Федеральный верховный суд в Абудже, Нигерия, разрешил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовать и задержать шестерых организаторов ограбления криптовалютной биржи Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Судья Эмека Нвите принял это решение после того, как Фадила Юсуф, адвокат EFCC, обратилась с соответствующей просьбой вне суда.
EFCC объявила в розыск шестерых организаторов CBEX по делу о финансовой пирамиде на сумму 1,3 триллиона найр
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) объявила в розыск шестерых человек в связи с финансовой пирамидой Crypto Bridge Exchange (CBEX) на сумму 1,3 триллиона найр. Подозреваемые:
•Адефовора… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 апреля 2025 г.
В заявлении указано, что EFCC подозревает шестерых человек. Их имена: Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосуо Оторудо и Чуквуэбука Эхирим. Все они несут ответственность за мошенничество с инвестициями на сумму более 1 миллиарда долларов.
Ответчики использовали свою компанию для продвижения CBEX посредством рекламы
В документе, обосновывающем ходатайство, EFCC заявила, что предварительное расследование по полученной информации показало, что ответчики использовали свою компанию, ST Technologies International Limited, для продвижения другой биржи CBEX, размещая рекламу и вводя людей в заблуждение, побуждая их инвестировать в криптовалюты на инвестиционной платформе CBEX.
EFCC заявила, что обвиняемые обещали нереалистичную доходность инвестиций до 100% в своих рекламных объявлениях. Сначала у жертв был полный доступ к платформе для контроля за своими деньгами. Но позже они потеряли доступ к CBEX и больше не могли вернуть свои вложенные средства.
«Пострадавших заставляли конвертировать свои цифровые активы в стейблкоин USDT для последующего зачисления на криптовалютный кошелек подозреваемых», — сказал Юсуф.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что компания ST Technologies International Limited зарегистрирована в Комиссии по корпоративным делам (CAC). Однако она не зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для инвестиционных целей.
Также выяснилось, что подозреваемые покинули свои последние известные адреса в штатах Лагос и Огун. Поэтому антикоррупционное ведомство заявило о необходимости получения ордера на арест, чтобы внести обвиняемых в список лиц, находящихся под наблюдением. Это позволит властям tracи задержать подозреваемых для предъявления им обвинений.
Эмека Нвите в своем решении заявил: «Я выслушал доводы уважаемого адвоката заявителя. Я также изучил показания под присягой и приложенные документы, а также письменное обращение. Я считаю, и я так считаю, что ходатайство имеет под собой основания. Следовательно, ходатайство удовлетворяется в соответствии с заявленными требованиями».
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подписала новые правила в связи с тем, чтоdentс криптовалютой стало более профессиональным
В соответствии с соглашением ISA 2025, подписаннымdent Болой Тинубу, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии приняла новое правило, согласно которому теперь любой организации запрещено запускать онлайн-платформу для торговли на рынке Форекс или предлагать связанные с этим услуги без предварительной регистрации в комиссии.
В своем заявлении комиссия отметила: «В соответствии с настоящим Законом, в Нигерии является правонарушением для любой организации, не зарегистрированной комиссией, осуществлять деятельность в сфере онлайн-торговли иностранной валютой или предоставлять связанные с ней услуги».
В ФБР (IC3) за 2024 год представлена суровая картина. В прошлом году американцы сообщили о более чем 859 000 случаях хакерских атак, которые обошлись в рекордные 16,6 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в 2023 году.
Интернет-мошенничество превратилось в глобальный бизнес промышленного масштаба, с убытками в 16,6 миллиарда долларов и более чем 2000 жалобами в среднем ежедневно. Мошенничество вышло за рамки одноразовых поддельных электронных писем.
Сейчас существуют международные мошеннические группировки, кражаdentданных с помощью искусственного интеллекта и инвестиционные схемы, имитирующие стартапы, финансируемые венчурными фондами. Также есть специализированные «службы поддержки клиентов», команды по работе в социальных сетях и даже бонусы для мошенников, заработавших определенную сумму денег.
Пожилые люди, криптоинвесторы и даже покупатели недвижимости сейчас находятся на передовой цифрового обмана.
