Payward, la società madre di Kraken, ha apertamente riconosciuto il proprio sostegno all'iniziativa Operation Atlantic, che mira a contrastare la truffa dell'approvazione delle criptovalute. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, il noto analista blockchain ZachXBT ha sollevato dubbi sulla reputazione di Kraken, sottolineando l'aggiunta di Memecore ($M) alla lista di trading spot di Kraken nel luglio 2025.
"Nei post recenti, l'unico risultato condiviso dal team è un volume totale di 66 milioni di dollari su una piattaforma di lancio e migliaia di 'utenti' provenienti dalle campagne incentivate di InfoFi", osserva ZachXBT. Si è mostrato particolarmente critico nei confronti dei progetti InfoFi, chiedendo che vengano eliminati da X.
Kraken illustra il proprio supporto all'Operazione Atlantic
Secondo Kraken, l'Operazione Atlantic, condotta congiuntamente dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, dai Servizi Segreti degli Stati Uniti, dalla Polizia Provinciale dell'Ontario e dalla Commissione per i Titoli dell'Ontario, si è svolta nel marzo 2026 e aveva come obiettivo le frodi di "phishing per l'approvazione".
Queste truffe consistono nell'ingannare le vittime inducendole a firmaretracintelligenti dannosi che prosciugano i loro fondi. L'Operazione Atlantic ha scoperto oltre 45 milioni di dollari di attività criminali, sequestrato beni per un valore superiore a 12 milioni di dollari edentpiù di 20.000 potenziali vittime nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.
L'impegno di Payward non si è limitato a fornire dati. L'azienda ha organizzato il viaggio di alcuni membri del suo team presso la sede centrale della NCA a Londra, affinché lavorassero a fianco degli investigatori.
Hanno inoltre predisposto delle procedure per avvisare i clienti che utilizzavano Kraken e che avrebbero potuto essere interessati, e hanno risposto tempestivamente a qualsiasi richiesta di dati da parte delle forze dell'ordine. Questo ha contribuito a consolidare la reputazione dell'azienda come partner collaborativo nel settore e ha garantito che le interruzioni si verificassero in tempo reale.
Questa campagna ha colpito oltre 120 siti web legati a frodi e ha inoltre fornito nuovi dati sulle indagini in corso. La collaborazione tra il governo e imprese private, come Chainalysis e Tether, ha contribuito trac i fondi e a prevenire il riciclaggio.
ZachXBT mette in dubbio la dovuta diligenza di Kraken sul memecore ($M)
Poco dopo che Kraken si era vantata dei suoi sforzi contro le truffe, ZachXBT ha condiviso un lungo thread affermando che Kraken aveva quotato $M (Memecore) il 3 luglio 2025, nonostante numerosi segnali di allarme.
Tra queste, la più rilevante è rappresentata da transazioni sospette per un valore di 7,9 milioni di dollari, effettuate da Kraken verso 18 indirizzi creati di recente poco dopo la quotazione. Questi account detenevano 11,7 milioni di monete $M, per un valore di circa 39,8 milioni di dollari.
ZachXBT ha fatto riferimento a un indirizzo che si ritiene appartenga a un membro del team Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), il quale ha ricevuto 200 milioni di dollari in TGE e ha rapidamente trasferito 5,3 milioni di dollari a due indirizzi di deposito di Kraken.
ZachXBT hadent18 distinti indirizzi di prelievo Kraken che ricevevano ingenti somme di $M. La visualizzazione on-chain di TRM Labs ha mostrato numerose transazioni di grandi dimensioni provenienti da portafogli online Kraken verso gruppi di indirizzi di prelievo.
Ulteriori informazioni provenienti da altri post hanno fornito statistiche sbalorditive. Secondo le ricerche on-chain, gli insider e i relativi wallet detenevano circa il 99,6% della fornitura circolante, lasciando solo lo 0,0115% della fornitura totale disponibile per l'acquisto da parte di soggetti esterni (circa 4 milioni di dollari alle valutazioni massime).
La capitalizzazione di mercato del token ha raggiunto i 6 miliardi di dollari (con valutazioni completamente diluite che a volte superano i 18 miliardi di dollari). Tuttavia, la illiquidità on-chain è stata significativa. Al momento, Kraken è una delle poche piattaforme che supporta ancora il trading spot per $M.
L'impatto più ampio dell'Operazione Atlantic sul panorama delle frodi legate alle criptovalute
Il contrasto tra le due operazioni ha generato un ampio dibattito all'interno della comunità crypto. L'Operazione Atlantic segna un passo avanti verso un approccio più proattivo nella lotta alle frodi legate alle criptovalute, anziché basarsi esclusivamente su indagini a posteriori.
Oltre ai dati relativi alle perdite finanziarie, sono state ottenute nuove informazioni sulle reti fraudolente, nonché la prova che gli strumenti di analisi blockchain utilizzati dai partner possono essere impiegati per congelare i beni prima che il riciclaggio abbia luogo su piattaforme di scambio e mixer.
Come riportato da Cryptopolitan , Binance ha anche collaborato con le forze dell'ordine a supporto dell'Operazione Atlantic. Tuttavia, l'exchange non ha congelato alcun conto sul suo CEX.
Diverse fonti indicano che Coinbase ha collaborato con agenzie governative nell'ambito della cooperazione tra settore privato e Stati Uniti nell'ambito dell'Operazione Atlantic.
