地方警察、暗号資産詐欺対策の難しさを嘆く

地域の法執行機関は、郡内におけるデジタル資産詐欺への対応が年々困難になっていると嘆いています。ここ数ヶ月でこれらの地域で発生する詐欺が増加しており、詐欺師たちは主に高齢者を標的にしています。

報告によると、地元郡で実施されている詐欺の大半は、陪審員召喚やなりすましに関連しています。当局がまだ特定できていないこれらの犯罪者は、陪審員召喚を怠ったとして人々を脅かし、ビットコインやその他のデジタル資産への送金を強要するために恐怖と威圧という手口を用いています。

彼らは往々にして、地元の法執行機関から発行されたような逮捕状を偽造し、恐怖に駆られた被害者にその指示に従わせる手紙を送りつけます。

ランカスター地域の法執行機関が犯罪活動の増加を明らかに

リンカーン警察署とランカスター郡保安官事務所のデータによると、2020年以来、この地域の住民はこれらの詐欺により数百万ドルを失っています。同事務所は、資金を失った人々の多くは二度とお金を取り戻すことはできないだろうと指摘しました。また、地元の法執行機関は、2020年以来暗号通貨詐欺に関連する最大18件の事件を捜査したと付け加え、ユーザーが最大15万6,000ドルを失うケースもあると報告しています。

LSOのベン・ハッチン副長官は、被害者にとってどれほど困難な状況かについて言及しました。「非常に悲しいことです。彼らに伝えるのは難しく、その反応は想像する通り破滅的です」と語りました。一方、LPDは過去5年間で複数の被害者が詐欺師によって100万ドル以上を失ったことを確認しています。警察署によると、この期間で確認された最高額は150万ドルでした。

LPDのスティーブ・ウィーズ警部は、詐欺師がその活動を行うためにいくつかの巧妙な手法を用いていると指摘しました。「彼らに credit を与えたくはありませんが、社会的エンジニアリングには非常に優れています」と語りました。「彼らはあなたに会話を始めさせ、後で操作するために使用するあなたの情報を引き出すことができます」と。地元の法執行機関は、このような巨額の損失は多くの人が考えるよりも頻繁に発生していると付け加えました。また、これらの事件は年次報告書では詐欺のカテゴリーに含まれており、同部署の隊員が毎年約2,300件の通報に対応していることも明らかにしました。

規制を求める機関の声が高まる中、暗号資産（仮想通貨）詐欺が増加傾向にあります

Wiese氏によれば、数年にわたる詐欺報告には顕著な違いはありませんが、犯罪者が使用する手口は異なります。さらに、これらの詐欺の多くは、通常のロマンス詐欺から「以前会ったことがあります」といったソーシャルメディア上のメッセージまで多岐にわたると付け加えました。地元の法執行機関も、これらの犯罪者のほとんどが被害者と最後まで連絡を取り続け、資金を引き出して送金するプロセスを被害者に指導していると指摘しています。

一方、リンカーン周辺の銀行はこれらの兆候の多くに気づき始め、精神的な苦痛を訴えている可能性のある利用者や、送金を強要されている利用者を支援する動きを見せています。「当行の窓口担当者は、いくつかの危険信号を見逃さないよう訓練を受けています。その中には、取引内容と会員が何を求めているかに注意を払うことに加え、来店時の態度にも注意を払うことが含まれます」と、リバティ・ファースト信用組合のアジ・シュライン氏は述べています。

通常、資金は失われますが、規制当局は被害者が早期に通報すれば資金の回復に向けた措置を講じる可能性があるとしています。一方、金融機関や地方警察は、特に Bitcoin ATM を通じた暗号資産詐欺という脅威に対処するため、規制当局や立法府に対して行動を起こすよう促しています。報道によると、これらの犯罪件数は複数の郡で増加傾向にあり、詐欺師たちは被害者に対し、Bitcoin やその他のギフトカードでの送金を強く迫っています。