Un'alta corte federale in Nigeria, Abuja, ha dato il permesso alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ad arrestare e conservare sei promotori di rapina di criptovalute (CBEX).
Emeka Nwite, il giudice in carica, ha preso la decisione dopo che Fadila Yusuf, un avvocato per l'EFCC, ha chiesto di fuori dal tribunale.
EFCC dichiara sei promotori CBEX desiderati oltre ₦ 1,3 trilioni di Ponzi
La Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha dichiarato che sei persone desiderate in relazione al sistema Ponzi di ₦ 1,3 trilioni di ponti di crittografia (CBEX). I sospetti sono:
• Adefowora ... pic.twitter.com/61iyx5NZEK- Naijawide Media (@Naijawide01) 25 aprile 2025
L'applicazione mostra che l'EFCC sospetta sei persone. I loro nomi sono Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Sono tutti ritenuti responsabili di oltre $ 1 miliardo di frodi di investimento.
Gli imputati hanno usato la propria azienda per promuovere CBEX attraverso gli annunci
Nel documento a sostegno della mozione, l'EFCC ha affermato che le indagini preliminari sulle informazioni hanno mostrato che gli imputati hanno utilizzato la propria azienda, ST Technologies International Limited, per promuovere un altro CBEX facendo pubblicità e fuorviando le persone nell'investire in monete di criptovalute sulla piattaforma di investimento CBEX.
L'EFCC ha affermato che gli imputati hanno promesso un ritorno non realistico sugli investimenti fino al 100% nelle loro pubblicità. Inizialmente, le vittime avevano pieno accesso alla piattaforma per tenere d'occhio i loro soldi. Ma in seguito, hanno perso l'accesso al CBEX e non hanno più potuto recuperare i loro soldi dagli investimenti che hanno effettuato.
"Le vittime sono state fatte per convertire le loro risorse digitali in uno StableCoin di USDT per il deposito successivo nel portafoglio cripto dei sospetti", ha detto Yusuf.
Inoltre, durante le indagini, è stato riscontrato che ST Technologies International Limited era elencato con la Commissione per gli affari aziendali (CAC). Tuttavia, non è stato elencato con la Securities and Exchange Commission (SEC) a fini di investimento.
È stato anche scoperto che i sospetti si erano allontanati dal loro ultimo indirizzo noto negli stati di Lagos e Ogun. Pertanto, l'ufficio anti-innesto ha dichiarato di dover ottenere un mandato di arresto per mettere gli imputati in una lista di controllo. Ciò consentirebbe alle autorità di trace arrestare i sospetti di affrontare le accuse contro di loro.
Emeka Nwite, nella sua sentenza, ha detto: "Ho ascoltato la presentazione di un appreso consulente per il richiedente. Ho anche esaminato le prove affidavit e le mostre allegate, insieme all'indirizzo scritto. Sono dell'opinione, e ritengo che la domanda è meritoria. Di conseguenza, la domanda è concessa come pregata."
La Nigeria SEC firma nuove regole come truffe crittografiche sonodentper essere più professionali
La SEC della Nigeria ha fatto una nuova regola, secondo l'ISA 2025 che hadent Bola Tinubu, ora è illegale per qualsiasi organizzazione gestire una piattaforma di trading forex online o offrire servizi correlati senza prima registrarsi con la Commissione.
In una dichiarazione, ha affermato: "In virtù di questo atto, è un reato in Nigeria per qualsiasi entità che non è registrata dalla Commissione per svolgere l'attività di piattaforme di trading di cambi online o servizi correlati".
Nel degli Stati Uniti , il rapporto 2024 disegna un quadro difficile. L'anno scorso, gli americani hanno riportato oltre 859.000 casi di hacking, che costano un record di $ 16,6 miliardi, che è del 33% in più rispetto al 2023.
La frode online è cresciuta in un'azienda globale su scala industriale, con $ 16,6 miliardi di perdite e oltre 2.000 reclami in media in media. Hanno avanzato e-mail false una tantum.
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Gli anziani, gli investitori di criptovalute e persino gli acquirenti di immobili sono ora in prima linea nell'inganno digitale.
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