- سمحت محكمة اتحادية عليا في أبوجا للهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد بالقبض على ستة من مروجي عملية احتيال CBEX والاحتفاظ بهم.
- استخدم المدعى عليهم شركتهم، ST Technologies International Limited، للترويج لـ CBEX في الإعلانات.
- يتم تقديم أكثر من 2000 شكوى احتيالية يوميًا في المتوسط في الولايات المتحدة.
منحت محكمة اتحادية في نيجيريا، أبوجا، لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) الإذن باعتقال والاحتفاظ بستة من رواد عملية سرقة Crypto Bridge Exchange (CBEX).
وقاضي المحكمة، إيمكا نويت، أصدر قراره بعد أن طلبت فاديلة يوسف، محامية لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ذلك خارج المحكمة.
لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تعلن عن مطلوبين ستة من رواد CBEX في مخطط بونزي بقيمة 1.3 تريليون نيرا
أعلنت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) عن مطلوبية ستة أفراد في connection مع مخطط بونزي Crypto Bridge Exchange (CBEX) بقيمة 1.3 تريليون نيرا. المشتبه بهم هم:
•أديفوارا... pic.twitter.com/61iyX5NZEK— نايجا وايد ميديا (@Naijawide01) أبريل 25، 2025
يظهر الطلب أن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تشك في ستة أشخاص. أسماءهم أديفوارا أولانيبيكون، أديفوارا أولوانيسولا، إيمانويل أوكو، سيي أولويدي، أفروروسو أوتورودو، وتشوكوييوكا إهيريم. ويحملون جميعاً المسؤولية عن احتيال استثماري بقيمة تزيد عن مليار دولار.
استخدم المدعى عليهم شركتهم للترويج لـ CBEX عبر الإعلانات
في الوثيقة الداعمة للحركة، قالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن التحقيق الأولي في المعلومات أظهر أن المدعى عليهم استخدموا شركتهم، ST Technologies International Limited، للترويج لـ CBEX آخر من خلال الإعلانات وخداع الناس للاستثمار في عملات مشفرة على منصة استثمار CBEX.
قالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن المدعى عليهم وعدوا بعائد استثمار غير واقعي يصل إلى 100% في إعلاناتهم. في البداية، كان للضحايا وصول كامل إلى المنصة لمراقبة أموالهم. ولكن لاحقاً، فقدوا الوصول إلى CBEX موقع الاستثمار ولم يعودوا قادرين على استرداد أموالهم من الاستثمارات التي أجروها.
"تم إجبار الضحايا على تحويل أصولهم الرقمية إلى عملة مستقرة من نوع USDT للإيداع اللاحق في محفظة العملات المشفرة للمشتبه بهم"، قالت يوسف.
بالإضافة إلى ذلك، أثناء التحقيق، تبين أن ST Technologies International Limited كانت مدرجة لدى لجنة الشؤون المؤسسية (CAC). ومع ذلك، لم تكن مدرجة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لأغراض الاستثمار.
كما تبين أن المشتبه بهم غادروا آخر عنوان معروف لهم في ولايات لاغوس وأوغون. لذلك، قالت مكتب مكافحة الفساد إنهم بحاجة إلى الحصول على مذكرة اعتقال من أجل وضع المدعى عليهم على قائمة المراقبة. سيسمح ذلك للسلطات بتتبع المشتبه بهم واعتقالهم لمواجهة التهم الموجهة إليهم.
وقال إيمكا نويت في حكمه: "لقد استمعت إلى حجج المحامي المتعلم للمدعي. كما قمت بفحص الأدلة اللفظية والمرفقات المرفقة، بالإضافة إلى المذكرة المكتوبة. أنا على رأي، وأحتفظ بهذا الرأي، بأن الطلب يستحق المنح. وبالتالي، يتم منح الطلب كما طلب.".
لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية توقع قواعد جديدة مع تحديد أن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أصبحت أكثر احترافية
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية قاعدة جديدة، وفقاً لـ ISA 2025 التي وقعها الرئيس بولا تينوبو، أصبح من غير القانوني لأي منظمة تشغيل منصة تداول فوركس عبر الإنترنت أو تقديم خدمات ذات صلة دون التسجيل أولاً لدى اللجنة.
وفي بيان، قالت: "بموجب هذا القانون، يُعد جريمة في نيجيريا لأي كيان غير مسجل لدى اللجنة ممارسة عمل منصات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.".
في الولايات المتحدة مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، يستعرض تقرير عام 2024 صورة قاسية. في العام الماضي، أفاد الأمريكيون بأكثر من 859,000 حالة اختراق، تكلفت 16.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2023.
نمو الاحتيال عبر الإنترنت إلى عمل على نطاق صناعي عالمي، مع خسائر بقيمة 16.6 مليار دولار وأكثر من 2,000 شكوى في المتوسط يومياً. لقد تقدموا إلى ما وراء رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لمرة واحدة.
هناك الآن مجموعات احتيال دولية، وسرقة هوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومخططات استثمار تبدو كشركات ناشئة مدعومة من رأس المال الجريء. هناك أيضاً ممثلو "خدمة العملاء" المتخصصون، وفرق وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مكافآت الأداء للمحتالين الذين يحققون مبلغاً معيناً من المال.
كبار السن، ومستثمرو العملات المشفرة، وحتى مشترو العقارات هم الآن في الخطوط الأمامية للخداع الرقمي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
