Прокурор Манхэттена призывает ужесточить контроль за криптой и закрыть пробелы в регулировании

Генеральный прокурор Манхэттена Алвин Брагг призвал к принятию более строгих мер по борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. Генеральный прокурор настоятельно рекомендовал штату криминализировать и регулировать несанкционированные криптооперации, объем которых теперь достиг 51 миллиарда долларов.

Официальное лицо заявило, что отрасль выросла и развилась благодаря наличию лазеек и слепых зон в текущих правилах, регулирующих криптодеятельность. По словам Брагга, эти пробелы в законодательстве способствуют отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, мошенничества и незаконной деятельности, связанной с оружием.

Брагг подчеркнул, что эта проблема требует срочного решения и отнес ее к числу приоритетов второго срока, наряду с борьбой с карманными кражами и контролем над оружием. Он потребовал от регуляторов пересмотреть правила, чтобы закрыть лазейки, позволяющие злоумышленникам отмывать доходы от преступной деятельности, не подвергаясь судебному преследованию.

Прокурор Манхэттена раскритиковал нерегулируемые крипто-банкоматы 

Выступая в среду в Нью-Йоркской школе права, Брэгг сосредоточена на крипто-банкоматы и нелицензированные крипто-киоски. По словам официального лица, эти точки взимают комиссию до 20% за конвертацию «грязных» наличных в цифровые активы. Он заявил, что эти точки знают, что преступники отмывают доходы от продажи оружия, но все равно продолжают проводить транзакции.

Прокуроры Манхэттена в прошлом успешно пресекали преступную деятельность, связанную с криптовалютами, включая операцию по работе с нелицензированным биткоин-банкоматом на сумму 5 млн долларов, которая имела связи с финансированием терроризма в Сирии. Однако он предупредил, что текущие системы сильно зависят от ошибок преступников, таких как использование их банковских счетов или хвастовство в социальных сетях. Он подчеркнул, что умные преступники могут избежать ответственности за незаконную деятельность.

Он также призвал законодателей обязать все крипто-компании получать юридические лицензии на свою деятельность, заявив, что «если вы управляете крипто-бизнесом, если вы переводите, торгуете, перемещаете, как бы вы ни назвали это действие, виртуальной валютой, вы должны быть лицензированы. Это просто». 

Брэгг подчеркнул, что крипто-компании должны подражать банковской инфраструктуре, внедряя требования KYC для своих пользователей.

Он объяснил, что некоторые крипто-компании внедрили стандарты KYC для своих пользователей. Тем не менее, большинство сектора остается крайне нерегулируемым, несмотря на то, что его рыночная капитализация превысила 3 трлн долларов. По словам прокурора, Манхэттен станет 19-м штатом, запрещающим нелицензированную крипто-деятельность.

Преступления в сфере криптовалют в Нью-Йорке переместились из онлайн-мошенничества в физические столкновения, сопровождающиеся грабежами и насилием. 24 июля 2025 года Cryptopolitan сообщал сообщила, что двое мужчин были арестованы по обвинению в похищении, пытках и принуждении гражданина Италии в Манхэттене с целью получения доступа к его крипто-адресу. В другом отчете за июль отметил указывалось, что Азия стала очагом физических и насильственных крипто-атак, включая похищения.

Объем незаконных операций с криптовалютами достиг рекордных 158 млрд долларов в 2025 году

Отчет о крипто-преступлениях 2026, опубликовала опубликованный 10 января компанией TRM Labs, показывает, что объем незаконных операций с криптовалютами в 2025 году увеличился почти на 145%, достигнув рекордных 158 млрд долларов по сравнению с 64 млрд долларов в 2024 году. 

В отчете подчеркивается, что большая часть увеличения объема пришлась на небольшое количество крупных взломов и атрибуций, связанных с правоприменительными мерами. В отчете также отмечается, что крупные геополитические игроки предпочитают использовать криптовалюты для обхода международных санкций. Такие страны, как Иран и Венесуэла, полагались на криптовалюты для проведения масштабных платежей и предоставления финансовых услуг в условиях санкционных ограничений.

Эта новость появилась после того, как Ассамблея Нью-Йорка возобновила законопроект, направленный против платформ крипто-прогнозов, таких как Polymarket.

Согласно предыдущему отчету Cryptopolitan, член Ассамблеи Нью-Йорка Клайд Ванель возобновил законопроект под названием ORACLE Act, который запрещает этим платформам предлагать ставки на спорт, несмотря на то, что это является основным источником дохода для рынков прогнозов.

Законопроект также стремится запретить платформам прогнозов предлагать политические рынки, рынки, связанные с массовыми расстрелами, продолжительностью жизни человека или войной.

В отчете ссылался на данные Dune Analytics, которые показали, что ставки на спорт составили 37% торгового объема Polymarket и 93% торгового объема на платформе прогнозов Kalshi.