나이지리아 EFCC, CBEX 피해자 조사 협력 요청

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 암호화폐 브리지 엑체(CBEX) 투자 사기의 모든 피해자에게 진행 중인 조사에 협조해 줄 것을 요청했습니다. 이 기관은 일부 용의자에 대한 진행 중인 조사에 도움을 주고 싶은 피해자들이 이바단 및 라고스 2 지역 본부에 신고할 것이라고 언급했습니다.

이전에 Cryptopolitan이 보도한 바와 같이, EFCC는 4월 아부자의 연방 고등법원으로부터 CBEX 투자 플랫폼과 관련된 6명의 홍보 담당자를 체포 및 구금할 승인을 받았습니다. 신청서에 따르면, Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo, Chukwuebuka Ehirim을 포함한 6명은 모두 10억 달러 이상의 투자 사기와 관련되어 책임을 지고 있었습니다.

EFCC, CBEX 피해자들에게 조사 협력 촉구

성명서에서 EFCC는 CBEX 이바단 사무실에서 detained된 홍보 담당자와 직접 거래한 개인들의 의견을 선호한다고 밝혔습니다. 피해자들은 EFCC를 방문하도록 요청받았습니다.

이 기관은 금요일 공식 X 계정에 공유한 성명에서 이 같은 요청을 했으며, 상세한 성명서는 EFCC 미디어 및 홍보 책임자 Dele Oyewale가 서명했습니다. EFCC는 CBEX가 비현실적인 투자 수익률 약속 아래 생계비를 투자한 나이지리아인들에게 심각한 재정적 손실을 초래했다고 주장했습니다. 이 기관은 이전에 구금된 개인들이 광고를 만들고 일반 대중을 기만하여 사기를 홍보하기 위해 회사를 사용했다고 언급했습니다.

EFCC에 따르면, 피고인들은 여러 광고에서 피해자들에게 최대 100%의 투자 수익률을 약속했습니다. 법정 문서에 따르면, 피해자들은 초기에 투자 페이지에 접근하여 투자와 잠재적 보상을 모니터링할 수 있었습니다. 그러나 그들은 더 이상 CBEX 웹사이트에 접근하거나 플랫폼에서 투자한 자금의 반환을 받을 수 없게 되면서 상황이 악화되기 시작했습니다.

용의자들, 법정에서 무죄 주장

EFCC는 초기 구금된 6명의 용의자 중 현재 Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo, Justice Ehirim Chukwuebuka 세 명을 “CBEX라는 사기성 온라인 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 alleged involvement”으로 기소 중이라고 언급했습니다.

법정 문서에 따르면, Otorudo와 Ehirim은 7월 7일 아부자 연방 고등법원의 Mohammed Umar 판사 앞에 EFCC에 의해 기소되었습니다. 여러 보고서에 따르면 이 두 사람은 각각 1,000만 나이라의 보석금과 동일한 금액의 두 명의 보증인으로 보석을 허가받았습니다.

문서에는 Olaonipekun이 그의 회사 ST Technologies International Limited와 함께 7월 18일 동일한 법정에 기소된 것도 나타났습니다. 법정에서 읽힌 혐의 중 하나에서 EFCC는 2024년 1월부터 2025년 5월까지 피고인들이 CBEX을 통해 일반 대중에게 고정 기간 또는 호출 시 지급을 위해 돈을 예금하도록 촉구했다고 주장했습니다. 그들은 증권거래위원회(SEC)의 서면 동의 없이 최대 88%의 투자 수익률을 약속했습니다.

EFCC에 따르면, 이 그룹은 2025년 투자 및 증권법 제1조를 위반했으며, 동일한 법 제96조(5)에 따라 처벌 가능합니다. 용의자들은 혐의를 부인했습니다. 그러나 EFCC는_scheme에 직접 자금을 투자한 피해자들이 위원회의 조사에 협조하기 위해 나서길 원하며, 이는 용의자들이 광고를 통해 일반 대중을 CBEX에 투자하도록 유인했다는 것을 입증하는 증인으로 서게 될 가능성이 높습니다.