애틀랜타 작전 기여 중 Kraken의 사기 방지 PR이 ZachXBT의 비판을 받다 

Kraken의 모회사인 Payward는 암호화폐 승인 사기를 퇴치하는 것을 목표로 하는 애틀랜타 작전(Operation Atlantic) 이니셔티브를 공개적으로 지지한다고 밝혔습니다. 그러나 몇 분 만에 저명한 블록체인 분석가인 ZachXBT는 Kraken의 평판을 의심하며, Kraken이 2025년 7월 현물 거래 목록에 Memecore($M)를 추가했다고 지적했습니다.

“최근 게시물에서 팀이 공유한 유일한 성과는 런치패드에서의 총 거래량 6,600만 달러와 인센티브 제공 InfoFi 캠페인을 통한 수천 명의 ‘사용자’입니다.”라고 ZachXBT는 지적했습니다. 그는 특히 X에서 InfoFi 프로젝트들을 제거하는 데 적극적으로 목소리를 높여 왔습니다.

Kraken, 애틀랜타 작전 지원 명시

Kraken에 따르면, 영국 국가범죄청(NCA), 미국 비밀 서비스, 온타리오 주 경찰, 온타리오 증권위원회가 공동 주도한 애틀랜타 작전은 2026년 3월에 진행되었으며 ‘승인 피싱’ 사기 수법을 표적으로 삼았습니다. 

이 수법은 피해자들이 지갑에서 자금을 유출하는 해로운 스마트 계약에 서명하도록 속이는 것을 포함합니다. 애틀랜타 작전은 4,500만 달러 이상의 범죄 자산을 발견하고, 1,200만 달러 이상의 자산을 압수하며, 영국, 미국, 캐나다에서 20,000명 이상의 잠재적 피해자를 확인했습니다.

Payward의 노력은 단순한 데이터 제공원에 그치지 않았습니다. 해당 기업은 팀원들이 런던의 NCA 본부로 이동하여 조사관들과 함께 작업할 수 있도록 배정했습니다. 

그들은 또한 영향을 받을 수 있는 Kraken 사용 고객들에게 알려도록 조치했으며, 법 집행 기관의 데이터 요청에 신속하게 대응했습니다. 이는 해당 기업이 업계에서 협력적인 파트너로 입지를 다지는 데 도움이 되었으며, 중단 사태가 실시간으로 처리되도록 보장했습니다.

이 캠페인은 120개 이상의 사기 관련 사이트에 영향을 미쳤으며, 진행 중인 조사에 대한 새로운 데이터도 제공했습니다. Chainalysis와 Tether와 같은 민간 기업과 정부 간의 협력은 자금 세탁을 방지하기 위해 자금을 추적하는 데 도움이 되었습니다.

ZachXBT, Memecore($M)에 대한 Kraken의 실사(due diligence) 의문 제기

Kraken이 사기 퇴치 노력을 자랑한 지 얼마 지나지 않아, ZachXBT는 Kraken이 2025년 7월 3일 $M(Memecore)를 상장했다고 주장하는 긴 스레드를 공유했습니다. 이는 여러 가지 적색 신호(red flags)에도 불구하고 이루어진 것이었습니다. 

가장 눈에 띄는 것은 상장 직후 Kraken에서 새로 생성된 18개의 주소로 이루어진 790만 달러의 의심스러운 거래였습니다. 이 계정들은 약 3,980만 달러 가치의 1,170만 개의 $M 코인을 보유하고 있었습니다.

ZachXBT는 Memecore 팀 구성원(0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)이 소유한 것으로 추정되는 주소가 TGE를 통해 2억 개의 $M을 수령하고 즉시 530만 개의 $M을 두 개의 Kraken 입금 주소로 이체했다고 언급했습니다.

ZachXBT는 $M을 대량으로 수령하는 18개의 고유한 Kraken 출금 주식을 식별했습니다. TRM Labs의 온체인 시각화 도구는 Kraken 핫 월렛에서 여러 그룹의 출금 주소로 흐르는 다수의 대규모 거래를 보여주었습니다. 

다른 게시물에서 제공된 추가 정보는 놀라운 통계를 제시했습니다. 온체인 연구에 따르면 내부자 및 관련 지류가 유통 공급량의 약 99.6%를 보유하고 있어, 비내부자가 구매할 수 있는 총 공급량의 0.0115%(최대 가치 기준 약 400만 달러)만 남아 있었습니다. 

해당 토큰의 시가총액은 60억 달러에 도달했으며(완전 희석 가치(FDV)는 때때로 180억 달러를 초과하기도 함). 그러나 온체인 유동성 부족이 심각했습니다. 현재 Kraken은 $M 현물 거래를 계속 지원하는 몇 안 되는 플랫폼 중 하나입니다.

암호화폐 사기 환경에 대한 애틀랜타 작전의 더 넓은 영향

이러한 대조는 암호화폐 커뮤니티 내에서 많은 논의를 불러일으켰습니다. 애틀랜타 작전(Operation Atlantic)은 사후 조사에만 의존하는 대신 암호화폐 관련 사기에 대해 더 능동적인 접근 방식으로 나아가는 것을 의미합니다.

금전적 손실과 관련된 숫자 외에도 사기 네트워크에 대한 새로운 정보가 확보되었으며, 파트너들이 사용하는 블록체인 분석 도구를 사용하여 거래소와 믹서에서 자금 세탁이 일어나기 전에 자산을 동결할 수 있다는 증거가 나왔습니다. 

Cryptopolitan의 보도에 따르면, 바이낸스(Binance)도 애틀랜타 작전을 지원하기 위해 법 집행 기관과 힘을 합쳤습니다. 그러나 해당 거래소는 자신의 CEX(중앙화 거래소)에서 어떤 계정도 동결하지 않았습니다.

여러 보고서에 따르면 코인베이스(Coinbase)는 애틀랜타 작전의 민간 부문 협력의 일환으로 정부 기관과 제휴했습니다.