Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, hat ihre Unterstützung für die Initiative „Operation Atlantic“ öffentlich bekannt gegeben, die gegen Betrug bei der Krypto-Genehmigung vorgeht. Nur wenige Minuten später äußerte der bekannte Blockchain-Analyst ZachXBT jedoch Zweifel an Krakens Reputation und wies auf die geplante Aufnahme von Memecore ($M) in Krakens Spot-Handelsliste im Juli 2025 hin.
„In den letzten Beiträgen hat das Team lediglich ein Gesamtvolumen von 66 Millionen US-Dollar auf einer Launchpad-Plattform und Tausende von ‚Nutzern‘ aus den incentivierten InfoFi-Kampagnen als Erfolg genannt“, bemerkt ZachXBT. Er hat sich besonders vehement dafür ausgesprochen, InfoFi-Projekte von X zu entfernen.
Kraken bekundet seine Unterstützung für die Operation Atlantic
Laut Kraken wurde die Operation Atlantic, die gemeinsam von der britischen National Crime Agency (NCA), dem US-amerikanischen Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission geleitet wurde, im März 2026 durchgeführt und zielte auf Betrugsmaschen im Zusammenhang mit „Approval Phishing“ ab.
Dabei werden Opfer durch Täuschung dazu gebracht, schädliche Smarttraczu unterzeichnen, die ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Die Operation Atlantic deckte kriminelle Vermögenswerte in Höhe von über 45 Millionen US-Dollar auf, beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von über 12 Millionen US-Dollar unddentmehr als 20.000 potenzielle Opfer in Großbritannien, den USA und Kanada.
Paywards Engagement beschränkte sich nicht auf die Bereitstellung von Daten. Das Unternehmen organisierte Reisen für Teammitglieder zum Hauptsitz der NCA in London, um dort mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten.
Sie trafen außerdem Vorkehrungen, um benachrichtigen und reagierten umgehend auf Datenanfragen von Strafverfolgungsbehörden. Dies trug dazu bei, das Unternehmen als verlässlichen Partner in der Branche zu etablieren und sicherzustellen, dass Störungen in Echtzeit gemeldet wurden.
Diese Kampagne betraf über 120 Betrugsseiten und lieferte zudem neue Erkenntnisse für laufende Ermittlungen. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und privaten Unternehmen wie Chainalysis und Tether trug dazu bei, Gelder trac
ZachXBT hinterfragt Krakens Sorgfaltspflichtprüfung in Bezug auf Memecore (Mio. $)
Kurz nachdem Kraken mit seinen Bemühungen gegen Betrug geprahlt hatte, teilte ZachXBT einen langen Thread, in dem behauptet wurde, Kraken habe $M (Memecore) am 3. Juli 2025 gelistet. Dies trotz zahlreicher Warnsignale.
Am auffälligsten waren dabei fragwürdige Transaktionen im Wert von 7,9 Millionen US-Dollar von Kraken an 18 neu erstellte Adressen kurz nach dem Börsengang. Diese Konten besaßen 11,7 Millionen $M-Coins im Wert von etwa 39,8 Millionen US-Dollar.
ZachXBT bezog sich auf eine Adresse, die vermutlich einem Mitglied des Memecore-Teams gehört (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), das 200 Millionen $M in TGE erhielt und schnell 5,3 Millionen $M auf zwei Kraken-Einzahlungsadressen überwies.
ZachXBTdent18 verschiedene Kraken-Auszahlungsadressen, die erhebliche Beträge von $M erhielten. Die On-Chain-Visualisierung von TRM Labs zeigte mehrere große Transaktionen, die von Kraken Hot Wallets an Gruppen von Auszahlungsadressen flossen.
Weitere Informationen aus anderen Beiträgen lieferten einige verblüffende Statistiken. Laut On-Chain-Analysen hielten Insider und zugehörige Wallets etwa 99,6 % des im Umlauf befindlichen Angebots, sodass nur 0,0115 % des Gesamtangebots für Nicht-Insider zum Kauf verfügbar waren (bei maximalen Bewertungen etwa 4 Millionen US-Dollar).
Die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte 6 Milliarden US-Dollar (wobei die vollständig verwässerte Bewertung teilweise 18 Milliarden US-Dollar überstieg). Die On-Chain-Illiquidität war jedoch erheblich. Kraken ist derzeit eine der wenigen Plattformen, die noch Spot-Trading für Millionen US-Dollar anbieten.
Die weiterreichenden Auswirkungen der Operation Atlantic auf die Kryptobetrugslandschaft
Diese Gegenüberstellung hat in der Krypto-Community zu vielen Diskussionen geführt. Die Operation Atlantic markiert einen Schritt hin zu einem proaktiveren Ansatz im Umgang mit Kryptobetrug, anstatt sich ausschließlich auf nachträgliche Ermittlungen zu verlassen.
Abgesehen von den Zahlen zu den finanziellen Verlusten wurden neue Informationen über Betrugsnetzwerke gewonnen sowie der Nachweis erbracht, dass Blockchain-Analysetools, die von Partnern eingesetzt werden, dazu genutzt werden können, Vermögenswerte einzufrieren, bevor Geldwäsche an Börsen und Mixern stattfindet.
Cryptopolitan berichtete , Binance im Rahmen der Operation Atlantic mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet. Die Börse hat jedoch keine Konten auf ihrer zentralen Handelsplattform eingefroren.
Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Coinbase im Rahmen der Operation Atlantic, einer Kooperation zwischen dem privaten Sektor und Regierungsbehörden, mit diesen zusammengearbeitet hat.
