دعاية كرينك لمكافحة الاحتيال تواجه انتقادات من ZachXBT وسط مساهمات في عملية Atlantic
- تعلن كراكن عن مساهماتها الفعّالة في عملية الأطلسي، وهي حملة دولية كبرى لمكافحة عمليات الاحتيال عبر التصيد الإلكتروني المتعلقة بالموافقة على العملات المشفرة، والتي أدت إلى تجميد أكثر من 12 مليون دولار.
- يتهم زاك إكس بي تي كراكن بإجراء تدقيق دقيق ضعيف عند إدراج عملة ميمكور ($M) رغم وجود سحب مشبوهة ضخمة.
- يثير التوقيت جدلاً حول ما إذا كانت جهود كراكن الإعلامية القوية لمكافحة الاحتيال والتعاون مع إنفاذ القانون تتماشى حقاً مع ممارساتها في إدراج العملات.
أقرت بايوارد، الشركة الأم لكراكن، علنًا بدعمها لمبادرة عملية أطلانتيك، التي تهدف إلى مكافحة احتيال الموافقة على العملات المشفرة. ومع ذلك، وفي غضون دقائق، شكك المحلل البارز في البلوك تشين زاكس بي تي في سمعة كراكن، مشيرًا إلى إضافة كراكن لـ ميميكور ($M) إلى قائمة التداول الفوري في يوليو 2025.
"في المنشورات الأخيرة، لم يشارك الفريق أي إنجاز سوى حجم تداول إجمالي قدره 66 مليون دولار على منصة إطلاق، وآلاف 'المستخدمين' من حملات إنفوفاي الحافزة،" يلاحظ زاكس بي تي. وقد كان صاخبًا بشكل خاص في إزالة مشاريع إنفوفاي من منصة X.
كراكن تعلن دعمها لعملية أطلانتيك
ووفقًا لكراكن، نُفذت عملية أطلانتيك، التي ترأسها بشكل مشترك وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)، وخدمة الأسرار السرية بالولايات المتحدة، وشرطة مقاطعة أونتاريو، ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو، في مارس 2026، واستهدفت مخططات الاحتيال "الصيد الاحتيالي للموافقة".
تتضمن هذه المخططات خداع الضحايا للتوقيع على عقود ذكية ضارة تستنزف الأموال من محافظهم. كشفت عملية أطلانتيك عن أصول إجرامية تزيد عن 45 مليون دولار، ومصادرة أصول تزيد عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20,000 ضحية محتملة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
لم تقتصر جهود بايوارد على كونها مصدرًا للبيانات. رتبت الشركة لرحلة أعضاء الفريق إلى المقر الرئيسي لوكالة الجريمة الوطنية في لندن للعمل جنبًا إلى جنب مع المحققين.
كما قاموا بترتيبات لإبلاغ عملائهم الذين استخدموا Kraken والذين قد يتأثروا، واستجابوا بسرعة لأي طلبات بيانات من وكالات إنفاذ القانون. ساعد هذا في ترسيخ مكانة الشركة كشريك تعاوني في الصناعة وضمان حدوث الاضطرابات في الوقت الفعلي.
أثرت هذه الحملة على أكثر من 120 موقعًا متعلقًا بالاحتيال، كما وفرت بيانات جديدة حول التحقيقات الجارية. ساعد التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة، مثل تشيناليسيس وتيثر، في تتبع الأموال لمنع غسلها.
زاكس بي تي يشكك في العناية الواجبة لكراكن تجاه ميميكور ($M)
بعد فترة وجيزة من تفاخر كراكن بجهودها ضد الاحتيال، شارك زاكس بي تي سلسلة طويلة من المنشورات تدعي أن كراكن أدرجت $M (ميميكور) في 3 يوليو 2025. يحدث هذا على الرغم من وجود العديد من علامات التحذير.
كان أبرز هذه العلامات هو 7.9 مليون دولار من المعاملات المشكوك فيها من كراكن إلى 18 عنوانًا تم إنشاؤها حديثًا بعد الإدراج بوقت قصير. كانت هذه الحسابات تمتلك 11.7 مليون عملة $M بقيمة تقارب 39.8 مليون دولار.
أشار زاكس بي تي إلى عنوان يُعتقد أنه ينتمي إلى عضو في فريق ميميكور (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)، الذي تلقى 200 مليون $M في طرح أولي للعملات (TGE) ونقل بسرعة 5.3 مليون $M إلى عنوانين لإيداع في كراكن.
حدد زاكس بي تي 18 عنوانًا مختلفًا لسحب الأموال من كراكن يتلقى مبالغ كبيرة من $M. أظهرت التصورات على سلسلة الكتل من قبل TRM Labs تدفقات معاملات كبيرة متعددة من محافظ ساخنة في كراكن إلى مجموعات من عناوين السحب.
قدمت معلومات إضافية من منشورات أخرى بعض الإحصائيات المذهلة. ووفقًا لأبحاث السلسلة، احتفظ الداخليون والمحافظات ذات الصلة بحوالي 99.6% من المعروض المتداول، تاركين فقط 0.0115% من المعروض الكلي متاحًا للشراء من قبل غير الداخليين (حوالي 4 ملايين دولار عند أعلى التقييمات).
وصلت القيمة السوقية للرمز إلى 6 مليارات دولار (وقد تجاوزت التقييمات الكاملة أحيانًا 18 مليار دولار). ومع ذلك، كانت السيولة غير المتوفرة على السلسلة كبيرة. في هذه المرحلة، تعد كراكن واحدة من المنصات القليلة التي لا تزال تدعم التداول الفوري لـ $M.
الأثر الأوسع لعملية أطلانتيك على مشهد الاحتيال في العملات المشفرة
أدى هذا التناقض إلى الكثير من النقاش داخل مجتمع العملات المشفرة. عملية أطلانتيك تمثل تحولًا نحو نهج أكثر استباقية للتعامل مع الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيقات بعد وقوع الحادث.
إلى جانب الأرقام المتعلقة بالخسائر المالية، تم الحصول على معلومات جديدة حول شبكات الاحتيال، بالإضافة إلى دليل على أن أدوات تحليل البلوك تشين المستخدمة من قبل الشركاء يمكن استخدامها لتجميد الأصول قبل حدوث غسل الأموال في البورصات والمختلطات.
ووفقًا لما أوردته كريبتوبوليتان، انضمت بينانس أيضًا إلى وكالات إنفاذ القانون لدعم عملية أطلانتيك. ومع ذلك، لم تجمد المنصة أي حسابات في بورصتها المركزية (CEX).
تشير تقارير متعددة إلى أن كوينبيس تعاونت مع الوكالات الحكومية كجزء من التعاون في القطاع الخاص في عملية أطلانتيك.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
