- Федеральный окружной суд в Абудже разрешил Экономическую и финансовую комиссию (EFCC) арестовать и задержать шестерых организаторов мошеннической схемы CBEX.
- Подсудимые использовали свою компанию ST Technologies International Limited для продвижения CBEX в рекламных материалах.
- В среднем ежедневно в США поступает более 2000 жалоб на мошенничество.
Федеральный окружной суд в Абудже, Нигерия, разрешил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовать и задержать шестерых организаторов кражи в Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Судья Эмека Нвите, ведущий дело, вынес решение решение после того как Фадил Юсуф, адвокат EFCC, обратился с ходатайством вне зала суда.
EFCC объявила в розыск шестерых промоутеров CBEX по делу о пирамиде на сумму 1,3 трлн найр
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) объявила в розыск шестеро человек, причастных к пирамидальной схеме Crypto Bridge Exchange (CBEX) на сумму 1,3 трлн найр. Подозреваемыми являются:
•Адефовора… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) April 25, 2025
В заявлении указано, что EFCC подозревает шестеро человек. Их имена: Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверошуо Оторудо и Чуквеэбука Эхирым. Все они несут ответственность за мошенничество с инвестициями на сумму более 1 млрд долларов.
Ответчики использовали свою компанию для продвижения CBEX через рекламу
В документе, обосновывающем ходатайство, EFCC заявила, что предварительное расследование показало, что ответчики использовали свою компанию ST Technologies International Limited для продвижения другого CBEX, размещая рекламу и вводя людей в заблуждение с целью инвестиций в криптовалюты на платформе CBEX.
В EFCC заявили, что в рекламе обещали нереалистичную доходность инвестиций до 100%. Сначала жертвы имели полный доступ к платформе, чтобы контролировать свои средства. Однако позже они потеряли доступ к CBEX инвестиционному сайту и больше не могли вывести свои вложения.
«Жертвам предложили конвертировать их цифровые активы в стейблкоин USDT для последующего перевода на криптокошельки подозреваемых», сказал Юсуф.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что компания ST Technologies International Limited была зарегистрирована в Комиссии по корпоративным делам (CAC). Однако она не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для осуществления инвестиционной деятельности.
Также было установлено, что подозреваемые покинули свои последние известные адреса в штатах Лагос и Огун. Поэтому антимонопольное ведомство заявило, что необходимо получить ордер на арест, чтобы внести подозреваемых в список отслеживаемых лиц. Это позволит властям отследить и задержать подозреваемых для привлечения к ответственности по предъявленным обвинениям.
Эмека Нвите в своем решении заявил: «Я выслушал доводы обученного адвоката заявителя. Я также изучил показания под присягой и приложения к ним, а также письменные возражения. Я считаю, что ходатайство имеет законные основания. Следовательно, ходатайство удовлетворяется в полном объеме.»
Нигерийская SEC подписывает новые правила, поскольку мошеннические схемы в сфере криптовалют становятся более профессиональными
Нигерийская SEC ввела новое правило согласно ISA 2025, подписанному президентом Бола Тинубу: теперь любой организации запрещено управлять онлайн-платформой для торговли форексом или предоставлять связанные услуги без предварительной регистрации в комиссии.
В заявлении говорится: «Согласно настоящему Закону, в Нигерии является правонарушением для любого незарегистрированного в комиссии субъекта осуществлять деятельность по управлению онлайн-платформами для торговли иностранной валютой или предоставлению связанных услуг.»
В США В отчете Центра жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР за 2024 год рисуется мрачная картина. В прошлом году американцы сообщили более чем о 859 000 случаях взлома, что обошлось в рекордные 16,6 млрд долларов, что на 33% больше, чем в 2023 году.
Онлайн-мошенничество превратилось в глобальный бизнес промышленного масштаба: убытки составили 16,6 млрд долларов, а среднее количество жалоб превысило 2 000 в день. Мошенники перешли на новый уровень, оставив позади разовые поддельные письма.
Теперь существуют международные мошеннические группы, кража личных данных с использованием ИИ и инвестиционные схемы, маскирующиеся под стартапы с венчурным финансированием. Также появились специализированные сотрудники «службы поддержки», команды по работе в социальных сетях и даже премии для мошенников, достигающих определенных финансовых показателей.
Пожилые люди, инвесторы в криптовалюту и даже покупатели недвижимости теперь находятся на передовой цифровой обманной деятельности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
