Promotor de Manhattan pede para reforçar a aplicação da lei em cripto e fechar brechas regulatórias

O Promotor Distrital de Manhattan, Alvin Bragg, pediu medidas mais rigorosas para combater atividades criminosas envolvendo criptomoedas. O Promotor Distrital instou o estado a criminalizar e regular operações de cripto não licenciadas, que agora cresceram para uma economia de US$ 51 bilhões.

O funcionário afirmou que a indústria cresceu e se desenvolveu devido à presença de brechas e pontos cegos nas regulamentações atuais que regem as atividades de cripto. De acordo com Bragg, o ponto cego facilita atividades de lavagem de dinheiro para drogas, fraudes e atividades ilegais relacionadas a armas.

Bragg enfatizou que o problema requer urgência e o classificou como uma prioridade do segundo mandato, ao lado do furtos em lojas e controle de armas. Ele exigiu que os reguladores revisassem as regulamentações para fechar as brechas que permitem que atores mal-intencionados lavem os lucros de atividades criminosas sem enfrentar processos.

Promotor de Manhattan aponta caixas eletrônicos de cripto não regulados 

Enquanto falava na Escola de Direito de Nova York na quarta-feira, Bragg centrou-se em caixas eletrônicos de criptomoedas e quiosques de cripto não licenciados. De acordo com o funcionário, essas instalações cobram até 20% para converter dinheiro “sujo” em ativos digitais. Ele disse que as instalações sabem que criminosos estão lavando lucros de armas, mas prosseguem com as transações de qualquer maneira.

Os promotores de Manhattan já conseguiram desvendar atividades criminosas relacionadas a cripto no passado, incluindo uma operação de caixa eletrônico de Bitcoin não licenciada de US$ 5 milhões que tinha ligações com financiamento do terrorismo na Síria. No entanto, ele alertou que os sistemas atuais dependem fortemente de erros cometidos por criminosos, como usar suas contas bancárias ou se gabar nas redes sociais. Ele enfatizou que criminosos inteligentes podem escapar de atividades ilegais.

Ele também instou os legisladores a fazer com que todas as empresas de cripto obtenham licenças legais que permitam suas operações, dizendo que “se você está operando um negócio de cripto, se você está transferindo, negociando, movendo, qualquer verbo que você queira usar, moeda virtual, você deve ser licenciado. É simples assim.” 

Bragg enfatizou que as entidades de cripto devem emular a infraestrutura bancária empregando requisitos de conhecimento do cliente (KYC) para seus usuários.

Ele explicou que alguns players de cripto implementaram padrões de KYC para seus usuários. No entanto, a maioria do setor permanece altamente não regulada, apesar de atingir uma capitalização de mercado de mais de US$ 3 trilhões. De acordo com o Promotor Distrital, Manhattan será o 19º estado a proibir operações de cripto não licenciadas.

Os crimes de cripto em Nova York migraram de golpes online para altercações físicas, acompanhadas de roubo com violência. Em 24 de julho de 2025, a Cryptopolitan reportou que dois homens foram presos por sequestrar, torturar e coagir um cidadão italiano em Manhattan para obter acesso ao seu endereço de cripto. Outro relatório de julho observou que a Ásia se tornou um ponto quente para ataques físicos e violentos de cripto, incluindo sequestros.

Volume de cripto ilícito atinge recorde histórico de US$ 158 bilhões em 2025

Um 2026 Crypto Crime Report, lançou publicado em 10 de janeiro pela TRM Labs, mostra que o volume de cripto ilícito em 2025 aumentou quase 145%, atingindo um recorde histórico de US$ 158 bilhões, acima dos US$ 64 bilhões em 2024. 

O relatório destacou que a maior parte do aumento do volume veio de um pequeno número de hacks de grande escala e atribuições impulsionadas por aplicação da lei. O relatório também destacou que grandes jogadores geopolíticos preferem usar criptomoedas para contornar sanções internacionais. Países como Irã e Venezuela confiaram em cripto para pagamentos e serviços financeiros em escala sob sanções.

A notícia vem após a Assembleia de Nova York reintroduzir um projeto de lei que visa plataformas de previsão de cripto, como a Polymarket.

De acordo com um relatório anterior da Cryptopolitan, o deputado da Assembleia de NY, Clyde Vanel, reintroduziu um projeto de lei chamado ORACLE Act, que proíbe essas plataformas de oferecer apostas esportivas, apesar de ser a principal fonte de receita para mercados de previsão.

A legislação também busca proibir plataformas de previsão de oferecer mercados políticos, tiroteios em massa, expectativa de vida de uma pessoa ou guerra.

O relatório referenciou dados da Dune Analytics, que revelaram que as apostas esportivas representaram 37% do volume de negociação da Polymarket e 93% do volume de negociação na plataforma de previsão Kalshi.