Krakens Anti-Betrugs-PR wird von ZachXBT im Rahmen von Operation Atlantic-Beiträgen in Frage gestellt
- Kraken kündigt seine aktiven Beiträge zu Operation Atlantic an – einer großen internationalen Unterdrückung von Krypto-Phishing-Betrugsversuchen, die über 12 Millionen US-Dollar eingefroren haben.
- ZachXBT macht Kraken für mangelnde Sorgfaltspflicht verantwortlich, da die Börse Memecore ($M) gelistet hat, trotz massiver verdächtiger Abhebungen.
- Der Zeitpunkt löst eine Debatte darüber aus, ob Krakens starke Anti-Betrugs-PR und Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden wirklich mit ihren Listing-Praktiken übereinstimmen.
Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, hat ihre Unterstützung für die Operation-Atlantic-Initiative, die darauf abzielt, den Krypto-Zustimmungs-Betrug zu bekämpfen, offen anerkannt. Doch innerhalb von Minuten warf der prominente Blockchain-Analyst ZachXBT Krakens Ruf in Frage und wies auf Krakens Aufnahme von Memecore ($M) in seine Spot-Handelsliste im Juli 2025 hin.
„In jüngsten Beiträgen hat das Team nur den Erfolg von 66 Millionen US-Dollar Gesamtvolumen auf einer Launchpad und Tausenden von ‚Nutzern‘ aus seinen incentivierten InfoFi-Kampagnen geteilt“, bemerkt ZachXBT. Er war besonders lautstark darin, InfoFi-Projekte von X zu entfernen.
Kraken legt Unterstützung für Operation Atlantic dar
Laut Kraken wurde Operation Atlantic, gemeinsam geleitet von der britischen National Crime Agency (NCA), dem US Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission, im März 2026 durchgeführt und zielte auf „Approval-Phishing“-Betrugsprogramme ab.
Dabei werden Opfer dazu gebracht, schädliche Smart Contracts zu unterzeichnen, die Gelder aus ihren Wallets abfließen lassen. Die Operation Atlantic deckte mehr als 45 Millionen US-Dollar an kriminellen Vermögenswerten auf, sicherte mehr als 12 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten und identifizierte mehr als 20.000 potenzielle Opfer in Großbritannien, den USA und Kanada.
Paywards Bemühungen beschränkten sich nicht nur auf die Bereitstellung von Daten. Das Unternehmen organisierte, dass Teammitglieder zum Hauptsitz der NCA in London reisten, um dort mit Ermittlern zusammenzuarbeiten.
Sie trafen auch Vorkehrungen, ihre Kunden zu benachrichtigen, die Kraken nutzten und möglicherweise betroffen waren, und reagierten schnell auf jegliche Datenanfragen von Strafverfolgungsbehörden. Dies half, das Unternehmen als kooperativen Partner in der Branche zu etablieren und stellte sicher, dass Störungen in Echtzeit geschahen.
Diese Kampagne hat mehr als 120 betrugsbezogene Websites betroffen und auch neue Daten zu laufenden Ermittlungen geliefert. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und privaten Unternehmen, wie Chainalysis und Tether, half dabei, Gelder zurückzuverfolgen, um Geldwäsche zu verhindern.
ZachXBT hinterfragt Krakens Due Diligence bei Memecore ($M)
Kurz nachdem Kraken mit seinen Bemühungen gegen Betrug geprahlt hatte, teilte ZachXBT einen ausführlichen Thread, in dem er behauptete, Kraken habe $M (Memecore) am 3. Juli 2025 gelistet. Dies trotz mehrerer roter Flaggen.
Die bemerkenswerteste davon waren 7,9 Millionen US-Dollar an fragwürdigen Transaktionen von Kraken an 18 neu erstellte Adressen kurz nach der Listung. Diese Konten besaßen 11,7 Millionen $M-Münzen im Wert von etwa 39,8 Millionen US-Dollar.
ZachXBT verwies auf eine Adresse, die einem Memecore-Teammitglied gehört (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), die 200 Millionen $M bei der TGE erhielt und schnell 5,3 Millionen $M auf zwei Kraken-Einzahlungsadressen übertrug.
ZachXBT identifizierte 18 verschiedene Kraken-Abhebungsadressen, die beträchtliche Mengen an $M empfingen. Die On-Chain-Visualisierung von TRM Labs zeigte mehrere große Transaktionen, die von Kraken-Hot-Wallets zu Gruppen von Abhebungsadressen flossen.
Zusätzliche Informationen aus anderen Beiträgen lieferten einige erschütternde Statistiken. Laut On-Chain-Forschung hielten Insider und verbundene Wallets etwa 99,6 % des umlaufenden Angebots, sodass nur 0,0115 % des Gesamtangebots für Nicht-Insider zum Kauf offen standen (rund 4 Millionen US-Dollar bei maximalen Bewertungen).
Die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte 6 Milliarden US-Dollar (mit vollständig verwässerten Bewertungen, die manchmal 18 Milliarden US-Dollar überstiegen). Die On-Chain-Illiquidität war jedoch erheblich. Zu diesem Zeitpunkt ist Kraken eine der wenigen Plattformen, die den Spot-Handel für $M noch unterstützt.
Die größeren Auswirkungen der Operation Atlantic auf die Krypto-Betrugslandschaft
Die Gegenüberstellung hat zu viel Diskussion innerhalb der Krypto-Community geführt. Operation Atlantic markiert einen Schritt hin zu einem proaktiveren Ansatz im Umgang mit Krypto-bedingtem Betrug, anstatt sich ausschließlich auf nachträgliche Ermittlungen zu verlassen.
Neben den Zahlen zu den finanziellen Verlusten wurden neue Informationen über Betrugsnetzwerke erhalten sowie der Beweis, dass Blockchain-Analysetools, die von Partnern verwendet werden, genutzt werden können, um Vermögenswerte einzufrieren, bevor sie an Börsen und Mixern gewaschen werden.
Wie von Cryptopolitan berichtet, schloss sich auch Binance den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von Operation Atlantic an. Die Börse frierte jedoch keine Konten auf ihrer CEX ein.
Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Coinbase im Rahmen der Zusammenarbeit im Privatsektor im Rahmen der Operation Atlantic mit Regierungsbehörden zusammengearbeitet hat.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
