Нигерийская Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) приглашает жертв CBEX оказать помощь в расследовании

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии призвала всех жертв инвестиционного мошенничества на криптовалютной бирже Crypto Bridge Exchange (CBEX) оказать помощь в проводимом расследовании. Ведомство сообщило, что жертвы, желающие помочь в расследовании в отношении некоторых подозреваемых, должны обратиться в зональные управления в Ибадане и Лагосе (регион 2).

Как ранее сообщал Cryptopolitan Cryptopolitanполучила разрешение от федерального верховного суда в Абудже на арест и задержание шести промоутеров, связанных с инвестиционной платформой CBEX. Согласно заявлению, шесть человек, включая Адефовору Оланипекуна, Адефовору Олуванисолу, Эммануэля Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбуку Эхирима, были привлечены к ответственности за мошенничество с инвестициями на сумму более 1 миллиарда долларов.

EFCC призывает жертв CBEX оказать содействие в расследовании

В своем заявленииEFCC (Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями) заявляет, что предпочитает получать информацию от лиц, непосредственно контактировавших с некоторыми из задержанных промоутеров в офисах CBEX в Ибадане. Пострадавшим было предложено обратиться в EFCC.

Агентство сделало это заявление в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на своей официальной странице в Facebook. Подробное заявление было подписано главой отдела по связям со СМИ и общественностью EFCC Деле Ойевале. EFCC заявило, что CBEX привела к серьезным финансовым потерям для нигерийцев, которые вложили свои сбережения, поверив обещаниям нереалистичной доходности инвестиций. Ранее агентство сообщало, что задержанные лица использовали свою компанию для продвижения мошеннической схемы, создавая рекламу и вводя общественность в заблуждение.

По данным EFCC, обвиняемые обещали жертвам нереалистичную доходность до 100% от их инвестиций в нескольких рекламных объявлениях. Судебные документы показали, что первоначально жертвы имели доступ к странице своих инвестиций на платформах, чтобы следить за своими вложениями и потенциальными выгодами. Однако ситуация начала ухудшаться после того, как они поняли, что больше не могут получить доступ к веб-сайту CBEX или вернуть свои средства, вложенные на платформе.

Подозреваемые в суде заявили о своей невиновности

EFCC сообщила, что из первоначально задержанных шести подозреваемых в настоящее время ведется судебное преследование троих: Адефоворы Абиодуна Оланипекуна, Отороду Авверосуо и Джастиса Эхирима Чуквуэбуки за их «предполагаемое участие в мошеннической онлайн-платформе для торговли криптовалютой под названием CBEX»

Согласно судебным документам, 7 июля Оторудо и Эхирим предстали перед судьей Мохаммедом Умаром из Федерального высокого суда в Абудже по обвинению EFCC. В ряде сообщений указывалось, что в итоге им был предоставлен залог в размере 10 миллионов найра каждому, с двумя поручителями на аналогичную сумму.

Документы также показали, что Олаонипекун вместе со своей компанией ST Technologies International Limited также предстал перед тем же судом 18 июля. В одном из обвинений, зачитанных в суде, EFCC утверждала, что в период с января 2024 года по май 2025 года ответчики призывали граждан вносить деньги на фиксированный срок или с выплатой по требованию через CBEX. Они обещали до 88% прибыли от инвестиций, не получив письменного согласия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным EFCC, группа предположительно нарушила статью 1 Закона об инвестициях и ценных бумагах 2025 года и подлежит наказанию в соответствии со статьей 96(5) того же Закона. Подозреваемые не признали себя виновными в совершении преступлений. Однако EFCC призывает жертв, которые инвестировали средства непосредственно в эту схему, обратиться в комиссию для оказания помощи в расследовании, в ходе которого они, вероятно, выступят в качестве свидетелей, чтобы доказать, что подозреваемые привлекали широкую общественность к инвестициям в CBEX посредством своей рекламы.