イリノイ州の連邦裁判所において、テキサス州出身の詐欺容疑者が、2000万ドル相当の大規模な仮想通貨詐欺の罪で、20年以上の連邦刑務所での服役を言い渡された。.
ヒューストン在住の55歳の起業家、ロバート・ダンラップは、無視するにはあまりにも魅力的な話を語った。.
2018年から2023年にかけて、ダンラップは自らをメタ1コイン・トラストの受託者と称し、自身のデジタルコインを、会計事務所によって検証された440億ドル相当の金と、パブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、サルバドール・ダリなどの巨匠による10億ドル相当の美術品という莫大な資産によって保証されているものとして宣伝した。.
テキサス州の欺瞞行為が連邦政府の裁きを受ける
報道によると、投資家は投資リスクが最小限で、最大224,923%の利益が得られると保証されていた。彼自身のMeta Exchangeプラットフォーム上で動作する自動取引ボットが、価格と取引量が急上昇しているという誤った印象を与えていた。.
しかし、金庫に保管された金塊も、ギャラリーに保管された価値のある絵画も存在しなかった。詐欺師は共犯者とともに偽の書類を作成し、投資家に対して一貫して嘘をつき、1,000人以上の被害者から数百万ドルを騙し取った。被害者たちは、フェラーリなどの高級品に投資するために、個人退職口座（IRA）や生涯の貯蓄を使い果たしてしまったのだ。.
2020年にSEC（米国証券取引委員会）が発令した緊急資産凍結措置は、この詐欺行為を阻止しようと試みたものの失敗に終わり、ダンラップの詐欺は連邦当局が不正行為を解明するまで続いた。.
2026年4月15日、ラショーンダ・A・ハント連邦地方裁判所判事が判決を下した。ダンラップ被告は昨年、イリノイ州北部地区の連邦陪審によって郵便詐欺2件で有罪判決を受けており、23年の連邦刑務所刑を言い渡された。また、被害者への全額賠償も命じられた。
検察側は彼を「反省の色がない」と評し、彼の捏造は時が経つにつれてますます大胆になっていったと指摘した。.
連邦検事補のジャレッド・ヘイステン氏とペイジ・ヌティーニ氏は、裁判所に提出した書類の中で、この判決は明確なメッセージを送るべきだと警告した。「同様の行為を企てる犯罪者予備軍は、そのような行為には長期間の自由の喪失を含む深刻な結果が伴うことを知っておく必要がある。」
IRS犯罪捜査部門のアダム・ジョブズ特別捜査官は、ダンラップは単に金を盗んだだけでなく、「人々の生活を根底から覆し」、被害者から長年かけて苦労して築き上げてきた経済的安定を奪ったと付け加えた。.
仮想通貨詐欺の暗い影がテキサス州と全米に長く残る
ダンラップ氏の失脚は、暗号通貨犯罪が衰える兆しを見せない時期に起こった。そのわずか数日前、4月6日には、 FBIが2025年のインターネット犯罪報告書を発表し、米国民がサイバー犯罪の被害に遭った総額が210億ドル近くに達していることが明らかになった。
主な原因は仮想通貨詐欺で、被害件数は18万1565件、被害総額は110億ドルを超え、前年比22%増となった。全米のサイバー犯罪被害総額では、テキサス州が18億ドルで2位となった。.
今年初め、逃亡中の二重国籍者が、ソーシャルメディアや偽の取引プラットフォームを通じてアメリカ人を標的にした、7300万ドル規模の国際的な「豚肉屠殺」型仮想通貨投資詐欺に関与したとして、欠席裁判で懲役20年の判決を受けた。
フランスに次いで、米国は今や仮想通貨犯罪大国となっている。最近の動きとして、米国、英国、カナダの間で、大規模な仮想通貨窃盗計画を阻止するための国際的な警察活動が開始された。当局は、約4500万ドル相当の仮想通貨が盗まれ、1200万ドルが凍結されたと推定している。
報道によると、オペレーション・アトランティックは、承認フィッシングと呼ばれる手口の被害に遭った投資家を標的にしていた。承認フィッシングは、インターネットを利用した金融詐欺である「豚の屠殺」に関連して、詐欺師によってよく用いられる手口である。
