أعطت المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا ، أبوجا ، الإذن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بالقبض على مروجي سرقة جسر تشفير (CBEX).
اتخذ Emeka Nwite ، القاضي المسؤول ، القرار بعد أن طلب Fadila Yusuf ، محامية EFCC ، خارج المحكمة.
تعلن EFCC ستة مروجين CBEX مطلوب أكثر من 1.3 تريليون مخطط بونزي
أعلنت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ستة أفراد مطلوبين فيما يتعلق بمخطط بونزي البورصة البالغ 1.3 تريليون تريليون (CBEX). المشتبه بهم هم:
• adefowora ... pic.twitter.com/61iyx5nzek- Naijawide Media (@naijawide01) 25 أبريل 2025
يوضح التطبيق أن EFCC يشتبه في ستة أشخاص. أسمائهم هي Adefowora Olanipekun و Adefowora Oluwanisola و Emmanuel Uko و Seyi Oloyede و Avwerosuo Otorudo و Chukwuebuka Ehirim. إنهم جميعًا مسؤولون عن الاحتيال الاستثماري الذي يزيد قيمته عن مليار دولار.
استخدم المدعى عليهم شركتهم للترويج لـ CBEX من خلال الإعلانات
في الوثيقة التي تدعم الاقتراح ، قال EFCC إن التحقيق الأولي في المعلومات أظهر أن المدعى عليهم استخدموا شركتهم ، St Technologies International Limited ، لتعزيز CBEX آخر من خلال إجراء إعلانات وتضليل الأشخاص في الاستثمار في العملات المعدنية المشفرة على منصة الاستثمار في CBEX.
وقالت EFCC إن المدعى عليهم وعدوا بعائد غير واقعي على الاستثمار بنسبة تصل إلى 100 ٪ في إعلاناتهم. في البداية ، تمكن الضحايا من الوصول الكامل إلى المنصة لمراقبة أموالهم. لكن في وقت لاحق ، فقدوا الوصول إلى CBEX Investment ولم يعد بإمكانهم استعادة أموالهم من الاستثمارات التي قاموا بها.
وقال يوسف: "تم إجراء ضحايا لتحويل أصولهم الرقمية إلى مجموعة من الدولار الأمريكي للدولة الأمريكية لإيداع فصاعدا إلى محفظة التشفير المشتبه بهم"
بالإضافة إلى ذلك ، خلال التحقيق ، وجد أن ST Technologies International Limited مدرج في لجنة شؤون الشركات (CAC). ومع ذلك ، لم يتم إدراجها مع لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لأغراض الاستثمار.
كما وجد أن المشتبه بهم انتقلوا من آخر عنوان معروف في ولايات لاغوس وأوجون. لذلك ، قال مكتب مكافحة الكسب غير المشروع إنهم بحاجة إلى الحصول على أمر اعتقال من أجل وضع المدعى عليهم في قائمة المراقبة. هذا من شأنه أن يسمح للسلطات tracواعتقل المشتبه بهم لمواجهة التهم الموجهة إليهم.
قال إيميكا نويت ، في حكمه ، "لقد استمعت إلى تقديم المحامي المتعلم لمقدم الطلب. لقد درست أيضًا أدلة الإفادة الخطية والمعارض المرفقة ، إلى جانب العنوان المكتوب.
يوقع نيجيريا SEC قواعد جديدة مثل عمليات الاحتيال المشفرة ، فأناdentلأكون أكثر احترافًا
وضعت Nigeria SEC قاعدة جديدة ، وفقًا لما قاله ISA 2025 الذي وقعهdent Bola Tinubu ، من غير القانوني الآن أن تدير أي منظمة منصة تداول من فوركس عبر الإنترنت أو تقديم الخدمات ذات الصلة دون التسجيل أولاً في اللجنة.
في بيان ، قال ، "بحكم هذا القانون ، إنها جريمة في نيجيريا لأي كيان غير مسجل من قبل اللجنة لتنفيذ أعمال منصات التداول الأجنبية عبر الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة."
في الفيدرالي (IC3) ، يرسم تقرير 2024 صورة قاسية. في العام الماضي ، أبلغ الأمريكيون عن أكثر من 859،000 حالة من القرصنة ، والتي كلفتها قياسيًا 16.6 مليار دولار ، أي أكثر من 33 ٪ عن عام 2023.
نمت الاحتيال عبر الإنترنت لتصبح شركة عالمية على نطاق صناعي ، مع خسائر قدرها 16.6 مليار دولار وأكثر من 2000 شكوى في المتوسط يوميًا. لقد تقدموا بعد مرور مرة واحدة على رسائل بريد إلكتروني مزيفة لمرة واحدة.
توجد الآن مجموعات احتيال دولية ،dentسرقة منظمة العفو الدولية ، ومخططات الاستثمار التي تبدو مثل الشركات الناشئة المدعومة من VC. هناك أيضًا ممثلون متخصصون في "خدمة العملاء" وفرق وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مكافآت الأداء للمحتالين الذين يحققون مبلغًا معينًا من المال.
كبار السن ومستثمري التشفير وحتى المشترين العقاريين هم الآن على الخطوط الأمامية للخداع الرقمي.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
