맨해튼 검사장, 암호화폐 단속 강화 및 규제 허점 폐쇄 촉구

맨해튼 지방검찰청의 알빈 브라그 검사장은 암호화폐와 관련된 범죄 활동을 퇴치하기 위해 더 엄격한 조치를 촉구했다. 지방검찰청은 이제 510억 달러 규모의 경제를 형성한 무면허 암호화폐 운영을 형사 처벌하고 규제할 것을 주정부에 요청했다.

공식 관계자는 현재 암호화폐 활동을 규제하는 규정의 허점과 사각지대가 존재하기 때문에 산업이 성장하고 발전했다고 밝혔다. 브라그에 따르면, 이 사각지대는 마약, 사기, 총기 관련 불법 활동에 대한 자금 세탁을 용이하게 한다.

브라그는 이 문제가 긴급성을 요구하며, 절도 및 총기 규제와 함께 2기 임기 중 우선순위라고 분류했다. 그는 악의적 행위자들이 기소 없이 불법 활동의 수익을 세탁할 수 있게 하는 허점을 폐쇄하기 위해 규제당국이 규정을 재검토할 것을 요구했다.

맨해튼 검사장, 규제되지 않은 암호화폐 ATM 지적 

수요일 뉴욕 법과대학에서 연설하는 동안 브라그 초점 에서 암호화폐 자동화기(ATM) 와 무면허 암호화폐 키오스크를 지적했다. 공식 관계자는 이러한 매장이 “더러운” 현금을 디지털 자산으로 전환하는 데 최대 20%의 수수료를 부과한다고 밝혔다. 그는 이러한 매장이 범죄자들이 총기 수익을 세탁하고 있다는 것을 알고 있음에도 불구하고 거래를 계속 진행한다고 말했다.

맨해튼 검찰은 과거 시리아 테러 자금 조달과 연결된 500만 달러 규모의 무면허 비트코인 ATM 운영을 포함하여 암호화폐 관련 범죄 활동을 성공적으로 적발했다. 그러나 그는 현재 시스템이 은행 계좌 사용이나 소셜 미디어에서의 과시와 같은 범죄자의 실수에 크게 의존하고 있다고 지적했다. 그는 교활한 범죄자들이 불법 활동을 저지르고도 처벌을 피할 수 있다고 강조했다.

그는 또한 모든 암호화폐 기업이 운영을 허용하는 법적 라이선스를 취득하도록 법안 제정을 촉구하며 “암호화폐 사업을 운영한다면, 가상 통화를 이전, 거래, 이동하든 어떤 동사를 사용하든, 당신은 라이선스를 받아야 한다. 그건 간단하다.”라고 말했다. 

브라그는 암호화폐 기관들이 고객 KYC 요구사항 을 적용하여 은행 인프라를 모방해야 한다고 강조했다.

그는 일부 암호화폐 업체가 사용자를 위해 KYC 기준을 구현했지만, 시장 시가총액이 3조 달러를 넘음에도 불구하고 섹터의 대부분은 여전히 높은 수준의 규제되지 않은 상태로 남아 있다고 설명했다. DA에 따르면 맨해튼은 무면허 암호화폐 운영을 금지하는 19번째 주가 될 것이다.

뉴욕의 암호화폐 범죄는 온라인 사기에서 물리적 충돌 및 폭력적인 강도로 이동했다. 2025년 7월 24일, Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 은 두 명의 남자가 맨해튼에서 이탈리아 국인을 납치, 고문, 협박하여 그의 암호화폐 주소에 접근하려 했다고 보도했다. 또 다른 7월 보고서 당시 는 아시아가 납치를 포함하여 물리적 및 폭력적인 암호화폐 공격의 핫스팟이 되었다고 전했다.

불법 암호화폐 거래량이 2025년 1,580억 달러로 사상 최고치를 기록

A 2026 암호화폐 범죄 보고서, 미국 우주군은 한 가지 목표에 집중했습니다. 즉, “우월성”을 유지하면서 어떤 상대방도 지상을 얻지 못하게 하는 것입니다. 1월 10일 TRM Labs에 의해 발표된 보고서는 2025년 불법 암호화폐 거래량이 2024년의 640억 달러에서 거의 145% 증가하여 사상 최고치인 1,580억 달러에 도달했음을 보여준다. 

이 보고서는 거래량 증가의 대부분이 소수의 대규모 해킹과 단속 조치에 따른 귀속에서 비롯되었음을 강조했다. 보고서는 또한 주요 지정학적 행위자들이 국제 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 선호한다는 점도 지적했다. 이란과 베네수엘라와 같은 국가들은 규모 있는 제재 제한 결제 및 금융 서비스를 위해 암호화폐에 의존했다.

이 소식은 뉴욕 주 의회 재발의 폴리마켓과 같은 암호화폐 예측 플랫폼을 겨냥한 법안을 도입한 후 나왔다.

Cryptopolitan의 이전 보고서에 따르면, 뉴욕 주 의회 의원 클라이드 바넬은 스포츠 베팅을 제공하는 것을 금지하는 ORACLE Act라는 법안을 재발의했다. 이는 예측 시장의 가장 중요한 수익원임에도 불구하고 해당 플랫폼들이 스포츠 베팅을 제공하는 것을 금지한다.

이 입법은 또한 예측 플랫폼이 정치적 시장, 대량 총기 난사, 개인의 수명, 또는 전쟁을 제공하는 것을 금지하는 것을 목표로 한다.

이 보고서는 Dune Analytics의 데이터를 참조했는데, 이는 스포츠 베팅이 폴리마켓의 거래량에서 37%, Kalshi 예측 플랫폼의 거래량에서 93%를 차지했음을 밝혔다.