マンハッタン地区検事のアルビン・ブラッグ氏は、仮想通貨に関わる犯罪行為を取り締まるため、より厳格な措置を求めました。同検事は、現在510億ドル規模の経済規模にまで成長している無認可の仮想通貨取引を犯罪化し、規制するよう州に強く求めました。.
当局者は、暗号資産取引を規制する現行の規制に抜け穴や盲点が存在するため、この業界は成長し発展してきたと述べた。ブラッグ氏によると、この盲点が麻薬、詐欺、銃器関連の違法行為のためのマネーロンダリングを助長しているという。.
ブラッグ氏は、この問題は緊急を要すると強調し、万引きや銃規制と並んで、任期2期目の最優先事項の一つに位置付けた。また、悪意のある者が起訴されることなく犯罪収益をロンダリングできる抜け穴を塞ぐため、規制当局に対し規制の見直しを求めた。.
マンハッタンの地方検事、規制されていない暗号通貨ATMを非難
ブラッグ氏は水曜日にニューヨーク・ロースクールで講演した際、 焦点を当てた に 仮想通貨ATM 両替する際に、最大20％もの手数料を徴収しているという cash 。また、これらの施設は犯罪者が銃の売上金を資金洗浄していることを知りながらも、取引を強行していると述べた。
マンハッタンの検察官は過去にも仮想通貨関連の犯罪行為を摘発しており、その中にはシリアにおけるテロ資金調達に関連があるとされた500万ドル相当の無許可 Bitcoin ATM取引事件も含まれる。しかし、現在のシステムは、銀行口座の利用やソーシャルメディアでの自慢など、犯罪者のミスに大きく依存していると指摘した。巧妙な犯罪者であれば、違法行為を逃れる可能性もあると強調した。.
彼はまた、すべての仮想通貨関連企業が事業運営を許可する法的ライセンスを取得するよう議員らに強く求め、「仮想通貨関連企業を運営するなら、送金、取引、移動、どんな動詞を使っても構いませんが、仮想通貨であれば、ライセンスを取得する必要があります。それだけです」と述べた。
採用することで銀行インフラを模倣すべきだと強調した KYC要件を ユーザーに対して
彼は、一部の仮想通貨取引所がユーザー向けにKYC基準を導入していると説明した。しかし、時価総額が3兆ドルを超えているにもかかわらず、このセクターの大部分は依然として規制がほとんどない状態にある。地方検事局によると、マンハッタンは無認可の仮想通貨取引を禁止する19番目の州となる。.
ニューヨークにおける仮想通貨犯罪は、オンライン詐欺から、強盗や暴力を伴う物理的な衝突へと移行している。2025年7月24日、 Cryptopolitan 報じた 。また、7月の別の報道では、 指摘されている アジアが誘拐を含む物理的かつ暴力的な仮想通貨攻撃のホットスポットになっていると
2025年に違法暗号資産の取引量は過去最高の1580億ドルに達する
2026年暗号資産犯罪レポート 発表した によると、2025年の違法な暗号資産取引量は前年比約145%増加し、2024年の640億ドルから1580億ドルへと過去最高額に達した。
報告書は、取引量の増加の大部分が、少数の大規模ハッキングと、法執行機関によるアトリビューションによるものであると指摘しています。また、主要な地政学的プレーヤーが国際制裁を回避するために暗号通貨を利用することを好むことも指摘しています。イランやベネズエラなどの国々は、制裁によって制限された決済や大規模な金融サービスに暗号通貨を利用していました。.
このニュースは、ニューヨーク州議会が 再提出した ポリマーケットなどの暗号通貨予測プラットフォームを対象とした法案を
Cryptopolitanの以前のレポートによると、ニューヨーク州議会議員のクライド・ヴァネル氏は、スポーツ賭博が予測市場にとって最も重要な収入源であるにもかかわらず、これらのプラットフォームによるスポーツ賭博の提供を禁止する ORACLE 法と呼ばれる法案を再提出した。.
この法案はまた、予測プラットフォームが政治市場、銃乱射事件、人の寿命、戦争などを提供することを禁止しようとしている。.
このレポートはDune Analyticsのデータを参照しており、それによると、スポーツ賭博はPolymarketの取引量の37%、Kalshi予測プラットフォームの取引量の93%を占めていることが明らかになった。.
