDT de una dirección etiquetada como HTX48. 

Un embajador de HTX respondió a las acusaciones, afirmando que la plataforma no envió intencionadamente ningún activo y que no era su forma habitual de actuar. Justin Sun, fundador de TRON y propietario de HTX, tampoco ha respondido a las preguntas sobre el ataque de spam. Actualmente, Sun se ha centrado en la inteligencia artificial, ofreciendo tokens de bonificación y el uso de uno de sus nuevos modelos avanzados. 

Tal como Cryptopolitan informó, HTX también fue objeto de otra oleada de sanciones contra plataformas de intercambio de terceros países. Binance congeló las transacciones de HTX, Exmo y otras 14 plataformas. 

¿Por qué las carteras de los usuarios se ven amenazadas por HTX?

Por lo general, un ataque de manipulación de datos (conocido como "dust attack") tiene como objetivo que los usuarios envíen fondos a la dirección equivocada. Sin embargo, en esta ocasión, el ataque ha sido catalogado como un intento de manipulación de cumplimiento. 

En la UE y otras regiones, las plataformas de intercambio han comenzado a verificar y desanonimizar las carteras de los usuarios. Esto significa que las carteras pueden ser monitoreadas para detectar interacciones con la plataforma sancionada. Hasta el momento, Binance no ha confirmado que vaya a detectar transferencias de fondos insignificantes, pero al menos es posible marcar las carteras que interactúan con HTX. 

Algunos usuarios comentaron que el ataque podría estar dirigido especialmente a personas influyentes en el mundo de las criptomonedas y a operadores de alto perfil, lo que obligaría a las plataformas de intercambio a congelar o revisar sus cuentas. Algunos líderes de opinión y personas con información privilegiada ya informan que el ataque de Dust ha provocado el bloqueo de sus cuentas centralizadas para su revisión. 

¿Los ataques de polvo representan un riesgo para las carteras personales?

Un ataque similar de manipulación de direcciones mediante transacciones fraudulentas afectó a las billeteras de los usuarios después de que Estados Unidos sancionara al mezclador de criptomonedas Tornado Cash . En ese momento, un usuario gastó 50 000 dólares para contaminar direcciones con transacciones fraudulentas. 

A pesar del filtrado automático de riesgos, el ataque de desvío de fondos no fue suficiente para prohibir todas las billeteras y cuentas de usuario en los exchanges centralizados. Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos dictaminó que la recepción pasiva de fondos, aunque no sustancial, no bastaba para considerar una cuenta cómplice de un servicio prohibido. 

Las transacciones recientes también suelen ser algo mayores que las habituales de un ataque de este tipo, llegando a entregar hasta 12 USDT. Además, el ataque no utiliza tokens nuevos ni falsificados. 

Las prácticas de verificación de billeteras pueden variar entre las distintas plataformas de intercambio. Binance ha sido la más estricta, congelando algunas cuentas por transacciones sospechosas. Otras plataformas marcan la transacción recibida y, en ocasiones, permiten al usuario devolverla a una billetera de autocustodia sin congelar los fondos. 

Actualmente, todas las billeteras que retiren fondos de HTX después del 26 de mayo se consideran sancionadas. Incluso servicios descentralizados como Hyperliquid y algunos protocolos DeFi ya las han incluido en listas negras. Aunque las autoridades no exijan el bloqueo de la cuenta, los servicios descentralizados podrían rechazar a los usuarios en función de su conexión reciente con HTX. 

Los críticos creen que las medidas contra HTX son excesivas, ya que se gastan demasiados recursos en traca usuarios legítimos en lugar de tracdelitos reales en la cadena de bloques.