El fiscal de Manhattan pide endurecer la aplicación de la ley cripto, cerrar vacíos regulatorios

El Fiscal Distrital de Manhattan, Alvin Bragg, ha pedido medidas más estrictas para combatir las actividades criminales que involucran criptomonedas. El Fiscal Distrital instó al estado a tipificar como delito y regular las operaciones cripto sin licencia, que ahora han crecido hasta convertirse en una economía de $51 mil millones.

El funcionario declaró que la industria ha crecido y se ha desarrollado debido a la presencia de vacíos y puntos ciegos en las regulaciones actuales que rigen las actividades cripto. Según Bragg, el punto ciego facilita las actividades de lavado de dinero para drogas, fraude y actividades ilegales relacionadas con armas.

Bragg enfatizó que el problema requiere urgencia y lo categorizó como una prioridad de su segundo mandato, junto con el robo de tiendas y el control de armas. Exigió que los reguladores revisen las regulaciones para cerrar los vacíos que permiten a los actores malintencionados lavar los productos de actividades criminales sin enfrentar procesamiento.

El fiscal de Manhattan señala las cajas ATM cripto no reguladas 

Mientras hablaba en la Escuela de Derecho de Nueva York el miércoles, Bragg principalmente a que Estados Unidos caiga en cajeros automáticos de criptomonedas y los quioscos cripto sin licencia. Según el funcionario, estos puntos de venta cobran hasta un 20% para convertir dinero «sucio» en activos digitales. Dijo que los puntos de venta saben que los criminales están lavando productos de armas, pero proceden a completar las transacciones de todos modos.

Los fiscales de Manhattan han descifrado con éxito actividades criminales relacionadas con cripto en el pasado, incluyendo una operación de ATM de Bitcoin sin licencia de $5 millones que tenía vínculos con el financiamiento del terrorismo en Siria. Sin embargo, instó a que los sistemas actuales dependen en gran medida de los criminales cometiendo errores, como usar sus cuentas bancarias o presumir en redes sociales. Enfatizó que los criminales inteligentes pueden salirse con la suya con actividades ilegales.

También instó a los legisladores a hacer que todos los negocios cripto obtengan licencias legales que permitan sus operaciones, diciendo que «si estás operando un negocio cripto, si estás transfiriendo, negociando, moviendo, cualquier verbo que quieras usar, moneda virtual, deberías estar licenciado. Es así de simple». 

Bragg enfatizó que las entidades cripto deberían emular la infraestructura bancaria empleando requisitos de conocimiento del cliente (KYC) para sus usuarios.

Explicó que algunos jugadores cripto han implementado estándares KYC para sus usuarios. Sin embargo, la mayoría del sector sigue siendo altamente no regulado, a pesar de alcanzar una capitalización de mercado de más de $3 billones. Según el fiscal, Manhattan será el 19º estado en prohibir las operaciones cripto sin licencia.

Los crímenes cripto en Nueva York han migrado de estafas en línea a altercados físicos junto con robos con violencia. El 24 de julio de 2025, Cryptopolitan informó informó que dos hombres habían sido arrestados por secuestrar, torturar y coaccionar a un nacional italiano en Manhattan para obtener acceso a su dirección cripto. Otro informe de julio El analista de CryptoQuant, Darkfrost, señaló que Asia se había convertido en un punto caliente para ataques cripto físicos y violentos, incluyendo secuestros.

El volumen cripto ilícito alcanza un máximo histórico de $158 mil millones en 2025

Un 2026 Crypto Crime Report, publicó publicado el 10 de enero por TRM Labs, muestra que el volumen cripto ilícito en 2025 aumentó casi un 145%, alcanzando un máximo histórico de $158 mil millones, frente a los $64 mil millones de 2024. 

El informe destacó que la mayor parte del aumento de volumen provino de un pequeño número de hackeos a gran escala y atribuciones impulsadas por la aplicación de la ley. El informe también destacó que los principales actores geopolíticos prefieren usar criptomonedas para eludir las sanciones internacionales. Países como Irán y Venezuela confiaron en cripto para pagos y servicios financieros a escala bajo restricciones de sanciones.

La noticia llega después de que la Asamblea de Nueva York reintrodujera un proyecto de ley que apunta a plataformas de predicción cripto como Polymarket.

Según un informe anterior de Cryptopolitan, el miembro de la Asamblea de NY Clyde Vanel reintrodujo un proyecto de ley llamado Acta ORACLE, que prohíbe a estas plataformas ofrecer apuestas deportivas, a pesar de ser la fuente de ingresos más significativa para los mercados de predicción.

La legislación también busca prohibir a las plataformas de predicción ofrecer mercados políticos, tiroteos masivos, la esperanza de vida de una persona o la guerra.

El informe hizo referencia a datos de Dune Analytics, que revelaron que las apuestas deportivas representaron el 37% del volumen de negociación de Polymarket y el 93% del volumen de negociación en la plataforma de predicción Kalshi.