La PR anti-frode di Kraken messa in discussione da ZachXBT in mezzo ai contributi all'Operazione Atlantic
- Kraken annuncia il suo attivo contributo all'Operazione Atlantic, una vasta azione internazionale contro le frodi di phishing legate alle approvazioni crypto che ha bloccato oltre 12 milioni di dollari.
- ZachXBT contesta Kraken, accusando la piattaforma di aver effettuato una due diligence carente nell'inserire Memecore ($M) nonostante i massicci prelievi sospetti.
- La tempistica alimenta il dibattito sul fatto che la forte PR anti-frode di Kraken e la cooperazione con le forze dell'ordine siano realmente in linea con le sue pratiche di listing.
Payward, la società madre di Kraken, ha riconosciuto apertamente il suo sostegno all'iniziativa Operazione Atlantic, volta a contrastare la frode delle «approvazioni crypto». Eppure, nel giro di minuti, il prominente analista blockchain ZachXBT ha messo in dubbio la reputazione di Kraken, sottolineando l'aggiunta di Memecore ($M) alla sua lista di trading spot nel luglio 2025.
«Nei post recenti, l'unica realizzazione condivisa dal team è stata un volume totale di 66 milioni di dollari su un launchpad e migliaia di «utenti» provenienti dalle sue campagne InfoFi incentivati», nota ZachXBT. È stato particolarmente vocale nel cercare di eliminare i progetti InfoFi da X.
Kraken illustra il suo sostegno all'Operazione Atlantic
Secondo Kraken, l'Operazione Atlantic, guidata congiuntamente dall'Ufficio nazionale per la criminalità del Regno Unito (NCA), dal Servizio Segreto degli Stati Uniti, dalla Polizia Provinciale dell'Ontario e dalla Commissione dei valori mobiliari dell'Ontario, si è svolta nel marzo 2026 e ha preso di mira schemi di frode di «phishing per approvazioni».
Queste frodi coinvolgono l'inganno delle vittime, indotte a firmare smart contract dannosi che svuotano i fondi dai loro portafogli. L'Operazione Atlantic ha scoperto oltre 45 milioni di dollari in attività criminali, sequestrato oltre 12 milioni di dollari in attività e identificato oltre 20.000 potenziali vittime nel Regno Unito, negli USA e in Canada.
Gli sforzi di Payward non si sono limitati a essere una fonte di dati. L'azienda ha organizzato il viaggio dei membri del team presso la sede centrale dell'NCA a Londra per lavorare a fianco degli investigatori.
Hanno inoltre predisposto accordi per informare i loro clienti che utilizzavano Kraken e che potrebbero essere interessati, rispondendo rapidamente a qualsiasi richiesta di dati da parte delle agenzie di applicazione della legge. Ciò ha contribuito a stabilire l'azienda come partner collaborativo nel settore e ha assicurato che le interruzioni avvenissero in tempo reale.
Questa campagna ha interessato più di 120 siti legati alle frodi e ha fornito anche nuovi dati riguardo alle indagini in corso. La cooperazione tra il governo e le imprese private, come Chainalysis e Tether, ha aiutato a tracciare i fondi per prevenire il riciclaggio.
ZachXBT mette in dubbio la due diligence di Kraken su memecore ($M)
Poco dopo che Kraken ha vantato i suoi sforzi contro le frodi, ZachXBT ha condiviso un thread di lunga durata in cui affermava che Kraken aveva quotato $M (Memecore) il 3 luglio 2025. Questo nonostante molteplici segnali di allarme.
Il più notevole tra questi era rappresentato da 7,9 milioni di dollari in transazioni sospette da Kraken a 18 indirizzi appena creati subito dopo la quotazione. Questi account possedevano 11,7 milioni di monete $M valutate circa 39,8 milioni di dollari.
ZachXBT ha fatto riferimento a un indirizzo ritenuto appartenente a un membro del team di Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), che ha ricevuto 200 milioni di $M nel TGE e ha trasferito rapidamente 5,3 milioni di $M su due indirizzi di deposito di Kraken.
ZachXBT ha identificato 18 indirizzi di prelievo distinti di Kraken che ricevevano ingenti quantità di $M. La visualizzazione on-chain di TRM Labs ha mostrato numerose grandi transazioni in flusso dai wallet caldi di Kraken verso gruppi di indirizzi di prelievo.
Informazioni aggiuntive da altri post hanno fornito alcune statistiche sconcertanti. Secondo la ricerca on-chain, gli insider e i portafogli correlati detenevano circa il 99,6% dell'offerta circolante, lasciando solo lo 0,0115% dell'offerta totale disponibile per l'acquisto da parte di non insider (circa 4 milioni di dollari al massimo delle valutazioni).
La capitalizzazione di mercato del token ha raggiunto i 6 miliardi di dollari (con valutazioni completamente diluite che a volte superano i 18 miliardi di dollari). Tuttavia, l'illiquidità on-chain era significativa. A questo punto, Kraken è una delle poche piattaforme che supporta ancora il trading spot per $M.
L'impatto più ampio dell'Operazione Atlantic sul panorama delle frodi crypto
La giustapposizione ha portato a molte discussioni all'interno della comunità crypto. L'operazione Atlantic segna un passaggio verso un approccio più proattivo nel contrastare le frodi legate alle criptovalute, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sulle indagini post-evento.
Oltre ai numeri relativi alle perdite finanziarie, sono state ottenute nuove informazioni sulle reti di frode, nonché la prova che gli strumenti di analisi blockchain utilizzati dai partner possono essere usati per congelare le attività prima che avvenga il riciclaggio presso gli exchange e i mixer.
Come riportato da Cryptopolitan, anche Binance si è unita alle agenzie di applicazione della legge a sostegno dell'Operazione Atlantic. Tuttavia, lo scambio non ha congelato alcun conto sul suo CEX.
Diversi rapporti indicano che Coinbase si è unita alle agenzie governative come parte della collaborazione del settore privato nell'Operazione Atlantic.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
