أعربت أجهزة إنفاذ القانون المحلية عن استيائها من تزايد التحديات التي تواجهها في مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية في المقاطعات. فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاحتيال التي تُرتكب في هذه المناطق، حيث يستهدف المحتالون كبار السن بشكل رئيسي.
تشير التقارير أن معظم عمليات الاحتيال التي تُنفذ في المقاطعات المحلية تتعلق بالخدمة في هيئة المحلفين وانتحال الشخصية. ويستخدم هؤلاء المجرمون، الذين لم تتمكن السلطات من كشف هويتهم بعد، أساليب الترهيب والتخويف لإجبار الناس على إرسال أموال بعملة Bitcoin وغيرها من الأصول الرقمية مقابل التغيب عن الخدمة في هيئة المحلفين.
في أغلب الأحيان، يقومون بتزوير أوامر اعتقال من إدارات إنفاذ القانون المحلية ويرسلونها إلى ضحاياهم غير المشتبه بهم، الذين ينفذون التعليمات الواردة في الرسالة بدافع الخوف.
كشفت أجهزة إنفاذ القانون المحلية في لانكستر عن زيادة في الأنشطة الإجرامية
بحسب بيانات من قسم شرطة لينكولن ومكتب شريف مقاطعة لانكستر، فقد خسر سكان المنطقة ملايين الدولارات منذ عام 2020 نتيجة لعمليات احتيال. وأشار المكتب إلى أن معظم من خسروا أموالهم لن يستردوها على الأرجح. وأضافت جهات إنفاذ القانون المحلية أنها حققت منذ عام 2020 في 18 قضية تتعلق بنوع من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، مشيرةً إلى أن هذه العمليات تسببت في خسارة المستخدمين ما يصل إلى 156 ألف دولار.
أشار نائب رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، بن هوشين، إلى مدى صعوبة الأمر على الضحايا، قائلاً: "إنه لأمر محزن للغاية. من الصعب إخبارهم، وردة فعلهم، كما تتخيلون، هي الصدمة والانهيار". في غضون ذلك، ذكرت شرطة لوس أنجلوس أنها شهدت حالات عديدة لضحايا خسروا أكثر من مليون دولار أمريكي لصالح هؤلاء المحتالين خلال السنوات الخمس الماضية. وأشارت الشرطة إلى أن أعلى مبلغ تم رصده خلال تلك الفترة هو 1.5 مليون دولار أمريكي.
ذكر الرقيب ستيف ويز من شرطة لوس أنجلوس أن المحتالين يستخدمون أساليب متطورة لتنفيذ عملياتهم. وقال: "لا أحب أن أمنحهم الفضل، لكنهم بارعون جدًا في الهندسة الاجتماعية. بإمكانهم استدراجك للحديث والحصول على معلومات عنك يستخدمونها لاحقًا للتلاعب بك". وأضافت جهات إنفاذ القانون المحلية أن الخسائر الكبيرة كهذه تحدث بوتيرة أكبر مما يعتقد معظم الناس. وأوضح أن هذه الحالات تُصنف ضمن فئة الاحتيال في تقريرهم السنوي، حيث يستجيب ضباط القسم لحوالي 2300 بلاغ سنويًا.
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة مع مطالبة المؤسسات بوضع قوانين تنظيمية
بحسب ويز، لا يوجد فرق ملحوظ في بلاغات الاحتيال على مدى عدة سنوات، لكن الأساليب التي يستخدمها المجرمون تختلف. وأضاف أن معظم هذه الاحتيالات تتراوح بين عمليات الاحتيال العاطفي المعتادة ورسائل "مرحباً، لقد التقينا من قبل" على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أضافت جهات إنفاذ القانون المحلية أن معظم هؤلاء المجرمين يحاولون البقاء على اتصال مع ضحاياهم طوال الوقت، مشيرين إلى أن معظمهم يشرحون لضحاياهم كيفية سحب الأموال وإرسالها إليهم.
في غضون ذلك، بدأت البنوك في أنحاء لينكولن برصد معظم هذه العلامات، وتتحرك لمساعدة العملاء الذين قد يبدون في ضائقة أو يتعرضون للإكراه على إرسال الأموال. وقالت أنجي شراينر من بنك ليبرتي فيرست الائتماني: "موظفونا مدربون على رصد بعض العلامات التحذيرية. يتضمن ذلك الانتباه إلى المعاملة وما يريده العميل، بالإضافة إلى مراقبة سلوكه عند دخوله".
في حين أن الأموال غالبًا ما تكون قد ضاعت، أشارت الجهات التنظيمية إلى أنه إذا أبلغ الضحايا في الوقت المناسب، فقد تتمكن من مساعدتهم على استرداد أموالهم. في غضون ذلك، بدأت المؤسسات وهيئات إنفاذ القانون المحلية في حث الجهات التنظيمية والمشرعين على اتخاذ إجراءات بشأن خطر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، لا سيما عبر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin . ووفقًا للتقارير، شهدت عدة مقاطعات ارتفاعًا في عدد هذه الجرائم، حيث يحث المحتالون ضحاياهم باستمرار على إرسال الأموال عبر Bitcoin وبطاقات الهدايا الأخرى.
