Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha chiesto misure più severe per contrastare le attività criminali che coinvolgono le criptovalute. Il procuratore distrettuale ha esortato lo Stato a criminalizzare e regolamentare le operazioni illegali di criptovalute, che hanno ormai raggiunto un valore economico di 51 miliardi di dollari.
Il funzionario ha affermato che il settore è cresciuto e si è sviluppato grazie alla presenza di scappatoie e punti ciechi nelle attuali normative che regolano le attività legate alle criptovalute. Secondo Bragg, questi punti ciechi facilitano il riciclaggio di denaro per attività illecite legate a droga, frodi e armi.
Bragg ha sottolineato l'urgenza della questione e l'ha classificata come priorità del secondo mandato, insieme ai furti nei negozi e al controllo delle armi. Ha chiesto alle autorità di regolamentazione di rivedere la normativa per eliminare le scappatoie che consentono ai malintenzionati di riciclare i proventi di attività criminali senza essere perseguiti penalmente.
Il procuratore distrettuale di Manhattan denuncia gli sportelli bancomat per criptovalute non regolamentati
Mercoledì, intervenendo alla New York Law School, Bragg si è concentrato sugli sportelli automatici di criptovalute e sui chioschi di criptovalute non autorizzati. Secondo il funzionario, questi esercizi applicano commissioni fino al 20% per convertire cash in criptovalute. Ha affermato che questi esercizi sanno che i criminali riciclano proventi illeciti legati al traffico d'armi, ma portano comunque a termine le transazioni.
In passato, i procuratori di Manhattan hanno sventato con successo attività criminali legate alle criptovalute, tra cui un'operazione di prelievo non autorizzato Bitcoin da 5 milioni di dollari, collegata al finanziamento del terrorismo in Siria. Tuttavia, ha sottolineato che i sistemi attuali si basano in larga misura sugli errori dei criminali, come l'utilizzo dei propri conti bancari o la vanteria sui social media. Ha sottolineato che i criminali più astuti possono farla franca con attività illegali.
Ha anche esortato i legislatori a far sì che tutte le aziende di criptovalute ottengano licenze legali che ne consentano l'operatività, affermando che "se gestisci un'attività di criptovalute, se trasferisci, scambi, sposti, o qualsiasi altro termine tu voglia usare, valuta virtuale, dovresti ottenere una licenza. È semplice"
Bragg ha sottolineato che le entità crittografiche dovrebbero emulare l'infrastruttura bancaria applicando i requisiti KYC ai propri utenti
Ha spiegato che alcuni operatori del settore delle criptovalute hanno implementato standard KYC per i propri utenti. Tuttavia, la maggior parte del settore rimane fortemente non regolamentata, nonostante abbia raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari. Secondo la DA, Manhattan sarà il 19° stato a vietare le operazioni crypto senza licenza.
A New York, i crimini legati alle criptovalute si sono evoluti dalle truffe online agli scontri fisici, fino alle rapine a mano armata. Il 24 luglio 2025, Cryptopolitan ha riportato l'arresto di due uomini a Manhattan per aver rapito, torturato e costretto un cittadino italiano ad accedere al suo indirizzo di criptovalute. Un altro rapporto di luglio ha evidenziato come l'Asia fosse diventata un focolaio di attacchi fisici e violenti legati alle criptovalute, inclusi i rapimenti.
Il volume illecito di criptovalute raggiunge il massimo storico di 158 miliardi di dollari nel 2025
Un rapporto sui crimini legati alle criptovalute del 2026, pubblicato il 10 gennaio da TRM Labs, mostra che il volume illecito di criptovalute nel 2025 è aumentato di quasi il 145%, raggiungendo il massimo storico di 158 miliardi di dollari, rispetto ai 64 miliardi di dollari del 2024.
Il rapporto ha evidenziato che la maggior parte dell'aumento dei volumi è dovuto a un numero limitato di attacchi informatici su larga scala e ad attribuzioni basate sull'applicazione delle sanzioni. Il rapporto ha inoltre evidenziato che i principali attori geopolitici preferiscono utilizzare le criptovalute per aggirare le sanzioni internazionali. Paesi come Iran e Venezuela hanno fatto affidamento sulle criptovalute per pagamenti e servizi finanziari soggetti a sanzioni su larga scala.
La notizia arriva dopo che l'Assemblea di New York ha reintrodotto un disegno di legge che prende di mira le piattaforme di previsione delle criptovalute come Polymarket.
Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, il deputato di New York Clyde Vanel ha reintrodotto un disegno di legge denominato ORACLE Act, che proibisce a queste piattaforme di offrire scommesse sportive, nonostante queste rappresentino la fonte di entrate più significativa per i mercati delle previsioni.
La legge mira anche a vietare alle piattaforme di previsione di offrire previsioni su mercati politici, sparatorie di massa, durata della vita di una persona o guerre.
Il rapporto ha fatto riferimento ai dati di Dune Analytics, che hanno rivelato che le scommesse sportive rappresentavano il 37% del volume di scambi di Polymarket e il 93% del volume di scambi sulla piattaforma di previsione Kalshi.
