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L'EFCC nigeriana dà il via libera all'arresto di 6 promotori del CBEX
- Un'alta corte federale di Abuja ha autorizzato l'EFCC ad arrestare e trattenere sei promotori della truffa CBEX.
- Gli imputati hanno utilizzato la loro azienda, ST Technologies International Limited, per promuovere CBEX nelle pubblicità.
- Negli Stati Uniti vengono presentate in media più di 2.000 denunce di truffe al giorno.
Un'alta corte federale in Nigeria, ad Abuja, ha autorizzato la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ad arrestare e trattenere sei promotori di rapine presso la Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, il giudice responsabile, ha preso la decisione dopo che Fadila Yusuf, avvocato dell'EFCC, l'aveva richiesta al di fuori dell'aula di tribunale.
L'EFCC dichiara che sei promotori CBEX sono ricercati per lo schema Ponzi da ₦ 1,3 trilioni
La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha dichiarato sei persone ricercate in relazione allo schema Ponzi da 1,3 trilioni di naira del Crypto Bridge Exchange (CBEX). I sospettati sono:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 aprile 2025
La richiesta mostra che l'EFCC sospetta sei persone. I loro nomi sono Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Sono tutti ritenuti responsabili di frodi finanziarie per oltre 1 miliardo di dollari.
Gli imputati hanno utilizzato la loro azienda per promuovere CBEX tramite annunci pubblicitari
Nel documento a sostegno della mozione, l'EFCC ha affermato che l'indagine preliminare sulle informazioni ha dimostrato che gli imputati hanno utilizzato la loro azienda, ST Technologies International Limited, per promuovere un altro CBEX, pubblicando annunci pubblicitari e inducendo le persone a investire in criptovalute sulla piattaforma di investimento CBEX.
L'EFCC ha affermato che gli imputati avevano promesso un ritorno sull'investimento irrealistico, fino al 100%, nelle loro pubblicità. Inizialmente, le vittime avevano pieno accesso alla piattaforma per tenere d'occhio il proprio denaro. In seguito, però, hanno perso l'accesso al CBEX e non hanno più potuto recuperare il denaro investito.
"Le vittime sono state costrette a convertire i propri asset digitali in una stablecoin, l'USDT, per poi depositarli nel portafoglio di criptovalute dei sospettati", ha dichiarato Yusuf.
Inoltre, durante l'indagine, è emerso che ST Technologies International Limited era quotata presso la Corporate Affairs Commission (CAC), ma non presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per finalità di investimento.
È stato inoltre accertato che i sospettati si erano trasferiti dal loro ultimo indirizzo noto negli stati di Lagos e Ogun. Pertanto, l'ufficio anti-corruzione ha affermato di aver bisogno di un mandato di arresto per inserire gli imputati in una lista di controllo. Ciò consentirebbe alle autorità di trace arrestare i sospettati per rispondere delle accuse a loro carico.
Emeka Nwite, nella sua sentenza, ha affermato: "Ho ascoltato le argomentazioni del legale del ricorrente. Ho anche esaminato le prove testimoniali e i documenti allegati, insieme alla memoria difensiva. Sono del parere, e così dichiaro, che la domanda è fondata. Di conseguenza, la domanda viene accolta come richiesto."
La SEC nigeriana firma nuove regole poiché le truffe sulle criptovalute vengonodentcome più professionali
La SEC nigeriana ha emanato una nuova norma: secondo l'ISA 2025 firmato daldent Bola Tinubu, ora è illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading forex online o offrire servizi correlati senza prima registrarsi presso la commissione.
In una dichiarazione, si legge: "In virtù di questa legge, in Nigeria è reato per qualsiasi entità non registrata presso la commissione svolgere attività di piattaforme di trading online di valuta estera o servizi correlati".
Secondo statunitense , la situazione è allarmante. L'anno scorso, gli americani hanno segnalato oltre 859.000 casi di hacking, che hanno causato danni per la cifra record di 16,6 miliardi di dollari, ovvero il 33% in più rispetto al 2023.
Le frodi online sono diventate un business globale su scala industriale, con perdite per 16,6 miliardi di dollari e oltre 2.000 reclami in media al giorno. Sono andate ben oltre le semplici email false.
Ora ci sono gruppi truffaldini internazionali, furti didentalimentati dall'intelligenza artificiale e schemi di investimento che sembrano startup finanziate da capitali di rischio. Esistono anche addetti al "servizio clienti" specializzati, team di social media e persino bonus di rendimento per i truffatori che guadagnano una certa somma di denaro.
Gli anziani, gli investitori in criptovalute e persino gli acquirenti immobiliari sono ora in prima linea nell'inganno digitale.
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