في محكمة اتحادية في ولاية إلينوي، حُكم على محتال مزعوم، وهو من سكان تكساس الأصليين، بالسجن لأكثر من عقدين في سجن اتحادي بتهمة الاحتيال الضخم في مجال العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار.
روى روبرت دنلاب، وهو رجل أعمال من هيوستن يبلغ من العمر 55 عامًا، قصة لا يمكن تجاهلها.
بين عامي 2018 و2023، قدم دنلاب نفسه على أنه أمين صندوق Meta-1 Coin Trust، مروجًا لعملته الرقمية على أنها مضمونة بأصول هائلة: 44 مليار دولار من الذهب، تم التحقق منها من قبل شركة محاسبة، إلى جانب مليار دولار أخرى من الأعمال الفنية الجميلة لفنانين كبار من بينهم بابلو بيكاسو وفينسنت فان جوخ وسلفادور دالي.
خداع تكساس يواجه محاسبة فيدرالية
بحسب التقارير، طُمئن المستثمرون بأن الاستثمار ينطوي على مخاطر ضئيلة ويحقق أرباحًا تصل إلى 224,923%. وقد خلقت برامج التداول الآلي، التي تعمل من منصة Meta Exchange الخاصة به، انطباعًا زائفًا بارتفاع الأسعار وحجم التداول بشكل سريع.
مع ذلك، لم تكن هناك سبائك ذهبية محفوظة في خزائن، ولا لوحات فنية قيّمة مخزنة في المعارض. قام المحتال، مع شركائه، بتزوير وثائق، وكذب باستمرار على المستثمرين، واختلس ملايين الدولارات من أكثر من ألف ضحية استنزفوا مدخراتهم التقاعدية ومدخرات حياتهم لشراء أصول لا قيمة لها في سلع فاخرة مثل سيارة فيراري.
حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إيقاف عملية الاحتيال من خلال تجميد الأصول الطارئ الذي أصدرته في عام 2020، لكنها فشلت في ذلك، واستمرت عملية الاحتيال التي قام بها دنلاب حتى كشفت السلطات الفيدرالية الخدعة.
في الخامس عشر من أبريل/نيسان عام 2026، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لاشوندا أ. هانت حكمها. حُكم على دانلاب، الذي سبق أن أدانته هيئة محلفين فيدرالية في المنطقة الشمالية من إلينوي العام الماضي بتهمتي احتيال عبر البريد، بالسجن الفيدرالي لمدة 23 عامًا. كما أُمر بدفع تعويضات كاملة لضحاياه.
وصفه المدعون بأنه "غير نادم"، مشيرين إلى أن افتراءاته أصبحت أكثر جرأة مع مرور الوقت.
حذر مساعدا المدعي العام الأمريكي جاريد هاستن وبايج نوتيني في ملفات المحكمة من أن الحكم يجب أن يرسل رسالة واضحة: "يجب على المجرمين المحتملين الذين يخططون للانخراط في سلوك مماثل أن يعلموا أن مثل هذه الأفعال ستواجه عواقب وخيمة تشمل فقدان الحرية لفترة طويلة من الزمن"
وأضاف آدم جوبز، العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن دنلاب لم يكتف بسرقة الأموال فحسب، بل "قلب حياة الناس رأساً على عقب"، وجرد الضحايا من سنوات من الأمن المالي الذي اكتسبوه بشق الأنفس.
لا تزال آثار الاحتيال في العملات المشفرة تلقي بظلالها على ولاية تكساس والولايات المتحدة
يأتي سقوط دنلاب في وقت لا تظهر فيه جرائم العملات المشفرة أي مؤشرات على التراجع. قبل أيام قليلة، في 6 أبريل، مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريره عن جرائم الإنترنت لعام 2025، والذي أظهر أن مواطنين أمريكيين وقعوا ضحايا لجرائم إلكترونية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 21 مليار دولار.
كان السبب الرئيسي هو الاحتيال بالعملات الرقمية، والذي شمل 181,565 حالة سرقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. أما على مستوى الولايات المتحدة، فقد احتلت تكساس المرتبة الثانية من حيث إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية بقيمة 1.8 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا العام، حُكم على مواطن هارب يحمل جنسية مزدوجة بالسجن 20 عامًا غيابيًا لدوره في عملية احتيال دولية بقيمة 73 مليون دولار المشفرة ، والتي استهدفت الأمريكيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التداول الوهمية.
أصبحت الولايات المتحدة، بعد فرنسا مباشرة، دولةً متورطةً في جرائم العملات الرقمية. وفي تطورٍ حديث، عمليةٌ بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا للحد من عمليات سرقة العملات الرقمية واسعة النطاق. وقدّرت السلطات أن حوالي 45 مليون دولار من الأصول الرقمية سُرقت، مع تجميد 12 مليون دولار منها.
بحسب التقارير، عملية "أتلانتيك" المستثمرين الذين وقعوا ضحايا لعملية تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي للموافقة". ويُستخدم هذا النوع من التصيد غالباً من قبل المحتالين في عمليات احتيال مالي عبر الإنترنت، مثل "ذبح الخنازير".
