マンハッタン検察局、暗号通貨執行の強化と規制の穴の閉鎖を要請

マンハッタン地方検事総長Alvin Bragg氏は、暗号通貨に関連する犯罪活動に対処するためのより厳格な措置を呼びかけています。地方検事総長は、州に対してライセンスを持たない暗号通貨事業を犯罪化し規制するよう促しました。これらの事業は現在、510億ドル規模の経済圏に成長しています。

当局者は、現在の暗号通貨活動に関する規制の穴や盲点の存在により、業界が成長・発展したと述べました。Bragg氏によると、この盲点が麻薬、詐欺、銃器関連の違法活動のためのマネーロンダリングを容易にしているとされています。

Bragg氏は、この問題に緊急性があり、窃盗や銃器規制と並んで二期目の優先課題であると強調しました。彼は、悪意のある行為者が刑事訴追を受けることなく犯罪収益をマネーロンダリングすることを可能にする規制の穴を閉じるよう、規制当局に規制の見直しを求めました。

マンハッタン検察局、規制されていない暗号通貨ATMを非難 

水曜日にニューヨーク・ロー・スクールで講演した際、Bragg氏は 許可された支払いステーブルコイン発行者（PPSIs）の規則に、まさに連邦ステーブルコイン発行者のグループです。BlackRockが機関に対して行った最大の要求の一つは、トークン化された準備金に対する提案された20%の制限を撤廃することでした。 にて 暗号通貨ATM およびライセンスを持たない暗号通貨キオスクについても言及しました。当局者によると、これらの店舗は「汚い」現金をデジタル資産に変換する際に最大20%の手数料を請求しています。彼は、これらの店舗が犯罪者が銃器収益をマネーロンダリングしていることを承知で、それでも取引を完了していると述べました。

マンハッタン検察局は過去に、シリアのテロ資金調達と関連があった500万ドル規模のライセンスなしビットコインATM事業など、暗号通貨関連の犯罪活動の摘発に成功しています。しかし、彼は現在のシステムが、犯罪者が銀行口座を使用したりソーシャルメディアで自慢したりといったミスに依存していることを指摘しました。彼は、巧妙な犯罪者は違法活動で逃げ切れる可能性があると強調しました。

彼はまた、すべての暗号通貨事業が事業運営を許可する法的ライセンスを取得するよう立法府に求めました。「暗号通貨事業を運営している場合、仮想通貨を送金、取引、移動するなど、どのような動詞を使おうと、ライセンスを取得すべきです。それは単純な話です」と述べました。 

Bragg氏は、暗号通貨エンティティは顧客 KYC要件 を採用することで、銀行インフラストラクチャの見本となるべきだと強調しました。

彼は、一部の暗号通貨プレイヤーはユーザーに対してKYC基準を実装していると説明しました。しかし、市場時価総額が3兆ドルを超えたにもかかわらず、セクターの大部分は依然として高度に非規制状態にあります。地方検事総長によると、マンハッタンはライセンスなし暗号通貨事業を禁止する19番目の州となります。

ニューヨークの暗号通貨犯罪は、オンライン詐欺から、暴力を伴う強盗などの物理的な争いに移行しています。2025年7月24日、Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 によると、2人の男がマンハッタンでイタリア人男性を誘拐、拷問、脅迫し、彼の暗号通貨アドレスへのアクセスを得たとして逮捕されました。別の7月の報告 当時、 では、アジアが誘拐を含む物理的・暴力的な暗号通貨攻撃のホットスポットになっていることが示されました。

不正な暗号通貨の取引量、2025年に過去最高の1,580億ドルに到達

2026 Crypto Crime Report は は、TRM Labsによって1月10日に発表され、2025年の不正な暗号通貨の取引量が2024年の640億ドルからほぼ145%増加し、過去最高の1,580億ドルに達したことを示しています。 

レポートは、取引量の増加の大部分が、少数の大規模なハッキング事件と執行活動による帰属によるものだと指摘しました。また、主要な地政学的プレイヤーは、国際的な制裁を回避するために暗号通貨を使用することを好むことも強調しました。イランやベネズエラなどの国々は、制裁による制約のある支払いや大規模な金融サービスのために暗号通貨に依存していました。

このニュースは、ニューヨーク州議会の 再提出 に先立つものでした。これはPolymarketなどの暗号通貨予測プラットフォームを対象とした法案です。

Cryptopolitanの以前のレポートによると、NY州議会議員Clyde Vanel氏は、これらのプラットフォームがスポーツ賭博を提供することを禁止するORACLE Actという名前の法案を再提出しました。これは予測市場にとって最も重要な収益源です。

この法案はまた、予測プラットフォームが政治市場、大量発砲事件、個人の寿命、または戦争に関する市場を提供することを禁止することを目指しています。

レポートはDune Analyticsのデータを参照しており、スポーツ賭博がPolymarketの取引量の37%、Kalshi予測プラットフォームの取引量の93%を占めていることが明らかになりました。