Переводы, связанные с HTX, вызывают опасения по поводу скрининга кошельков и заморозок

Несколько пользователей сообщили о атаках «пылью» (dust attacks) от кошельков, связанных с биржей HTX, ранее известной как Huobi. Пользователи обеспокоены тем, что даже небольшая транзакция может связать кошелек с биржей, которая была санкционирована как контрагент в Великобритании и Европейском Союзе. 

Кошельки пользователей получили транзакции «пылью», связанные с адресами HTX. Контракт токена нового актива HTX взаимодействовал с тысячами кошельков в сети BNB Smart Chain, в то время как другие пользователи сообщают о получении USDT от адреса, помеченного как HTX48. 

Посол HTX ответил на обвинения, заявив, что биржа не намеренно отправляла активы, и это не является ее обычной практикой. Джастин Сан, основатель TRON и владелец HTX, также не ответил на вопросы о спам-атаке. В настоящее время Сан переключился на ИИ, предлагая бонусные токены и использование одной из своих новых продвинутых моделей. 

Как отмечает Cryptopolitan сообщал, HTX также стала целью другой волны санкций против бирж третьих стран. Binance заморозила транзакции от HTX, Exmo и 14 других бирж. 

Почему кошельки пользователей находятся под угрозой из-за HTX?

Обычно атака «пылью» направлена на то, чтобы заставить пользователей отправлять средства на неправильный адрес. На этот раз атака была помечена как «отравление соответствия» (compliance poisoning). 

В ЕС и других регионах биржи начали проверять и деанонимизировать кошельки пользователей. Это означает, что кошельки могут отслеживаться на предмет взаимодействия с санкционированной биржей. Пока что Binance не подтвердила, что будет скринить переводы «пылью», но вполне возможно пометить кошельки за взаимодействие с HTX. 

Некоторые пользователи прокомментировали, что атака может особенно нацеливаться на крипто-инфлюенсеров и известных трейдеров, бросая вызов биржам заморозить или проверить их счета. Некоторые KOL и инсайдеры уже сообщают что атака «пылью» привела к заморозке их централизованных счетов для проверки. 

Являются ли атаки «пылью» риском для личных кошельков?

Аналогичная атака «пылью» нацелилась на кошельки пользователей после того, как США санкционировали миксер Tornado Cash. В тот момент пользователь потратил 50 000 долларов на заражение адресов транзакциями «пылью». 

Несмотря на автоматическую фильтрацию рисков, атака «пылью» не была достаточной для запрета всех кошельков и пользовательских счетов на централизованных биржах. Позже Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) постановило, что нематериальное пассивное получение средств недостаточно для признания счета соучастником запрещенного сервиса. 

Недавние транзакции также часто немного крупнее обычной атаки «пылью», часто передавая до 12 USDT. Атака также не использует никаких новых или поддельных токенов. 

Практики скрининга кошельков могут различаться между биржами. Binance была самой строгой, замораживая некоторые счета за подозрительные транзакции. Другие брокеры отмечают полученную транзакцию и иногда позволяют пользователю отправить ее обратно в кошелек с самокастоди, не замораживая средства. 

В настоящее время все кошельки, выводящие средства из HTX после 26 мая, считаются санкционированными. Даже децентрализованные сервисы, такие как Hyperliquid и некоторые протоколы DeFi, уже вносят эти кошельки в черный список. Даже если власти не требуют заморозки счета, децентрализованные сервисы могут отказать пользователям на основе их недавней связи с HTX. 

Критики считают, что меры против HTX являются чрезмерными, так как тратится слишком много ресурсов на отслеживание легитимных пользователей вместо реальных преступлений в блокчейне.