- 아부자의 연방 고등법원은 EFCC가 CBEX 사기 사건의 6명 주동자를 체포하고 구금하는 것을 허가했다.
- 피고인들은 ST Technologies International Limited 회사를 통해 광고에서 CBEX를 홍보했다.
- 미국에서는 하루 평균 2,000건 이상의 사기 신고가 접수되고 있다.
나이지리아 아부자의 연방 고등법원은 경제금융범죄위원회(EFCC)에게 6명의 암호화폐 브리지 엑체인지(CBEX) 사기 주동자를 체포하고 유치할 수 있는 허가를 내렸습니다.
책임 판사인 에메카 뉴이트는 결정 EFCC 변호수인 파딜라 유수프가 법정 밖에서 이를 요청한 후 결정을 내렸습니다.
EFCC, 1조 3천억 나이라 폰지 사기 관련 6명 CBEX 홍보인 수배
경제금융범죄위원회(EFCC)는 1조 3천억 나이라 암호화폐 브리지 엑체인지(CBEX) 폰지 사기 관련 6명을 수배 대상으로 선언했습니다. 용의자들은 다음과 같습니다.
•아데포로아… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 4월 25일, 2025
신청서에는 EFCC가 6명을 용의자로 의심하고 있음이 나타납니다. 그들의 이름은 아데포로아 올라니펙, 아데포로아 올루와니솔라, 에마누엘 우코, 세이 올로예데, 아브베로수 오토루도, 추크웨에부카 에히림입니다. 그들은 모두 10억 달러 이상의 투자 사기와 관련하여 책임을 지고 있습니다.
피고인들은 회사를 통해 광고로 CBEX를 홍보
청원서 지원 문서에서 EFCC는 예비 조사를 통해 피고인들이 회사인 ST Technologies International Limited를 사용하여 CBEX 투자 플랫폼에서 암호화폐 코인에 투자하도록 사람들을 오도하는 광고를 통해 다른 CBEX를 홍보했다고 밝혔습니다.
EFCC는 피고인들이 광고에서 최대 100%의 비현실적인 투자 수익률을 약속했다고 말했습니다. 처음에는 피해자들이 자신의 돈을 주시하기 위해 플랫폼에 완전히 접근할 수 있었습니다. 하지만 나중에 그들은 CBEX 투자 사이트에 대한 접근을 잃고 그들이 투자한 자금의 일부를 돌려받을 수 없게 되었습니다.
“피해자들은 디지털 자산을 USDT 스테이블코인으로 전환하도록 강요받아 용의자들의 암호화폐 지갑으로 입금했습니다,”라고 유수프가 말했습니다.
또한, 조사 과정에서 ST Technologies International Limited가 기업위원회(CAC)에는 등록되어 있었으나, 투자 목적으로 증권거래위원회(SEC)에는 등록되어 있지 않음이 발견되었습니다.
또한 용의자들이 라고스와 오gun 주의 마지막 알려진 주소로 이사한 사실이 발견되었습니다. 따라서 반부패 기관은 피고인들을 감시 목록에 올리기 위해 체포 영장을 받아야 한다고 밝혔습니다. 이를 통해 당국은 용의자를 추적하고 체포하여 그들에게 제기된 혐의를 대면하게 할 수 있습니다.
에메카 뉴이트는 판결문에서 다음과 같이 말했습니다. “저는 신청인의 학습된 변호인의 주장을 들었습니다. 또한 증언서 증거와 첨부된 전시물, 그리고 서면 주장을 검토했습니다. 저는 신청이 타당하다고 판단하며, 그렇게 결론 내립니다. 따라서 신청은 청구된 대로 승인됩니다.”
나이지리아 SEC, 암호화폐 사기가 더 전문적으로 변모하고 있다는 점이 확인되며 새로운 규칙 서명
나이지리아 SEC는 볼라 티누브 대통령이 서명한 ISA 2025에 따라 새로운 규칙을 만들었습니다. 이제 어떤 조직도 위원회에 먼저 등록하지 않고 온라인 외환 거래 플랫폼을 운영하거나 관련 서비스를 제공하는 것은 불법이 되었습니다.
성명서에서 기관은 다음과 같이 밝혔습니다. “이 법의 효력에 따라, 위원회에 등록되지 않은 엔티티가 온라인 외환 거래 플랫폼 또는 관련 서비스의 사업을 수행하는 것은 나이지리아에서 범죄입니다.”
에서 미국 FBI의 인터넷 범죄 불만 센터(IC3)의 2024년 보고서는 혹독한 그림을 그려냅니다. 작년, 미국인들은 기록적인 166억 달러의 비용이 든 85만 9천 건 이상의 해킹 사건을 보고했으며, 이는 2023년보다 33% 증가한 수치입니다.
온라인 사기는 166억 달러의 손실과 하루 평균 2,000건 이상의 불만 건수를 가진 전 세계적且つ 산업 규모로 성장했습니다. 그들은 일회성 가짜 이메일을 넘어섰습니다.
이제 국제 사기 그룹, AI 기반 신원 도용, 그리고 벤처캐피탈 지원 스타트업처럼 보이는 투자_scheme가 있습니다. 또한 전문화된 “고객 서비스” 담당자, 소셜 미디어 팀, 그리고 특정 금액의 돈을 버는 사기꾼들을 위한 성과 보너스도 존재합니다.
노년층, 암호화폐 투자자, 심지어 부동산 구매자까지 디지털 기만의 최전선에 서 있습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
