- Krakenは、1,200万ドル以上の暗号資産承認フィッシング詐欺を凍結する大規模な国際的な取り締まりである「Operation Atlantic」への積極的な貢献を発表しました。
- ZachXBT氏は、Memecore（$M）のリストリングにおいて大量の不審な出金があったにもかかわらず、適切なデューデリジェンスが行われていなかったとして、Krakenを非難しました。
- このタイミングにより、Krakenの強力な詐欺対策PRや法執行機関との連携が、実際のリストイング慣行と真に一致しているのかどうかについて議論が巻き起こっています。
Krakenの親会社であるPaywardは、暗号通貨承認詐欺と戦うことを目的としたアトランティック作戦を公然と支持していることを認めている。しかし、数分以内に、著名なブロックチェーンアナリストのZachXBTは、Krakenが2025年7月にスポット取引リストにMemecore（$M）を追加したことを指摘し、Krakenの評判に疑問を投げかけた。
「最近の投稿で、チームが共有した唯一の成果は、ローンチパッドでの総取引量6,600万ドルと、インセンティブ付きのInfoFiキャンペーンからの数千の『ユーザー』数です」とZachXBTは指摘している。彼は特に、X（旧Twitter）からInfoFiプロジェクトを排除することに積極的だった。
Krakenがアトランティック作戦への支援を明らかに
Krakenによれば、アトランティック作戦は、イギリスのナショナル・クライム・エージェンシー（NCA）、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ証券委員会によって共同で主導され、2026年3月に実施され、「承認フィッシング」詐欺スキームを対象とした。
これらは、被害者をだまして有害なスマートコントラクトへの署名をさせ、ウォレットから資金を流出させることを含む。アトランティック作戦により、4,500万ドル以上の犯罪資産が発見され、1,200万ドル以上の資産が没収され、英国、米国、カナダで2万人以上の潜在的被害者が特定された。
Paywardの取り組みはデータソースとしての役割に限られなかった。同社はチームメンバーをロンドンのNCA本部へ派遣し、調査官と共に作業を行う手配をした。
また、影響を受ける可能性のあるKraken利用者に対しては通知を行う手配をし、法執行機関からのデータリクエストにも迅速に対応した。これにより、同社は業界における協調的なパートナーとしての地位を確立し、混乱がリアルタイムで発生するのを防いだ。
このキャンペーンは120 120件以上の詐欺関連サイトに影響を与え、進行中の調査に関する新たなデータも提供した。政府とチェーンalysisやテザー（Tether）などの民間企業の協力により、資金の追跡とマネーロンダリングの防止が可能となった。
ZachXBTがMemecore（$M）に対するKrakenのデューデリジェンスを疑問視
Krakenが詐欺対策への取り組みを自慢して間もなく、ZachXBTは、Krakenが2025年7月3日に$M（Memecore）を上場したと主張する長文の投稿を共有した。これは、複数の赤旗（警告シグナル）があったにもかかわらずのことだった。
その中で最も顕著なものは、上場直後にKrakenから18の新たに作成されたアドレスへ送金された790万ドルの疑わしい取引だった。これらのアカウントは、約3,980万ドル相当の1,170万Mのコインを所有していた。
ZachXBTは、Memecoreチームのメンバーと見られるアドレス（0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9）を参照した。このアドレスはTGEで2億Mを受け取り、すぐに530万Mを2つのKraken入金アドレスへ転送した。
ZachXBTは、$Mの多額の送金を受け取っていた18の異なるKraken出金アドレスを特定した。TRM Labsのオンチェーン可視化ツールによると、Krakenのホットウォレットから複数の大規模な取引がグループの出金アドレスへ流れていた。
他の投稿からの追加情報により、いくつかの驚くべき統計が明らかになった。オンチェーン調査によれば、内部関係者や関連するウォレットが流通供給量の約99.6%を保有しており、非内部関係者が購入できる総供給量の残りはわずか0.0115%（最高評価額で約400万ドル）にとどまっていた。
トークンの時価総額は60億ドルに達し（完全希薄化評価額では180億ドルを超える場合もあった）、オンチェーンでの流動性不足は顕著でした。この時点で、Krakenは$Mのスポット取引を依然としてサポートしている数少ないプラットフォームの一つです。
Operation Atlanticが暗号通貨詐欺の状況に与えた広範な影響
この対比は、暗号通貨コミュニティ内で多くの議論を巻き起こした。アトランティック作戦は、事後の調査だけに頼るのではなく、暗号通貨関連の詐欺に対処するためのより積極的なアプローチへの移行を示している。
金銭的損失に関連する数字に加え、詐欺ネットワークに関する新しい情報や、ブロックチェーン分析ツールが取引所やミクサーでの資金洗浄前に資産を凍結するために使用できるという証拠も入手されました。
Cryptopolitanの報道によれば、バイナンス（Binance）もアトランティック作戦を支持し、法執行機関と連携した。しかし、同取引所はCEX上のアカウントを凍結しなかった。
複数の報告によると、CoinbaseはOperation Atlanticにおける民間セクターの連携の一環として政府機関と提携しました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
