Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг призвал к ужесточению мер по борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. Прокурор настоятельно призвал штат криминализировать и регулировать нелицензированные операции с криптовалютами, объем экономики которых в настоящее время составляет 51 миллиард долларов.
Официальный представитель заявил, что отрасль выросла и развилась благодаря наличию лазеек и «слепых зон» в действующих правилах, регулирующих деятельность с криптовалютами. По словам Брэгга, эти «слепые зоны» способствуют отмыванию денег, используемых для финансирования наркоторговли, мошенничества и незаконной деятельности, связанной с оружием.
Брэгг подчеркнул, что этот вопрос требует срочного решения, и отнёс его к приоритетам второго срока, наряду с кражами в магазинах и контролем за оборотом оружия. Он потребовал от регулирующих органов пересмотреть правила, чтобы устранить лазейки, позволяющие злоумышленникам отмывать доходы от преступной деятельности, не подвергаясь судебному преследованию.
Окружной прокурор Манхэттена критикует нерегулируемые криптоматы
В среду, выступая в Нью-Йоркской школе права, Брэгг сосредоточил внимание на криптоматах и нелицензированных криптокиосках. По словам чиновника, эти точки взимают до 20% за конвертацию «грязных» cash в цифровые активы. Он заявил, что эти точки знают о том, что преступники отмывают доходы от продажи оружия, но тем не менее совершают эти транзакции.
Прокуратура Манхэттена в прошлом успешно раскрывала преступную деятельность, связанную с криптовалютами, в том числе операцию с нелицензированным Bitcoin банкоматом на сумму 5 миллионов долларов, которая была связана с финансированием терроризма в Сирии. Однако он подчеркнул, что нынешние системы в значительной степени полагаются на ошибки преступников, такие как использование собственных банковских счетов или хвастовство в социальных сетях. Он отметил, что хитрые преступники могут избежать наказания за незаконную деятельность.
Он также призвал законодателей обязать все криптобизнесы получать законные лицензии, разрешающие их деятельность, заявив: «Если вы ведете криптобизнес, если вы переводите, торгуете, перемещаете – как бы вы ни называли виртуальную валюту – вы должны иметь лицензию. Это так просто»
Брэгг подчеркнул, что криптокомпании должны перенимать банковскую инфраструктуру, внедряя требования KYC (идентификация ) для своих пользователей.
Он пояснил, что некоторые крипто-компании внедрили стандарты KYC для своих пользователей. Тем не менее, большая часть сектора остается практически нерегулируемой, несмотря на то, что его рыночная капитализация превысила 3 триллиона долларов. По данным окружного прокурора, Манхэттен станет 19-м штатом, который запретит нелицензированные операции с криптовалютами.
Криптомапреступления в Нью-Йорке переместились из онлайн-мошенничества в ряды преступлений, включая физические столкновения и ограбления с применением насилия. 24 июля 2025 года Cryptopolitan сообщило об аресте двух мужчин за похищение, пытки и принуждение гражданина Италии в Манхэттене с целью получения доступа к его криптоадресу. В другом июльском отчете отмечалось , что Азия стала очагом физических и насильственных криптомапреступлений, включая похищения.
Объем незаконного оборота криптовалюты достигнет исторического максимума в 158 миллиардов долларов в 2025 году
В отчете TRM Labs о преступлениях в сфере криптовалют за 2026 год, опубликованном 10 января, показано, что объем незаконного оборота криптовалют в 2025 году увеличился почти на 145%, достигнув исторического максимума в 158 миллиардов долларов по сравнению с 64 миллиардами долларов в 2024 году.
В отчете подчеркивалось, что большая часть увеличения объема операций произошла в результате небольшого числа масштабных хакерских атак и действий, предпринятых в рамках мер по обеспечению соблюдения санкций. В отчете также отмечалось, что крупные геополитические игроки предпочитают использовать криптовалюты для обхода международных санкций. Такие страны, как Иран и Венесуэла, полагались на криптовалюты для осуществления платежей и предоставления финансовых услуг в масштабах, ограниченных санкциями.
Эта новость появилась после того, как Ассамблея штата Нью-Йорк повторно внесла на рассмотрение законопроект, направленный против платформ прогнозирования криптовалют, таких как Polymarket.
Согласно предыдущему сообщению Cryptopolitan, член законодательного собрания штата Нью-Йорк Клайд Ванель повторно внес на рассмотрение законопроект под названием ORACLE Act, который запрещает этим платформам предлагать ставки на спорт, несмотря на то, что это является наиболее значительным источником дохода для рынков прогнозов.
Законопроект также направлен на запрет платформ прогнозирования, предлагающих прогнозы на политические события, массовые расстрелы, продолжительность жизни человека или войну.
В отчете приводятся данные компании Dune Analytics, которые показали, что на спортивные ставки приходится 37% объема торгов на Polymarket и 93% объема торгов на платформе прогнозирования Kalshi.
