La relación pública de Kraken contra estafas recibe críticas de ZachXBT en medio de las contribuciones a la Operación Atlántico
- Kraken anuncia sus contribuciones activas a la Operación Atlántico, una importante campaña internacional contra los estafas de phishing de aprobación de criptomonedas que congeló más de 12 millones de dólares.
- ZachXBT señala a Kraken, acusando al exchange de realizar una debida diligencia deficiente al listar Memecore ($M) a pesar de las enormes retiradas sospechosas.
- El momento despierta un debate sobre si la fuerte relación pública de Kraken contra las estafas y su cooperación con las fuerzas del orden realmente se alinean con sus prácticas de listado.
Payward, la empresa matriz de Kraken, ha reconocido abiertamente su respaldo a la iniciativa Operación Atlántico, que tiene como objetivo combatir el estafa de aprobación de criptomonedas. Sin embargo, en cuestión de minutos, el destacado analista de blockchain ZachXBT puso en duda la reputación de Kraken, señalando la inclusión de Memecore ($M) en su lista de negociación al contado en julio de 2025.
“En publicaciones recientes, el único logro que el equipo ha compartido es un volumen total de $66 millones en una plataforma de lanzamiento y miles de ‘usuarios’ de sus campañas de InfoFi incentivadas”, señala ZachXBT. Ha sido especialmente vocal en la eliminación de proyectos de InfoFi de X.
Kraken detalla su apoyo a la Operación Atlántico
Según Kraken, la Operación Atlántico, dirigida conjuntamente por la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido (NCA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, se llevó a cabo en marzo de 2026 y tuvo como objetivo esquemas de fraude de “phishing de aprobación”.
Estos implican engañar a las víctimas para que firmen contratos inteligentes dañinos que drenan fondos de sus billeteras. La Operación Atlántico descubrió más de $45 millones en activos criminales, incautó más de $12 millones en activos e identificó a más de 20.000 víctimas potenciales en el Reino Unido, EE. UU. y Canadá.
Los esfuerzos de Payward no se limitaron a ser una fuente de datos. La empresa organizó que los miembros del equipo viajaran a la oficina central de la NCA en Londres para trabajar junto a los investigadores.
También tomaron disposiciones para notificar a sus clientes que usaban Kraken y que podrían verse afectados, y respondieron rápidamente a cualquier solicitud de datos de las agencias de aplicación de la ley. Esto ayudó a establecer a la firma como un socio colaborativo en la industria y aseguró que las interrupciones ocurrieran en tiempo real.
Esta campaña ha afectado a más de 120 sitios relacionados con fraudes y también ha proporcionado nuevos datos sobre investigaciones en curso. La cooperación entre el gobierno y empresas privadas, como Chainalysis y Tether, ayudó a rastrear los fondos para prevenir el lavado de dinero.
ZachXBT cuestiona la diligencia debida de Kraken sobre memecore ($M)
Poco después de que Kraken se jactara de sus esfuerzos contra las estafas, ZachXBT compartió un hilo extenso que afirmaba que Kraken listó $M (Memecore) el 3 de julio de 2025. Esto a pesar de múltiples señales de alerta.
La más notable de estas fueron $7,9 millones en transacciones cuestionables de Kraken a 18 direcciones recién creadas poco después del listado. Estas cuentas poseían 11,7 millones de monedas $M valoradas en aproximadamente $39,8 millones.
ZachXBT hizo referencia a una dirección que se cree pertenece a un miembro del equipo de Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), quien recibió 200 millones de $M en TGE y transfirió rápidamente 5,3 millones de $M a dos direcciones de depósito de Kraken.
ZachXBT identificó 18 direcciones de retiro distintas de Kraken que recibían cantidades sustanciales de $M. La visualización on-chain de TRM Labs mostró múltiples transacciones grandes que fluían desde las billeteras calientes de Kraken hacia grupos de direcciones de retiro.
Información adicional de otras publicaciones proporcionó algunas estadísticas impactantes. Según la investigación on-chain, los insiders y las billeteras relacionadas poseían aproximadamente el 99,6% de la oferta circulante, dejando solo el 0,0115% de la oferta total disponible para que los no insiders la compraran (alrededor de $4 millones en valoraciones máximas).
La capitalización de mercado del token alcanzó los $6 mil millones (con valoraciones completamente diluidas que a veces superan los $18 mil millones). Sin embargo, la iliquidez on-chain fue significativa. En este punto, Kraken es una de las pocas plataformas que aún admite la negociación al contado de $M.
El impacto más amplio de la Operación Atlántico en el panorama del fraude cripto
La juxtaposición ha generado mucha discusión dentro de la comunidad cripto. La Operación Atlántico marca un cambio hacia un enfoque más proactivo para abordar el fraude relacionado con criptomonedas, en lugar de depender únicamente de investigaciones posteriores a los hechos.
Además de las cifras relacionadas con las pérdidas financieras, se ha obtenido nueva información sobre las redes de fraude, así como pruebas de que las herramientas de análisis de blockchain utilizadas por los socios pueden usarse para congelar activos antes de que se produzca el lavado en exchanges y mezcladores.
Según informó Cryptopolitan, Binance también se unió a las agencias de aplicación de la ley en apoyo de la Operación Atlántico. Sin embargo, el exchange no congeló ninguna cuenta en su CEX.
Múltiples informes indican que Coinbase se asoció con agencias gubernamentales como parte de la colaboración del sector privado en la Operación Atlántico.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
