Il DA di Manhattan chiede di stringere l'applicazione delle norme crypto, chiudendo le lacune normative

Il Procuratore Distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha chiesto misure più rigorose per combattere le attività criminali che coinvolgono le criptovalute. Il Procuratore Distrettuale ha esortato lo stato a criminalizzare e regolamentare le operazioni crypto non autorizzate, che ora sono cresciute fino a diventare un'economia da $51 miliardi.

L'ufficiale ha dichiarato che l'industria è cresciuta e si è sviluppata a causa della presenza di lacune e punti ciechi nelle normative attuali che governano le attività crypto. Secondo Bragg, il punto cieco facilita le attività di riciclaggio di denaro per droga, frodi e attività illegali legate alle armi.

Bragg ha sottolineato che il problema richiede urgenza e lo ha classificato come una priorità del secondo mandato, insieme al borseggio e al controllo delle armi. Ha chiesto ai regolatori di rivedere le normative per chiudere le lacune che permettono agli attori malintenzionati di riciclare i proventi delle attività criminali senza affrontare il processo.

Il DA di Manhattan mette in luce gli ATM crypto non regolamentati 

Mentre parlava alla New York Law School mercoledì, Bragg focalizzato su ATM crypto e ai chioschi crypto non autorizzati. Secondo l'ufficiale, questi punti vendita addebitano fino al 20% per convertire denaro "sporco" in asset digitali. Ha detto che i punti vendita sanno che i criminali stanno riciclando i proventi delle armi, ma procedono comunque a completare le transazioni.

I procuratori di Manhattan hanno avuto successo nel decifrare le attività criminali legate alle crypto in passato, inclusa un'operazione di ATM Bitcoin non autorizzata da $5 milioni che aveva legami con il finanziamento del terrorismo in Siria. Tuttavia, ha esortato che i sistemi attuali si affidano pesantemente agli errori dei criminali, come l'uso dei loro conti bancari o l'orgoglio sui social media. Ha sottolineato che i criminali intelligenti potrebbero cavarsela con attività illegali.

Ha anche esortato i legislatori a far sì che tutte le aziende crypto ottengano licenze legali che permettano le loro operazioni, dicendo che "se stai operando un'azienda crypto, se stai trasferendo, scambiando, muovendo, qualsiasi verbo tu voglia usare, valuta virtuale, dovresti essere autorizzato. È così semplice." 

Bragg ha sottolineato che le entità crypto dovrebbero emulare l'infrastruttura bancaria impiegando clienti Requisiti KYC per i loro utenti.

Ha spiegato che alcuni attori crypto hanno implementato standard KYC per i loro utenti. Tuttavia, la maggior parte del settore rimane altamente non regolamentata, nonostante abbia raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $3 trilioni. Secondo il DA, Manhattan sarà il 19° stato a vietare le operazioni crypto non autorizzate.

I crimini crypto a New York si sono spostati dalle truffe online agli scontri fisici insieme al furto con violenza. Il 24 luglio 2025, Cryptopolitan ha riportato che due uomini erano stati arrestati per rapimento, tortura e coercizione ai danni di un cittadino italiano a Manhattan, al fine di ottenere l'accesso al suo indirizzo crypto. Un altro rapporto di luglio ha notato che l'Asia era diventata un hotspot per attacchi fisici e violenti contro le crypto, inclusi i rapimenti.

Il volume illecito delle crypto raggiunge un massimo storico di 158 miliardi di dollari nel 2025

Un rapporto 2026 sulla criminalità crypto, ha rilasciato pubblicato il 10 gennaio da TRM Labs, mostra che il volume illecito delle crypto nel 2025 è aumentato di quasi il 145%, raggiungendo un massimo storico di 158 miliardi di dollari, rispetto ai 64 miliardi del 2024. 

Il rapporto ha evidenziato che la maggior parte dell'aumento del volume è derivata da un piccolo numero di grandi hack e attribuzioni legate all'applicazione della legge. Il rapporto ha inoltre sottolineato che i principali attori geopolitici preferiscono utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni internazionali. Paesi come l'Iran e il Venezuela si sono affidati alle crypto per pagamenti e servizi finanziari su larga scala vincolati dalle sanzioni.

La notizia arriva dopo che l'Assemblea di New York ha reintrodotto un disegno di legge che mira alle piattaforme di previsione crypto come Polymarket.

Secondo un rapporto precedente di Cryptopolitan, l'assemblea statale di New York, tramite il rappresentante Clyde Vanel, ha reintrodotto un disegno di legge denominato ORACLE Act, che vieta a queste piattaforme di offrire scommesse sportive, nonostante sia la fonte di ricavo più significativa per i mercati delle previsioni.

La legislazione mira inoltre a vietare alle piattaforme di previsione di offrire mercati politici, sparatorie di massa, la durata della vita di una persona o la guerra.

Il rapporto fa riferimento ai dati di Dune Analytics, che hanno rivelato che le scommesse sportive rappresentavano il 37% del volume di trading di Polymarket e il 93% del volume di trading sulla piattaforma di previsioni Kalshi.