Le procureur du district de Manhattan appelle à renforcer l'application de la loi en matière de crypto-monnaies et à combler les lacunes réglementaires

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a appelé à des mesures plus strictes pour lutter contre les activités criminelles impliquant des crypto-monnaies. Le procureur a exhorté l'État à criminaliser et à réglementer les opérations de crypto-monnaies sans licence, qui ont désormais atteint une économie de 51 milliards de dollars.

L'officiel a déclaré que l'industrie s'est développée grâce à la présence de lacunes et de zones d'ombre dans la réglementation actuelle régissant les activités liées aux crypto-monnaies. Selon Bragg, ces zones d'ombre facilitent le blanchiment d'argent pour les drogues, la fraude et les activités illégales liées aux armes à feu.

Bragg a souligné que la question nécessite une urgence et l'a classée comme une priorité de son deuxième mandat, aux côtés du vol à l'étalage et du contrôle des armes. Il a exigé que les régulateurs revisent les réglementations pour combler les lacunes qui permettent aux acteurs malveillants de blanchir les produits d'activités criminelles sans faire face à des poursuites.

Le procureur du district de Manhattan met en lumière les guichets automatiques de crypto-monnaies non réglementés 

Prenant la parole à la New York Law School mercredi, Bragg mis l'accent que comme une méthode récurrente pour déplacer des fonds liés à des schémas de fraude. En réponse, les fonctionnaires ont pointé ces machines comme une vulnérabilité clé au sein du système financier. et les kiosques crypto non licenciés. Selon l'officiel, ces points de vente facturent jusqu'à 20 % pour convertir des fonds « souillés » en actifs numériques. Il a déclaré que ces points de vente savent que les criminels blanchissent les produits d'armes à feu, mais procèdent tout de même aux transactions.

Les procureurs de Manhattan ont réussi à démanteler des activités criminelles liées aux crypto-monnaies par le passé, notamment une opération de guichet automatique Bitcoin non licenciée de 5 millions de dollars qui avait des liens avec le financement du terrorisme en Syrie. Cependant, il a exhorté à ce que les systèmes actuels ne reposent pas uniquement sur les erreurs des criminels, comme l'utilisation de leurs comptes bancaires ou leurs confidences sur les réseaux sociaux. Il a souligné que les criminels habiles pourraient s'en tirer avec des activités illégales.

Il a également exhorté les législateurs à obliger toutes les entreprises de crypto-monnaies à obtenir des licences légales autorisant leurs opérations, en déclarant que « si vous exploitez une entreprise de crypto-monnaies, si vous transférez, négociez, déplacez, quel que soit le verbe que vous souhaitez utiliser, une monnaie virtuelle, vous devriez être licencié. C'est aussi simple que ça. » 

Bragg a souligné que les entités crypto devraient s'inspirer des infrastructures bancaires en employant des exigences KYC pour leurs utilisateurs.

Il a expliqué que certains acteurs du secteur crypto ont mis en place des normes KYC pour leurs utilisateurs. Cependant, la majorité du secteur reste hautement non réglementée, malgré une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars. Selon le procureur, Manhattan sera le 19e État à interdire les opérations crypto non licenciées.

Les crimes crypto à New York ont migré des escroqueries en ligne vers des altercations physiques accompagnées de vols avec violence. Le 24 juillet 2025, Cryptopolitan a rapporté a rapporté que deux hommes avaient été arrêtés pour enlèvement, torture et coercition d'un ressortissant italien à Manhattan afin d'accéder à son adresse crypto. Un autre rapport de juillet a noté indique que l'Asie est devenue un point chaud pour les attaques physiques et violentes liées aux crypto-monnaies, y compris les enlèvements.

Le volume de crypto-monnaies illicites atteint un record historique de 158 milliards de dollars en 2025

Un 2026 rapport sur la criminalité crypto, a publié publié le 10 janvier par TRM Labs, montre que le volume de crypto-monnaies illicites en 2025 a augmenté de près de 145 %, atteignant un record historique de 158 milliards de dollars, contre 64 milliards de dollars en 2024. 

Le rapport a souligné que la majeure partie de l'augmentation du volume provenait d'un petit nombre de piratages à grande échelle et d'attributions liées aux mesures d'application de la loi. Le rapport a également souligné que les principaux acteurs géopolitiques préfèrent utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales. Des pays comme l'Iran et le Venezuela ont recours aux crypto-monnaies pour les paiements et les services financiers à grande échelle sous contraintes de sanctions.

Cette nouvelle fait suite à l'Assemblée de New York qui a présenté un projet de loi ciblant les plateformes de prédiction crypto telles que Polymarket.

Selon un rapport précédent de Cryptopolitan, le membre de l'Assemblée de l'État de New York, Clyde Vanel, a de nouveau présenté un projet de loi appelé ORACLE Act, qui interdit à ces plateformes d'offrir des paris sportifs, bien qu'il s'agisse de la principale source de revenus pour les marchés de prédiction.

La législation vise également à interdire aux plateformes de prédiction d'offrir des marchés politiques, des fusillades de masse, la durée de vie d'une personne ou la guerre.

Le rapport a fait référence aux données de Dune Analytics, qui ont révélé que les paris sportifs représentaient 37 % du volume de trading de Polymarket et 93 % du volume de trading sur la plateforme de prédiction Kalshi.