هيئة مكافحة الفساد النيجيرية تعطي الضوء الأخضر لاعتقال 6 من مروجي بورصة السلع الأساسية

منحت محكمة اتحادية عليا في نيجيريا، أبوجا، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) الإذن باعتقال واحتجاز ستة من مروجي عمليات السطو على منصة تداول العملات المشفرة (CBEX). 

أصدر القاضي المسؤول، إيميكا نويت، القرار بعد أن طلبت فاديلا يوسف، محامية هيئة مكافحة الفساد، ذلك خارج المحكمة.

أعلنت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي عن حاجتها إلى ستة من مروجي شركة CBEX بتهمة التورط في عملية احتيال هرمي بقيمة 1.3 تريليون نايرا

أعلنت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) عن حاجتها لستة أفراد على صلة بمخطط بونزي لمنصة تداول العملات الرقمية (CBEX) بقيمة 1.3 تريليون نايرا. المشتبه بهم هم:
•أديفورا… pic.twitter.com/61iyX5NZEK

— نايجا وايد ميديا ​​(@Naijawide01) ٢٥ أبريل ٢٠٢٥

يُظهر الطلب أن هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي تشتبه في ستة أشخاص، وهم: أديفوورا أولانيبكون، وأديفوورا أولوانيسولا، وإيمانويل أوكو، وسيي أولوييدي، وأفويروسو أوتورودو، وتشوكويبوكا إهيريم. ويُحمّلون جميعاً مسؤولية عمليات احتيال استثماري تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

استخدم المدعى عليهم شركتهم للترويج لـ CBEX من خلال الإعلانات 

في الوثيقة الداعمة للطلب، قالت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي إن التحقيق الأولي في المعلومات أظهر أن المدعى عليهم استخدموا شركتهم، ST Technologies International Limited، للترويج لمنصة CBEX أخرى من خلال إنشاء إعلانات وتضليل الناس للاستثمار في العملات المشفرة على منصة CBEX الاستثمارية.

أفادت هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بأن المتهمين وعدوا بعائد استثماري غير واقعي يصل إلى 100% في إعلاناتهم. في البداية، كان بإمكان الضحايا الوصول الكامل إلى المنصة لمتابعة أموالهم. ولكن لاحقًا، فقدوا إمكانية الوصول إلى CBEX الاستثماري، ولم يعد بإمكانهم استرداد أموالهم من الاستثمارات التي قاموا بها.

"أُجبر الضحايا على تحويل أصولهم الرقمية إلى عملة مستقرة من نوع USDT لإيداعها لاحقًا في محفظة العملات المشفرة الخاصة بالمشتبه بهم" وقال يوسف:

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق أن شركة ST Technologies International Limited مسجلة لدى هيئة شؤون الشركات (CAC)، إلا أنها غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لأغراض الاستثمار.

تبين أيضاً أن المشتبه بهم قد انتقلوا من آخر عنوان معروف لهم في ولايتي لاغوس وأوغون. ولذلك، أفاد مكتب مكافحة الفساد بضرورة استصدار مذكرة توقيف لإدراج المتهمين على قائمة المراقبة. وهذا من شأنه أن يمكّن السلطات من tracالمشتبه بهم والقبض عليهم لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم.

قال القاضي إيميكا نويت في حكمه: "لقد استمعتُ إلى مرافعات المحامي الموقر عن المدعي، كما اطلعتُ على الأدلة المقدمة في الإفادات الخطية والمستندات المرفقة، بالإضافة إلى المذكرة الكتابية. أرى، وأقرر، أن الطلب مُبرر. وبناءً عليه، يُقبل الطلب كما هو مطلوب."

هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية توقع قواعد جديدة بعدdentعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، بهدف جعلها أكثر احترافية

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية قاعدة جديدة، وفقًا لقانون ISA 2025 الذي وقعهdent بولا تينوبو، حيث أصبح من غير القانوني الآن لأي منظمة إدارة منصة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت أو تقديم خدمات ذات صلة دون التسجيل أولاً لدى الهيئة.

وجاء في بيانها: "بموجب هذا القانون، يعتبر قيام أي كيان غير مسجل لدى الهيئة بممارسة أعمال منصات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة جريمة في نيجيريا".

في الأمريكي (IC3)، يرسم تقرير عام 2024 صورة قاتمة. ففي العام الماضي، أبلغ الأمريكيون عن أكثر من 859 ألف حالة اختراق، كلفت رقماً قياسياً بلغ 16.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 33% عن عام 2023.

لقد تطورت عمليات الاحتيال الإلكتروني لتصبح تجارة عالمية واسعة النطاق، حيث بلغت الخسائر 16.6 مليار دولار أمريكي، مع أكثر من 2000 شكوى يومياً في المتوسط. وقد تجاوزت هذه العمليات مجرد رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي كانت تُستخدم لمرة واحدة. 

توجد الآن مجموعات احتيال دولية،dentهوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومخططات استثمارية تبدو وكأنها شركات ناشئة مدعومة برأس مال مخاطر. كما يوجد أيضاً ممثلون متخصصون في "خدمة العملاء"، وفرق متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مكافآت أداء للمحتالين الذين يحققون مبلغاً معيناً من المال. 

أصبح كبار السن ومستثمرو العملات المشفرة وحتى مشتري العقارات الآن في الخطوط الأمامية للخداع الرقمي.