L'EFCC della Nigeria dà il via libera all'arresto dei promotori di 6 CBEX
- Un tribunale federale di alto livello ad Abuja ha autorizzato l'EFCC ad arrestare e trattenere sei promotori dello scandalo CBEX.
- Gli imputati hanno utilizzato la loro azienda, ST Technologies International Limited, per promuovere CBEX nelle pubblicità.
- Negli Stati Uniti si registrano in media oltre 2.000 denunce per frode al giorno.
Un tribunale federale di alto livello a Nigeria, Abuja, ha dato all'Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) il permesso di arrestare e trattenere sei promotori dell'attacco a Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, il giudice incaricato, ha emesso la decisione dopo che Fadila Yusuf, avvocato dell'EFCC, l'ha richiesta fuori dall'aula.
L'EFCC dichiara ricercati sei promotori di CBEX per uno schema Ponzi da 1,3 trilioni di Naira
L'Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) ha dichiarato sei individui ricercati in connessione con lo schema Ponzi da 1,3 trilioni di Naira di Crypto Bridge Exchange (CBEX). I sospettati sono:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK— NaijaWide Media (@Naijawide01) April 25, 2025
L'applicazione mostra che l'EFCC sospetta di sei persone. I loro nomi sono Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Sono tutti ritenuti responsabili di frodi negli investimenti per oltre 1 miliardo di dollari.
Gli imputati hanno utilizzato la loro società per promuovere CBEX attraverso annunci
Nel documento che sostiene la mozione, l'EFCC ha dichiarato che l'indagine preliminare sulle informazioni ha mostrato che gli imputati hanno utilizzato la loro società, ST Technologies International Limited, per promuovere un altro CBEX facendo annunci e ingannando le persone affinché investissero in monete crypto sulla piattaforma di investimento CBEX.
L'EFCC ha dichiarato che gli imputati promettevano un rendimento sull'investimento irrealistico fino al 100% nei loro annunci. All'inizio, le vittime avevano pieno accesso alla piattaforma per tenere d'occhio i propri soldi. Ma in seguito, hanno perso l'accesso al CBEX sito di investimento e non sono più riusciti a recuperare i propri soldi dagli investimenti effettuati.
"Alle vittime è stato fatto convertire i propri asset digitali in una stablecoin di USDT per il successivo deposito nel wallet crypto dei sospettati", ha detto Yusuf.
Inoltre, durante l'indagine, è stato scoperto che ST Technologies International Limited era registrata presso la Corporate Affairs Commission (CAC). Tuttavia, non era registrata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per scopi di investimento.
È stato anche scoperto che i sospettati si erano trasferiti dal loro ultimo indirizzo noto negli stati di Lagos e Ogun. Pertanto, l'ufficio anti-corruzione ha dichiarato che era necessario ottenere un mandato di arresto per inserire gli imputati in una lista di sorveglianza. Ciò avrebbe consentito alle autorità di tracciare e apprehendere i sospettati per affrontare le accuse loro mosse.
Emeka Nwite, nella sua sentenza, ha detto: "Ho ascoltato le argomentazioni dell'avvocato imparziale per il richiedente. Ho anche esaminato le prove in forma di affidavit e gli allegati, insieme all'indirizzo scritto. Sono del parere, e così sostengo, che l'applicazione è meritoria. Di conseguenza, l'applicazione è concessa come richiesto."
La SEC della Nigeria firma nuove norme mentre le truffe crypto vengono identificate come sempre più professionali
La SEC della Nigeria ha emanato una nuova norma, secondo l'ISA 2025 che il presidente Bola Tinubu ha firmato, è ora illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading forex online o offrire servizi correlati senza prima registrarsi presso la commissione.
In un comunicato, ha dichiarato: "In virtù di questa Legge, è un reato in Nigeria per qualsiasi entità non registrata dalla commissione svolgere l'attività di piattaforme di trading di cambio estero online o servizi correlati."
In Stati Uniti Il Centro per i Reati Informatici dell'FBI (IC3), nel rapporto 2024, dipinge un quadro severo. Lo scorso anno, gli americani hanno segnalato oltre 859.000 casi di hacking, che hanno causato un record di 16,6 miliardi di dollari, il 33% in più rispetto al 2023.
Le frodi online sono diventate un'attività globale su scala industriale, con 16,6 miliardi di dollari di perdite e una media di oltre 2.000 denunce al giorno. Sono andate oltre le email false una tantum.
Ora ci sono gruppi di truffatori internazionali, furto di identità alimentato dall'IA e schemi di investimento che sembrano startup finanziate da venture capital. Ci sono anche rappresentanti specializzati del "servizio clienti", team di social media e persino bonus di performance per i truffatori che generano una certa quantità di denaro.
Gli anziani, gli investitori crypto e persino gli acquirenti di immobili sono ora in prima linea nella frode digitale.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
