دعا المدعي العام في مانهاتان لتشديد إنفاذ القوانين المشفرة، وإغلاق الثغرات التنظيمية

دعا المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألوين براغ إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. حث المدعي العام الولاية على تجريم وتنظيم العمليات المشفرة غير المرخصة، التي نمت الآن إلى اقتصاد بقيمة 51 مليار دولار.

أعلن المسؤول أن الصناعة نمت وتطورت بسبب وجود ثغرات ونقاط عمياء في اللوائح الحالية التي تحكم أنشطة العملات المشفرة. وفقاً لبراغ، فإن النقطة العمياء تسهل أنشطة غسل الأموال للمخدرات، والاحتيال، والأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأسلحة.

شدد براغ على أن القضية تتطلب إلحاحاً وصنفها كأولوية في ولايته الثانية، جنباً إلى جنب مع سرقة المتاجر والتحكم في الأسلحة. طالب المنظمين بمراجعة اللوائح لإغلاق الثغرات التي تسمح للجهات الخبيثة بغسل عائدات الأنشطة الإجرامية دون مواجهة المحاكمة.

يُبرز مدعي مانهاتن أجهزة الصراف الآلي غير المنظمة للعملات المشفرة 

أثناء التحدث في مدرسة نيويورك للقانون يوم الأربعاء، براغ على على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وأكشاك العملات المشفرة غير المرخصة. وفقاً للمسؤول، تفرض هذه المراكز رسوماً تصل إلى 20% لتحويل النقد "المتسخ" إلى أصول رقمية. قال إن المراكز تعرف أن المجرمين يغسلون عائدات الأسلحة، لكنهم يكملون المعاملات على أي حال.

نجح مدعيو مانهاتن في كسر الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي، بما في ذلك عملية صراف آلي غير مرخصة للبيتكوين بقيمة 5 ملايين دولار كانت لها صلات بتمويل الإرهاب في سوريا. ومع ذلك، حث على أن الأنظمة الحالية تعتمد بشدة على الأخطاء التي يرتكبها المجرمون، مثل استخدام حساباتهم المصرفية أو المفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. شدد على أن المجرمين الأذكياء قد يفلتون من الأنشطة غير القانونية.

حث أيضاً المشرعين على جعل جميع شركات العملات المشفرة الحصول على تراخيص قانونية تسمح لعملياتها بالقول إن "إذا كنت تدير شركة عملات مشفرة، إذا كنت تنقل، تتاجر، تحرك، أي فعل تريد استخدامه، العملة الافتراضية، يجب أن تكون مرخصة. الأمر بسيط للغاية". 

شدد براغ على أن كيانات العملات المشفرة يجب أن تحاكي البنية التحتية المصرفية بتوظيف عملاء متطلبات KYC لمستخدميهم.

وأوضح أن بعض لاعبي العملات المشفرة قد طبقوا معايير معرفة العميل (KYC) لمستخدميهم. ومع ذلك، لا يزال معظم القطاع خاضعًا لتنظيم ضعيف للغاية، على الرغم من بلوغ قيمته السوقية أكثر من 3 تريليونات دولار. ووفقًا للمدعي العام، ستكون مانهاتن الولاية الـ19 التي تحظر عمليات العملات المشفرة غير المرخصة.

انتقلت جرائم العملات المشفرة في نيويورك من الاحتيال عبر الإنترنت إلى الشجارات الجسدية المصاحبة للسرقة بالعنف. في 24 يوليو 2025، ذكرت Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن رجلين قد تم اعتقالهما للاختطاف والتعذيب وإجبار مواطن إيطالي في مانهاتن على الكشف عن عنوان عمله المشفر. وتقرير آخر صادر في يوليو لاحظ أشار إلى أن آسيا أصبحت بؤرة لهجمات العملات المشفرة الجسدية والعنيفة، بما في ذلك الاختطاف.

يصل حجم العملات المشفرة غير المشروع إلى ذروة قياسية تبلغ 158 مليار دولار في عام 2025

تقرير 2026 لجرائم العملات المشفرة، الصادر الصادر في 10 يناير من قبل TRM Labs، يظهر أن حجم العملات المشفرة غير المشروع في عام 2025 زاد بنسبة تقارب 145%، ليصل إلى ذروة قياسية تبلغ 158 مليار دولار، مقارنة بـ 64 مليار دولار في عام 2024. 

سلط التقرير الضوء على أن معظم زيادة الحجم جاءت من عدد صغير من الاختراقات واسعة النطاق والنسب المستندة إلى إنفاذ القانون. كما سلط التقرير الضوء على أن اللاعبين الجيوسياسيين الكبار يفضلون استخدام العملات المشفرة للتغلب على العقوبات الدولية. واعتمدت دول مثل إيران وفنزويلا على العملات المشفرة لإجراء المدفوعات والخدمات المالية على نطاق واسع في ظل القيود المفروضة بالعقوبات.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعاد مجلس النواب في نيويورك إدخال مشروع قانون يستهدف منصات التنبؤ بالعملات المشفرة مثل Polymarket.

ووفقًا لتقرير سابق من Cryptopolitan، أعاد عضو مجلس النواب في نيويورك كلايد فانيل إدخال مشروع قانون يُعرف باسم قانون ORACLE، الذي يحظر على هذه المنصات تقديم رهانات رياضية، على الرغم من أنه المصدر الإيرادي الأكثر أهمية لأسواق التنبؤ.

يسعى التشريع أيضًا إلى حظر منصات التنبؤ من تقديم أسواق سياسية، أو إطلاق النار الجماعي، أو عمر الشخص، أو الحرب.

أشار التقرير إلى بيانات من Dune Analytics، التي كشفت أن الرهانات الرياضية شكلت 37% من حجم التداول في Polymarket و93% من حجم التداول على منصة التنبؤ Kalshi.