دعا المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. وحثّ المدعي العام الولاية على تجريم وتنظيم عمليات العملات المشفرة غير المرخصة، والتي نمت الآن لتصل إلى اقتصاد بقيمة 51 مليار دولار.
صرح المسؤول بأن هذا القطاع قد نما وتطور نتيجةً لوجود ثغرات ونقاط ضعف في اللوائح الحالية التي تحكم أنشطة العملات المشفرة. ووفقًا لبراغ، فإن هذه النقاط الضعيفة تُسهّل عمليات غسل الأموال لأغراض المخدرات والاحتيال والأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأسلحة.
أكد براغ على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، وصنفها ضمن أولويات الولاية الثانية، إلى جانب قضايا السرقة من المتاجر والسيطرة على الأسلحة. وطالب الجهات التنظيمية بإعادة النظر في القوانين لسد الثغرات التي تسمح للمجرمين بغسل عائدات أنشطتهم الإجرامية دون التعرض للملاحقة القضائية.
المدعي العام لمنطقة مانهاتن ينتقد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير الخاضعة للرقابة
خلال حديثه في كلية الحقوق بنيويورك يوم الأربعاء، ركّز على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وأكشاك العملات الرقمية غير المرخصة. ووفقًا للمسؤول، تتقاضى هذه المنافذ رسومًا تصل إلى 20% لتحويل cash إلى أصول رقمية. وأضاف أن هذه المنافذ على علم بأن المجرمين يغسلون عائدات بيع الأسلحة، لكنهم مع ذلك يُتمّون المعاملات.
نجح مدّعو مانهاتن في كشف أنشطة إجرامية متعلقة بالعملات الرقمية في الماضي، بما في ذلك عملية صرافة Bitcoin غير مرخصة بقيمة 5 ملايين دولار، والتي كانت مرتبطة بتمويل الإرهاب في سوريا. ومع ذلك، أشار إلى أن الأنظمة الحالية تعتمد بشكل كبير على أخطاء المجرمين، مثل استخدام حساباتهم المصرفية أو التباهي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن المجرمين الأذكياء قد يفلتون من العقاب على أنشطتهم غير القانونية.
كما حث المشرعين على إلزام جميع شركات العملات المشفرة بالحصول على تراخيص قانونية تسمح لها بمزاولة أعمالها، قائلاً: "إذا كنت تدير شركة عملات مشفرة، أو تقوم بتحويل أو تداول أو نقل، أو أي فعل آخر ترغب في استخدامه، عملة افتراضية، فيجب أن تكون مرخصاً. الأمر بهذه البساطة."
أكد براغ على ضرورة أن تحاكي كيانات العملات المشفرة البنية التحتية المصرفية من خلال تطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) على مستخدميها.
أوضح أن بعض شركات العملات الرقمية قد طبقت معايير "اعرف عميلك" (KYC) لمستخدميها. ومع ذلك، لا يزال الجزء الأكبر من هذا القطاع غير خاضع للتنظيم بشكل كبير، على الرغم من وصول قيمته السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. ووفقًا لمكتب المدعي العام، ستكون مانهاتن الولاية التاسعة عشرة التي تحظر عمليات العملات الرقمية غير المرخصة.
تطورت جرائم العملات الرقمية في نيويورك من عمليات الاحتيال الإلكتروني إلى اشتباكات جسدية مصحوبة بالعنف. في 24 يوليو/تموز 2025، Cryptopolitan أفاد أنه تم القبض على رجلين بتهمة اختطاف وتعذيب وإكراه مواطن إيطالي في مانهاتن للحصول على عنوان محفظته الرقمية. وأشار إلى أن آسيا أصبحت بؤرة ساخنة للهجمات الجسدية والعنيفة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.
سيبلغ حجم تداول العملات المشفرة غير المشروعة مستوى قياسياً بلغ 158 مليار دولار في عام 2025
تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026، الذي أصدرته شركة TRM Labs في 10 يناير، أن حجم العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025 قد زاد بنسبة 145% تقريبًا، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 158 مليار دولار، مقارنة بـ 64 مليار دولار في عام 2024.
أشار التقرير إلى أن معظم الزيادة في حجم التداولات جاءت نتيجة عدد محدود من عمليات الاختراق واسعة النطاق، ونسبها إلى جهات إنفاذ القانون. كما أوضح التقرير أن الفاعلين الجيوسياسيين الرئيسيين يفضلون استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية. فقد اعتمدت دول مثل إيران وفنزويلا على العملات المشفرة في المدفوعات والخدمات المالية واسعة النطاق في ظل القيود المفروضة عليها.
الجمعية التشريعية لولاية نيويورك أعادت مشروع قانون يستهدف منصات التنبؤ بالعملات المشفرة مثل بولي ماركت.
وفقًا لتقرير سابق من Cryptopolitan، أعاد عضو مجلس ولاية نيويورك كلايد فانيل تقديم مشروع قانون أطلق عليه اسم قانون ORACLE، والذي يحظر على هذه المنصات تقديم المراهنات الرياضية، على الرغم من كونها المصدر الأهم للإيرادات لأسواق التنبؤ.
ويسعى التشريع أيضاً إلى حظر منصات التنبؤ من تقديم معلومات عن الأسواق السياسية، أو عمليات إطلاق النار الجماعية، أو متوسط عمر الشخص، أو الحرب.
أشار التقرير إلى بيانات من شركة Dune Analytics، والتي كشفت أن المراهنات الرياضية شكلت 37% من حجم التداول في Polymarket و93% من حجم التداول على منصة التنبؤ Kalshi.
