- 阿布贾的一家联邦高等法院已允许经济犯罪和腐败委员会逮捕并拘留CBEX诈骗案的六名发起人。
- 被告利用其公司ST Technologies International Limited在广告中推广CBEX。
- 美国平均每天收到超过2,000起诈骗投诉。
尼日利亚阿布贾的一家联邦高等法院已批准经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕并拘留六名Crypto Bridge Exchange（CBEX）劫案发起人。
主审法官Emeka Nwite做出了 这一 ，这是在EFCC律师Fadila Yusuf在法庭外请求之后作出的。
EFCC宣布六名CBEX发起人为通缉犯，涉及1.3万亿奈拉庞氏骗局
经济和金融犯罪委员会（EFCC）已宣布通缉六名与1.3万亿奈拉Crypto Bridge Exchange（CBEX）庞氏骗局有关的人员。嫌疑人包括：
•Adefowora…… pic.twitter.com/61iyX5NZEK—— NaijaWide Media (@Naijawide01) 4月 25日, 2025
申请文件显示，EFCC怀疑六个人。他们的名字是Adefowora Olanipekun、Adefowora Oluwanisola、Emmanuel Uko、Seyi Oloyede、Avwerosuo Otorudo和Chukwuebuka Ehirim。他们均对价值超过10亿美元的投資欺诈负有责任。
被告利用其公司通过广告推广CBEX
在支持动议的文件中，EFCC表示，初步调查显示，被告利用其公司ST Technologies International Limited，通过制作广告误导人们投资CBEX投资平台上的加密货币来推广另一个CBEX。
EFCC表示，被告在广告中承诺高达100%的不切实际的投资回报。起初，受害者可以完全访问该平台以监控他们的资金。但后来，他们失去了对 CBEX 投资网站的访问权限，无法再收回他们在投资中投入的资金。
“受害者被要求将其数字资产转换为稳定币USDT，以便存入嫌疑人的加密货币钱包，” Yusuf说。
此外，在调查过程中发现，ST Technologies International Limited已在公司事务委员会（CAC）注册。然而，它并未在证券交易委员会（SEC）注册以进行投资活动。
还发现嫌疑人已搬离其在拉各斯州和奥贡州的最后已知地址。因此，反腐办公室表示，他们需要获得逮捕令，以便将被告列入监控名单。这将使当局能够追踪并逮捕嫌疑人，以面对对他们的指控。
Emeka Nwite在裁决中表示， “我已听取申请人律师的陈述。我还审查了宣誓书证据及所附展品，以及书面地址。我认为，并裁定，该申请具有 merits。因此，申请获准。”
随着识别出加密货币骗局变得更加专业化，尼日利亚SEC签署新规则
根据总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）签署的ISA 2025，尼日利亚SEC制定了一项新规则，任何组织在未向委员会注册的情况下，运营在线外汇交易平台或提供相关服务均属非法。
在一份声明中，它表示， “根据该法案，在尼日利亚，任何未在委员会注册的实体从事在线外汇交易平台或相关服务的业务均属犯罪。”
在 美国 FBI的网络犯罪投诉中心（IC3）2024年报告描绘了一幅严峻的画面。去年，美国人报告了超过85.9万起黑客攻击案件，造成创纪录的166亿美元损失，比2023年增加了33%。
在线欺诈已发展成为全球性的、工业规模的生意，造成166亿美元损失，平均每天超过2000起投诉。它们已超越了一次性虚假电子邮件的阶段。
现在存在国际诈骗集团、由AI驱动的身份盗窃以及看起来像风险投资支持的初创企业的投资计划。还有专门的“客户服务”代表、社交媒体团队，甚至为赚取一定金额的诈骗者提供绩效奖金。
老年人、加密货币投资者甚至房地产买家现在都处于数字欺骗的最前线。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
