أعلنت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة Kraken، دعمها الصريح لمبادرة Operation Atlantic التي تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال في الموافقة على العملات الرقمية. ومع ذلك، وبعد دقائق، شكك محلل البلوك تشين البارز ZachXBT في سمعة Kraken، مشيرًا إلى إضافة Kraken لعملة Memecore (بقيمة مليون دولار) إلى قائمة التداول الفوري في يوليو 2025.
يشير ZachXBT إلى أنه "في المنشورات الأخيرة، كان الإنجاز الوحيد الذي شاركه الفريق هو حجم مبيعات إجمالي قدره 66 مليون دولار على منصة الإطلاق، وآلاف "المستخدمين" من حملات InfoFi التحفيزية". وقد كان من أشد المناصرين للتخلص من مشاريع InfoFi في X.
أعلنت شركة كراكن دعمها لعملية أتلانتيك
وفقًا لـ Kraken، تم تنفيذ عملية Atlantic، التي قادتها بشكل مشترك وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) وجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة وشرطة مقاطعة أونتاريو وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، في مارس 2026 واستهدفت مخططات الاحتيال "التصيد الاحتيالي للموافقة".
تتضمن هذه الأساليب خداع الضحايا لحملهم على توقيعtracذكية ضارة تستنزف أموالهم. كشفت عملية أتلانتيك عن أصول إجرامية تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار، وصادرت أصولاً تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار،dentأكثر من 20 ألف ضحية محتملة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
لم تقتصر جهود شركة Payward على كونها مصدراً للبيانات فحسب، بل قامت الشركة بترتيب سفر أعضاء الفريق إلى المقر الرئيسي لوكالة مكافحة الجريمة الوطنية في لندن للعمل جنباً إلى جنب مع المحققين.
كما اتخذوا الترتيبات اللازمة لإخطار عملائهم الذين يستخدمون منصة كراكن والذين قد يتأثرون، واستجابوا بسرعة لأي طلبات بيانات من وكالات إنفاذ القانون. وقد ساهم ذلك في ترسيخ مكانة الشركة كشريك متعاون في هذا القطاع، وضمن حدوث الاضطرابات في الوقت الفعلي.
أثرت هذه الحملة على أكثر من 120 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بالاحتيال، كما وفرت بيانات جديدة بشأن التحقيقات الجارية. وقد ساهم التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة، مثل Chainalysis وTether، في trac الأموال لمنع غسلها.
يشكك ZachXBT في مدى دقة إجراءات التدقيق التي أجرتها شركة Kraken بشأن شركة memecore (بقيمة مليون دولار)
بعد فترة وجيزة من تفاخر كراكن بجهودها لمكافحة عمليات الاحتيال، شارك ZachXBT سلسلة طويلة من المنشورات يدعي فيها أن كراكن أدرجت عملة $M (Memecore) في 3 يوليو 2025. وذلك على الرغم من وجود العديد من المؤشرات التحذيرية.
أبرز هذه المعاملات كانت معاملات مشبوهة بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي من منصة كراكن إلى 18 عنوانًا تم إنشاؤها حديثًا بعد فترة وجيزة من إدراجها. كانت هذه الحسابات تمتلك 11.7 مليون عملة رقمية بقيمة تقارب 39.8 مليون دولار أمريكي.
ZachXBT إلى عنوان يُعتقد أنه ينتمي إلى أحد أعضاء فريق Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)، والذي تلقى 200 مليون دولار من عملة TGE وقام بتحويل 5.3 مليون دولار بسرعة إلى عنواني إيداع على منصة Kraken.
dentZachXBT 18 عنوان سحب مميزًا على Kraken كانت تتلقى مبالغ كبيرة من $M. أظهر تصور TRM Labs على السلسلة العديد من المعاملات الكبيرة المتدفقة من محافظ Kraken الساخنة إلى مجموعات من عناوين السحب.
كشفت معلومات إضافية من منشورات أخرى عن إحصائيات مذهلة. فبحسب الأبحاث التي أجريت على سلسلة الكتل، يمتلك المطلعون والمحافظ المرتبطة بهم حوالي 99.6% من المعروض المتداول، تاركين 0.0115% فقط من إجمالي المعروض متاحًا لغير المطلعين للشراء (حوالي 4 ملايين دولار عند أعلى التقييمات).
بلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية 6 مليارات دولار (مع تقييمات مخففة بالكامل تتجاوز أحيانًا 18 مليار دولار). ومع ذلك، كانت السيولة المنخفضة على البلوك تشين كبيرة. في هذه المرحلة، تُعد منصة كراكن واحدة من المنصات القليلة التي لا تزال تدعم التداول الفوري بقيمة مليون دولار.
التأثير الأوسع لعملية أتلانتيك على مشهد الاحتيال في العملات المشفرة
أثار هذا التناقض نقاشاً واسعاً في أوساط مجتمع العملات الرقمية. عملية أتلانتيك خطوة نحو نهج استباقي في التعامل مع الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيقات اللاحقة.
وبصرف النظر عن الأرقام المتعلقة بالخسائر المالية، فقد تم الحصول على معلومات جديدة حول شبكات الاحتيال، بالإضافة إلى دليل على أن أدوات تحليل البلوك تشين التي يستخدمها الشركاء يمكن استخدامها لتجميد الأصول قبل حدوث غسيل الأموال في البورصات وخلاطات العملات الرقمية.
بحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan ، تعاونت Binance
تشير تقارير متعددة إلى أن شركة Coinbase تعاونت مع وكالات حكومية كجزء من تعاون القطاع الخاص في عملية أتلانتيك.
