나이지리아 경제범죄단속위원회(EFCC)는 CBEX 홍보 담당자 6명에 대한 체포를 승인했습니다

나이지리아 아부자의 연방 고등법원은 경제범죄수사위원회(EFCC)에 크립토 브리지 거래소(CBEX) 해킹 사건의 주동자 6명을 체포 및 구금할 수 있도록 허가했습니다. 

담당 판사인 에메카 은위테는 결정을 경제범죄단속위원회(EFCC) 측 변호사인 파딜라 유수프가 법정 밖에서 요청한 후

EFCC, 1조 3천억 나이라 규모의 폰지 사기 혐의로 CBEX 운영자 6명 수배

경제범죄수사위원회(EFCC)는 1조 3천억 나이라 규모의 크립토 브리지 거래소(CBEX) 폰지 사기 사건과 관련하여 6명을 수배했습니다. 용의자는 다음과 같습니다.
•아데포워라… pic.twitter.com/61iyX5NZEK

— 나이지아와이드 미디어 (@Naijawide01) 2025년 4월 25일

해당 신청서에 따르면 EFCC는 아데포워라 올라니페쿤, 아데포워라 올루와니솔라, 에마뉘엘 우코, 세이 오로예데, 아베로수오 오토루도, 추쿠에부카 에히림 등 6명을 용의자로 지목했습니다. 이들은 모두 10억 달러가 넘는 투자 사기 혐의를 받고 있습니다.

피고인들은 자신들의 회사를 이용하여 광고를 통해 CBEX를 홍보했습니다 

EFCC는 해당 신청을 뒷받침하는 문서에서 예비 조사 결과 피고인들이 자신들의 회사인 ST Technologies International Limited를 이용하여 CBEX라는 또 다른 투자 플랫폼에서 암호화폐에 투자하도록 광고를 제작하고 사람들을 오도하는 방식으로 홍보한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.

EFCC는 피고인들이 광고에서 최대 100%라는 비현실적인 투자 수익률을 약속했다고 밝혔습니다. 피해자들은 처음에는 플랫폼에 자유롭게 접속하여 투자금을 관리할 수 있었습니다. 그러나 나중에는 CBEX 투자 사이트에 대한 접근 권한을 잃어버렸고, 투자금을 되찾을 수 없게 되었습니다.

"피해자들은 자신들의 디지털 자산을 USDT 스테이블코인으로 변환하여 용의자들의 암호화폐 지갑에 입금하도록 강요당했다" 고 말했다.

또한 조사 과정에서 ST Technologies International Limited가 기업등기위원회(CAC)에는 등록되어 있었지만, 투자 목적으로는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

또한 용의자들이 라고스와 오군 주에 있는 마지막 주소지에서 이사한 것으로 확인되었습니다. 따라서 반부패 사무국은 피고인들을 감시 대상 명단에 올리기 위해 체포 영장을 발부받아야 한다고 밝혔습니다. 이는 당국이 용의자들을 trac하여 체포하고 기소된 혐의에 대해 재판을 받게 할 수 있도록 하기 위함입니다.

에메카 은위테 판사는 판결문에서 “신청인 측 변호인의 변론을 경청했으며, 제출된 진술서와 증거 자료, 그리고 서면 진술서를 검토했습니다. 그 결과, 본 신청은 타당하다고 판단하며, 신청인의 요청대로 신청을 승인합니다.”라고 밝혔습니다.

나이지리아 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 사기가 더욱 전문적으로dent도록 새로운 규정을 서명했습니다

볼라 티누부dent 이 서명한 ISA 2025에 따라 나이지리아 증권거래위원회(SEC)는 새로운 규정을 제정했는데, 이제 어떤 조직이든 위원회에 등록하지 않고 온라인 외환 거래 플랫폼을 운영하거나 관련 서비스를 제공하는 것은 불법입니다.

성명에서 해당 기관은 "이 법에 따라 나이지리아에서는 위원회에 등록되지 않은 기관이 온라인 외환 거래 플랫폼 또는 관련 서비스를 운영하는 것은 범죄 행위입니다."라고

미국 ( FBI) 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 2024년 보고서는 심각한 상황을 보여줍니다. 작년 한 해 동안 미국에서는 85만 9천 건 이상의 해킹 피해가 신고되었으며, 이로 인한 피해액은 166억 달러에 달해 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 2023년보다 33% 증가한 수치입니다.

온라인 사기는 전 세계적인 산업 규모의 사업으로 성장했으며, 그 손실액은 166억 달러에 달하고 하루 평균 2,000건 이상의 신고가 접수되고 있습니다. 이들은 이제 일회성 가짜 이메일을 넘어섰습니다. 

이제는 국제적인 사기 조직, AI를 이용한 신원 도용, 벤처 캐피털의 투자를 받은 스타트업처럼 보이는 투자 사기dent. 전문적인 "고객 서비스" 담당자, 소셜 미디어 팀, 심지어 일정 금액 이상을 버는 사기꾼들에게 성과 보너스를 지급하는 제도까지 생겼습니다. 

노년층, 암호화폐 투자자, 심지어 부동산 구매자까지 이제 디지털 사기의 최전선에 서 있습니다.